证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-018 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告 股东王荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉：公司持股5% 以上的股东、董事、高级管理人员王荣先生因自身资金需求，自2020年11月至今通过深 圳证券交易所大宗交易系统累计减持其持有的公司无限售条件股份480万股，合计占公 司总股本的1.0268%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 王荣 | | | | | 住所 | 深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层 | | | | | 权益变动时间 | 2020年11月4日至今 | | | | | 股票简称 光韵达 | | 股票代码 | 300227 | | | 变动类型 增加 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-017 深圳光韵达光电科技股份有限公司 截至公告披露日，控股股东侯若洪先生、姚彩虹女士所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | | | 限售和冻结 | 股份比例 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 侯若洪 | 59,319,626 | 11.87% | 32,270,000 | 32,270,000 | 54.40% | 6.46% | 32,270,000 | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-015 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开的第 六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》，董事会同意续聘张洪宇先生为公司董事会秘书、续聘范荣女士为公司 证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 张洪宇 | 范荣 | | 联系地址 | 深圳市南山区高新区北区朗山路 | 13 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 | | | 号清华紫光信息港 C 座 1 层 | 号清华紫光信息港 C 座 1 层 | | 电话 | （0755）26981580 | （0755）26981580 | | 传真 | （0755）26981500 | （0755）2698150 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-016 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年3月14日下午15:00在公司会议室召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的 方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 1 公司监事会选举刘长勇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘长勇先生简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十四日 本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年3月14日以通讯会议的形式召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式 向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人， 实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会同意：续聘侯若洪先生为总经理、续聘王荣先生为副总经理、续聘张洪宇先 生为董事会秘书、续聘王军先生为财务总监（简历详见附件）。 以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日为止。 二、审议情况 全体董 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-013 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 解除日 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | 始日期 | 期 | | | | 王荣 | 否 | 3,910,000 | 12.65% | 0.78% | 2022-4 | 2024-3 | 国泰君安证券 | 偿还 | | | | | | | -25 | -01 | 股份有限公司 | 借款 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王荣先生所持股份累计质押情况如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司持股 5%以上股东、董事、高管王荣先生部分股份质押及 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-011 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月28日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月28日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议 ...

胡雪平女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-010 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表监 事任期即将届满，为保证监事会的正常运转，公司于 2024 年 2 月 27 日在深圳市南山区 科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 楼会议室召开了职工代表大会，选举职 工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。 经全体与会职工代表审议，会议选举了胡雪平女士（简历详见附件）为公司第六届 监事会的职工代表监事。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 1 附件： 职工代表监事简历 胡雪平女士：女，中国国籍，1981年出生，大专学历。2007年至2009年任本公司出 纳，2010年至今任本公司会计 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士补充质押部分股份的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质 押占其 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 所持股 | 股本 | 售股 | 押 | 始日期 | 日 | | | | | 一致行动人 | | 份比例 | 比例 | | | | | | | | 侯若洪 | 是 | 2,000,000 | 3.37% | ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所内部审计工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易所的有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应 ...