股东大会基本信息 - 深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于3月28日召开[3] - 出席现场和网络投票股东共638人，代表有表决权股份160,674,724股，占比32.4870%[11] - 现场会议股东2名，代表有表决权股份107,401,217股，占比21.7156%[12] - 网络投票股东636人，代表有表决权股份53,273,507股，占比10.7714%[12] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意43,066,215股，占比80.8380％[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意42,913,115股，占比80.5506%[31] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意150,155,772股，占比93.4533%[37] 发行相关表决 - 发行股票种类、面值表决中，同意42,664,215股，占比80.0834%[18] - 发行方式与发行时间表决中，同意43,080,615股，占比80.8650%[19] - 发行对象及认购方式表决中，同意43,239,815股，占比81.1639%[20]

参会股东情况 - 出席会议的股东或授权代表共638人，代表有表决权股份160,674,724股，占公司股份总数的32.4870%[5] - 出席现场会议的股东或授权代表共2人，代表有表决权股份107,401,217股，占公司股份总数的21.7156%[5] - 参加网络投票的股东636名，代表有表决权股份53,273,507股，占公司股份总数的10.7714%[5] - 中小投资者636人，代表有表决权股份53,193,707股，占公司股份总数的10.7553%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意43,066,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8380%[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行股票的种类、面值》，同意42,664,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.0834%[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行方式及发行时间》，同意43,080,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8650%[10] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行对象及认购方式》，同意43,239,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1639%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的定价基准日、定价原则及发行价格》，同意42,507,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.7895%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的发行数量》，同意43,220,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1275%[14] - 上市地点表决：同意43,345,215股，占比81.3617%；反对6,446,150股，占比12.0998%；弃权3,483,342股，占比6.5385%[17] - 本次募集资金用途表决：同意43,268,215股，占比81.2172%；反对6,520,750股，占比12.2399%；弃权3,485,742股，占比6.5430%[18] - 本次发行决议有效期表决：同意43,315,315股，占比81.3056%；反对6,453,250股，占比12.1132%；弃权3,506,142股，占比6.5813%[19] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案表决：同意42,919,915股，占比80.5634%；反对6,848,350股，占比12.8548%；弃权3,506,442股，占比6.5818%[20] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告表决：同意42,913,115股，占比80.5506%；反对6,838,550股，占比12.8364%；弃权3,523,042股，占比6.6130%[21] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告表决：同意42,979,115股，占比80.6745%；反对6,774,950股，占比12.7170%；弃权3,520,642股，占比6.6085%[22] - 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易表决：同意43,146,815股，占比80.9893%；反对6,637,450股，占比12.4589%；弃权3,490,442股，占比6.5518%[23] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报等议案表决：同意43,133,055股，占比80.9635%；反对6,682,250股，占比12.5430%；弃权3,459,402股，占比6.4935%[24] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划表决：同意150,155,772股，占比93.4533%；反对6,318,950股，占比3.9328%；弃权4,200,002股，占比2.6140%[25] - 议案一同意43,204,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0984%；反对6,584,590股，占比12.3597%；弃权3,485,202股，占比6.5419%[26] - 议案二同意43,225,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1379%；反对6,594,550股，占比12.3784%；弃权3,454,202股，占比6.4838%[28] 其他事项 - 公司审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[27] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29] - 公告列出深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会备查文件[30] - 提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜议案获通过[25] - 特别决议议案需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[26]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-033 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企 业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：968 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：489 人 2023 年度业务总收 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-031 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明 如下： 一、2024年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为亏损27,366,585.93元，2024年度母公司的净利润为408,652,771.86元。截至 2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为583,038,603.81元，母公司累计未分配利润为 340,500,082.22元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司 未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定2 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 5900 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 590014 号 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（贺正生） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥独立董事 及专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，发挥独立董事的独立 性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年任期内本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贺正生，本科学历，拥有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师 事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2018 年 11 月至今 ...

现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈重） 本人自2024年10月14日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审 查意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人陈重，金融博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长， 历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人 民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，曾任多家上市公司独立董事，现任明石 投资管理有限公司副董事长、重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李毓麟） 本人2024年2月28日至2024年10月14日期间担任深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李毓麟，执业律师。2009年至2012年，任万商天勤（深圳）律师事务所专职律师，2012 年至2016年，任广东圣方律师事务所专职律师，2016至今任广东卓建律师事务所专职律师。2024 年2月28日至2024年10月14日任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邵世凤） 本人自2024年10月31日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董 事姓名 董事会会议 股东大会 应出席次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数 2024 年任期内召 开次数 实际出席次数 邵世凤 2 2 0 0 2 1 报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况具体如下： 2、2024年任期内参加独立董事专门会议情况 1 本人邵世凤，会计学硕士，2001 年 8 月至 ...