证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-006 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日 9: ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、增加经营范围的情况 公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加"人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）"，变更后经营范围为：从事激光应用技术的研究与开发，激光及 自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D 打印设备、精密激光加工 设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化 控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工 装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印， 生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打 ...

声明人黄雷作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人侯若洪提名为深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件， 了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个 人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条董事会会议的种类 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由 ...

鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年2月5日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东侯若 洪先生提名，公司监事会同意提名刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历见附件）。 公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事职责和义务。 朱鸣学先生在本届监事会任期届满后，将不再担任公司任何职务，朱鸣学先生未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对朱鸣学先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金的存放与使用情况进行鉴证。公司的董事、监事 和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安 全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 1 （三）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,0 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-007 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司控股股东侯若洪先生提名 刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名朱刘长勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于2024年2月5日14:00在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议于2024 年2月1日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实 际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）印章刻 制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，防范印章管理和使用 中的不规范行为，维护公司的利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳光韵达光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下属分公 司、全资子公司、控股子公司以下简称为"分子公司"）印章刻制、管理以及使用。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本公司印章由法定代表人指定人员负责管理（以下简称"印章分管领导"）； 各子公司印章由子公司法定代表人指定人员管理，分公司由分公司负责人管理。 第二章 管理机构及职责 3、负责公司各类印章的刻制； 4、提供保管范围内各类印章的用印服务； 5、对公司各单位印章管理工作进行培训、指导与检查。 第三章 印章种类、使用范围及保管权限 第六条 印章种类及使用范围。 1、（一类印鉴）公司级印鉴：包括公章、合同专 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持审计委员会工作 ...