山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他规范性文件的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细 则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件规定及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 ...

中信证券股份有限公司 关于山东金城医药集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、独立财务顾问）作为山东金城医药集 团股份有限公司（以下简称金城医药、公司）发行股份购买北京朗依制药有限公司（现 已更名为北京金城泰尔制药有限公司，以下简称朗依制药、金城泰尔）100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对金城医药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股 份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-025 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘 ...

033 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 1、2023 年度公司计提的存货减值准备金额为 4,585.43 万元。 本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数 量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2023 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 公司对合并报表范围内 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提各项 资 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关联交易、利润分配、股份回购以及公司董事和高级管理人员的 日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内共召开六次监事会会议，列席了公司 2023 年召开的历次股东大会、董 事会会议。 | 会议届次 | 时间 | 议案 《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告全文及其摘要》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配方案》 | | | | 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年度公司及所属子公司向金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-035 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 3、不在公司任职的监事不领取监事薪酬（津贴），在公司具体岗位任职的监 事薪酬依据《公司职岗管理规范》和《人力资源薪酬福利制度》《经营绩效管理 办法》和《岗位绩效考核管理办法》，根据所处岗位、工作分工、绩效考核结果， 确定薪酬。 4、在公司具体岗位任职的公司高级管理人员薪酬依据《公司职岗管理规范》 和《人力资源薪酬福利制度》《经营绩效管理办法》和《岗位绩效考核管理办法》， 根据所处岗位、工作分工、绩效考核结果，确定薪酬。 四、其他规定 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议《关于 <2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方 案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象：在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员。 二、适 ...

山东金城医药集团股份有限公司 王新宇 本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪 尽职守,勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益的角度出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人 积极出席各项会议,对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职 责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 二、2023年度履职概况 (一)出席公司董事会及股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新宇,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师、注册税务师、注册 资产评估师,具有上市公司独立董事资格。曾任教于济南职业学院,后历任山东 正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东金城医药集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 中国 上海 ·计师 穿 务 所（持殊善通合伙） Eeptilied Public Accountants (Shecial Semeral Partnersh 关于山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...