委托理财规定 - 委托理财业务应为低风险、流动性强产品[2] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[4] - 未达标准的委托理财需董事会审议[4] 实施与管理 - 公司可预计未来十二个月委托理财范围等[4] - 股东会、董事会可授权总裁或管理层实施理财[6] - 财务部门制定计划，资金可循环使用，期限不超十二个月[6] - 财务部门负责委托理财日常管理[8] 监督与披露 - 业务人员违规开展理财将被追责[9] - 内部审计部门定期监督、审计理财产品项目[11] - 委托理财异常应及时披露进展和措施[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15]

重大事项界定 - 信息报告义务人含持有公司5%以上股份的股东等[3] - 重大诉讼等涉金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[7] - 连续十二个月内诉讼等涉案金额累计达标准属重大事项[7] - 计提资产减值影响净利润绝对值10%以上且超100万元属重大事项[7] - 签署合同金额占营收或总资产50%以上且超1亿元属重大事项[7] - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大风险事项[9] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属重大变更事项[11] - 5%以上股份被质押属重大变更事项[11] 信息报告制度 - 重大信息报告制度适用于公司及控股子公司[4] - 实行重大信息实时报告制度[17] - 各部门及下属公司在三时点后预报重大信息[14] - 按六种规定报告重大信息进展[14] - 超期限3个月未完成后续每隔30日报告进展[14] 信息披露流程 - 董事会秘书是信息披露主要责任人[2] - 控股股东就变更事项及时报告董事会和秘书[12] - 报告义务人知悉信息第一时间口头报告24小时内交书面文件[15] - 董事会秘书分析判断信息，需披露时提请董事会程序并公开[16] - 书面报送材料含原因、协议、批文等五类[16] 保密与责任 - 董事等人员未公开前保密，不得内幕交易或操纵股价[18] - 董事会秘书定期或不定期培训报告义务人员[18] - 未及时上报追究责任，违规担责，造成损失可处分赔偿[18]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三十六个月内受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 出现规定情形一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[9][10] 其他规定 - 聘任时需委任证券事务代表并取得培训合格证书[9] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 离任前需接受审查并移交文件和待办事项[12]

远期外汇交易业务 - 开展业务规避汇率风险，额度不超实际进出口业务外汇收支总额[4][6] - 开展远期结汇业务，保证金和权利金上限等情况需股东会审议[7] - 可对未来12个月内业务范围、额度及期限预计审议，使用期限不超12个月[8] 业务管理与审查 - 审计监察中心定期或不定期审查业务情况[11] - 财务部门是管理及实施部门，成立小组研究汇率变动[10] 业务限制与披露 - 业务须在批准额度内，资金可循环滚动使用[7] - 只能与合规金融机构进行场内市场交易[4] - 须以自有资金开展，不得用募集资金套期保值[5] - 亏损达一定程度及时披露情况[16]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，设负责人一名，按需配备专职人员[5] - 审计委员会指导和监督审计部工作[7] 审计工作安排 - 审计部至少每半年对重大事件实施、大额资金往来、募集资金存放管理与使用情况检查审计一次[8][20] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[9] - 审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 审计部在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交上一年度报告及次一年度计划[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 审计工作流程 - 开展审计工作需提前5日向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[16] - 审计中发现问题及时提改进意见，终结后出具书面审计报告报董事会[16] - 重大审计事项处理决定须经审计委员会批准，被审计对象须执行[16] 审计结果处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，应在5日内向董事长书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[16] - 公司建立健全整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[27] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩和决策依据[27] 报告披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[24] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时要求其出具财务报告内部控制审计报告[25] - 公司在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[25] 其他规定 - 审计档案保管期限不少于10年，销毁需经审计委员会同意并董事长签字[12] - 内部审计工作权限包括要求报送资料、参加会议、参与制定制度等[12] - 公司将内部控制制度执行情况作为部门和子公司绩效考核指标[27] - 被审计对象有违规情形，公司向董事会或审计委员会提处分建议[29] - 公司建立审计部激励与约束机制，对审计人员监督考核[29] - 本制度由公司董事会制定并负责解释，自审议通过生效[32]

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、解 任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告时生效。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或独立董事辞任导致独立董事 人数低于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士，或独立董事辞任将 导 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内募信息知情人登记和报备制度 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得利用 内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人 操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公 司股票及衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券法》第八十条第二款、 第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 - 1 - 山东金城医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东金城医药集 团股份有限公司 ...

公司治理 - 2025年10月23日召开会议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订并制定公司治理制度共12项，含独立董事等制度[1] - 多项制度统一或更名，4项原制度不再执行[1][2] - 制度具体内容详见巨潮资讯网[2]

新产品 - 公司子公司收到丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片药品注册证书[1] - 药品规格为0.5g，10片/板，1板/盒，批准文号为国药准字H20255778[1] 业绩数据 - 2022 - 2024年国内公立医疗机构该药品销售额分别为4.28亿、4.03亿、4.60亿元[3] 未来展望 - 获批标志公司在肝胆疾病治疗领域取得进展，丰富产品线[4][5] 风险提示 - 药品销售受不确定因素影响，提醒投资者注意风险[5]

会议信息 - 董事会会议通知2025年10月13日发出，10月23日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》等多项议案，均9票同意[3][4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年10月27日[8]