2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月27日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月27日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控股 股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回的通知，具体事项如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | | 本次质 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押股数 | 押占其 | 司总 | 为限 | 补充质 | 质押开 | 原质押 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 所持股 | 股本 | 售股 | 押 | 始日期 | 到期日 | 押到期日 | | | | | 一致行动人 | | 份比例 | 比例 | | | | | | | | | 侯若洪 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开的第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会拟聘 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。现将相关事项公告如 下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更原因：鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公 司审慎评估和研究，公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华") 为公司2023年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）进行事前友好沟通，并已征得其理解和同意。 4、公 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-037 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以通讯会议的形式召开。本次会议于2023年12月4日以电子邮件的 方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经董事会审计委员会 审议通过，为保证公司审计工作的延续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所 ...

独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第五届董事会独 立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于变更会计师事务所的议 案》进行认真审议，现发表如下独立意见： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为进一步方便公司审计工 作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审计委员会提议，公司拟改 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，聘期一年。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表意见。公司董 事会本次聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-039 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次 会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 ...

高级管理人员股份减持结果公告 高级管理人员张洪宇、王军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 20 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-022）。根据该公告， 持有本公司股份 108,000 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0218%）的高 级管理人员张洪宇先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞 价方式减持本公司股份 27,000 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0055%）； 持有本公司股份 46,900 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0095%）的高级 管理人员王军先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方 式减持本公司股份 11,700 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0024%）。 近日，公司收到张洪宇先生、王军先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，其减持计划已实施完成， ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-035 1、本次解除限售股份的数量为10,329,384股，占公司截止至2023年11月20日总股 本499,780,023股的2.0668%；实际可上市流通股份数量为10,329,384股，占公司截止至 2023年11月20日总股本499,780,023股的2.0668%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年12月4日（星期一）。 一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况 1、本次申请解除限售股份来源 2020 年 11 月 12 日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司""光 韵达"）取得中国证监会"证监许可【2020】2915 号"《关于同意深圳光韵达光电科技股 份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，核准公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次申请解除限售股股份登记情况 本次申请解除限售的非公 ...

证券代码： 300227 证券简称：光韵达 公告编号： 2023-034 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为解 决全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称"通宇航空"）设备采购资金 ，与平安国际融资租赁有限公司签订《保证合同》，为通宇航空开展融资租赁业务提供 担保，具体情况如下： 1、通宇航空与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安租赁"）签订《融资租 赁合同》（合同编号：2023PAZL0102164-ZL-01、2023PAZL0102166-ZL-01），向平安租 赁申请开展融资租赁（设备直租）业务，融资额分别为人民币 1,395.00 万元、1,251.00 万元，租赁期间自平安租赁按照《购买合同》（合同编号：2023PAZL0102164-GM-01、 2023PAZL0102166-GM-01）约定向设备卖方西安铂力特增材技术股份有限公司支付租赁 物设备价款之日起 ...