证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-022 三、公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况 2023年度，公司的控股子公司经营情况良好，但基于自身生产经营对资金的需求， 子公司未向母公司实施分红。 四、2024年中期现金分红建议方案 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配 及2024年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红 建议方案的议案》。现将具体情况说明如下： 一、2023年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润56,815,771.50元，其中母公司实现净利润1,934,645.12元。 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为661,966,736.22元，母公司累计未分 配利润为-16,591,143.16元（为 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为光韵达，股票代码为300227[6] - 公司注册地址为深圳市南山区高新区朗山路13号清华紫光科技园C座1层，邮政编码为518051[7] - 公司办公地址为深圳市南山区高新区朗山路13号清华紫光科技园（紫光信息港）C座1层，邮政编码为518051[8] - 公司网址为http://www.sunshine-laser.com[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,072,755,761.33元，同比增长4.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为56,815,771.50元，同比下降29.04%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为90,202,622.19元，同比下降8.87%[9] - 公司2023年末资产总额为2,723,944,807.84元，同比增长6.50%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为7,853,168.26元[13] - 公司2023年政府补助金额为21,185,514.46元[13] 行业发展趋势 - 公司属于激光制造行业，产品和服务主要应用于电子制造和航空制造领域[15] - 激光制造行业市场规模进一步扩大，技术进步与创新推动行业发展[16] - 2023年我国电子信息制造业生产恢复向好，手机产量、集成电路产量增长[16] - 消费电子市场的AI技术和XR产品推动行业发展，为消费电子市场注入信心[16] 业务情况 - 公司在电子信息制造业具有竞争优势，提供智能产线解决方案[17] - 公司在航空制造领域已取得国军标质量管理体系认证证书和AS9100D版质量管理体系认证证书[17] - 公司擅长激光技术，将其应用于多个行业，推动智能制造技术发展[21] 财务风险 - 公司财务费用同比上升33.97%，主要是因银行贷款增加导致银行利息支出增加[27] - 公司资产减值损失同比上升480.16%，主要是计提资产减值准备增加所致[27] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括聚焦主业，围绕电子制造、航空制造双引擎战略驱动公司发展[51] - 公司将持续加大3D打印在航天航空领域的投入，建立完整的制程能力[54] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[66] - 公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的情形[72] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为35,955股，前十名股东持股情况详细列出，侯若洪持股占比最高为11.87%[155]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：3 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000190 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...

大华核字[2024]0111011384 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华核字[2024] 0111011384 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳光 韵达光电科技股份有限公司（以下简称光韵达）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2024年4月25日下午14：00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 监事会听取了监事会主席刘长勇先生提交的《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（贺正生） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贺正生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业 资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基律师事务 所合伙人、主任；2018 年 11 月 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000190 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-020 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。 与会董事认为：2023年度，公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项 决议，较好的完成了公司2023年度的各项经营目标。 表决结果 ...