现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈重） 本人自2024年10月14日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审 查意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人陈重，金融博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长， 历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人 民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，曾任多家上市公司独立董事，现任明石 投资管理有限公司副董事长、重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李毓麟） 本人2024年2月28日至2024年10月14日期间担任深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李毓麟，执业律师。2009年至2012年，任万商天勤（深圳）律师事务所专职律师，2012 年至2016年，任广东圣方律师事务所专职律师，2016至今任广东卓建律师事务所专职律师。2024 年2月28日至2024年10月14日任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邵世凤） 本人自2024年10月31日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董 事姓名 董事会会议 股东大会 应出席次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数 2024 年任期内召 开次数 实际出席次数 邵世凤 2 2 0 0 2 1 报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况具体如下： 2、2024年任期内参加独立董事专门会议情况 1 本人邵世凤，会计学硕士，2001 年 8 月至 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张锦慧） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张锦慧，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。2003 年 9 月至今任深圳市东荣税务 师事务所有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007 年 9 月至 2013 年 12 月任深圳 科士达科技股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至 2018 年 1 月担任 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄琳） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄琳，经济学博士。民建北京经济委员会副主任、北京大学经济学院金融专业硕士生 校外导师、中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，中融国际信托有限公司独立董事， 中煤财产保险股份有限公司外部监事，西南证券股份有限公司独立董事。曾任长江证券股份有 限公司北京代表处研发部负责人， ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王京京） 本人自2024年10月14日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 审查意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 | 会议日期 | 会议届次 | 审议的议案 | 审查意见 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 10 | 2024 年第七次独立 | 1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； | 就被提名人任职资 | | 月 14 日 | 董事专门会议 | 2、关于提名第六届董事会独立董 ...

人员相关 - 黄雷2024年2月28日 - 10月14日任独立董事[2] - 2024年黄雷出席董事会6次、股东大会4次[4] - 2024年黄雷参加6次独立董事专门会议[6] - 2024年黄雷主持4次审计委员会会议[7][8] - 2024年独立董事现场履职14天[11] - 2024年续聘王军为财务总监[15] - 因控制权变更补选董事、聘任高管[16] - 独立董事2024年10月14日辞职[19] 公司运营 - 2024年公司控制权变更，不涉及收购决策[14] - 按时编制并披露各期定期报告[14] - 对2023年末内部控制有效性评价并出具报告[15] - 2024年取消续聘大华会计师事务所，未聘新审计机构[15] - 董事及高管2023年度薪酬发放、2024年薪酬方案合规[17] 其他 - 黄雷参与业绩说明会，解答投资者问题[10]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年3月23日对光韵达公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 2024年度其他关联资金往来期初余额23315.54万元，累计发生额50963.39万元，偿还额49967.61万元，期末余额24311.32万元[9] - 深圳协同创新高科技发展有限公司应收账款期初7.24万元，期末0.00万元[9] - 深圳协同创新高科技发展有限公司其他应收款期初8.80万元，期末8.48万元[9] - 东莞光韵达光电科技有限公司其他应收款期初971.73万元，期末2402.60万元[9] - 上海金东唐科技有限公司其他应收款期初6543.47万元，期末6788.43万元[9] - 成都通宇航空设备制造有限公司其他应收款期初12965.83万元，期末0.00万元[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2025年4月9日（星期三）15:00－17:00在全景网举 办2024年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程飞先生、总裁曾三林先生、财务总监凌 志云先生、董事会秘书张洪宇先生、独立董事邵世凤先生等。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月9日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.ne ...

公司治理 - 2024 年监事会召开 9 次会议[2] - 2024 年监事会换届选举，组建新团队[14] 财务状况 - 2024 年公司财务体系完善，状况良好，资产质量优良[5] - 2024 年募集资金已使用完毕[6] 业务交易 - 2024 年未发生收购资产事项，出售资产聚焦主业[7][8] - 2024 年与关联方少量交易，定价公允[9] 合规情况 - 对外担保均为子公司，程序合规，无违规占用资金[10] - 严格执行内幕信息保密制度，无内幕交易[12] - 内控制度完善有效，自评报告真实客观[13]