深圳光韵达光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所内部审计工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易所的有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应 ...

声明人黄雷作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人侯若洪提名为深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人李毓麟作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人侯若洪提名为深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-006 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日 9: ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或全资、控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原 则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 第二章 关联交易和关联人的范围 （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、增加经营范围的情况 公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加"人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）"，变更后经营范围为：从事激光应用技术的研究与开发，激光及 自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D 打印设备、精密激光加工 设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化 控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工 装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印， 生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年二月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 ...

（一）具有独立的法人资格； 深圳光韵达光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。。基于政府有关机构 的要求，对公司进行特定专项审计的会计师事务所的选聘，不适用于本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有 良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人侯若洪现就提名深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人李毓麟已书面同意作为深圳光韵达光 电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ...

第一条 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》及国家有关法律、法规和《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...