深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 规范运作水平，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，特 制定本工作制度。 第二条 在公司年报编制和信息披露过程中，独立董事应会同审计委员会，切实履行 职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有 关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性， ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年二月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 ...

（一）具有独立的法人资格； 深圳光韵达光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。。基于政府有关机构 的要求，对公司进行特定专项审计的会计师事务所的选聘，不适用于本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有 良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一） ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于2024年2月5日上午10:00在公司会议室以现场结通讯会议的形式召开。本次会议于 2024年2月1日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议并通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》 的议案》 因业务发展需要，公司在原有经营范围的基础上增加"人力资源服务（不含职业中介 活动、劳务派遣服务）"；同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，董事 会决定将董事会成员人数由7人 ...

提名人侯若洪现就提名深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人黄雷已书面同意作为深圳光韵达光电 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年2月5日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东侯若洪先生提名，公司董事会同意提 名侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄雷先生、 李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高 级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选 ...

第一条 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》及国家有关法律、法规和《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人侯若洪现就提名深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人李毓麟已书面同意作为深圳光韵达光 电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-002 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 （2）控股股东暨实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形。 （3）控股股东暨实际控制人股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等 产生实质性影响。目前侯若洪先生、姚彩虹女士质押的股份未出现平仓风险或被强制平 仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占 ...