公司基本信息 - 石家庄赋成装饰材料有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为安子阔 [1] - 注册资本为50万元人民币 [1] 经营范围 - 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造 [1] - 建筑装饰材料销售 [1] - 软木制品销售 [1] - 日用木制品销售 [1] - 木制容器销售 [1] - 家具销售 [1] - 金属制品销售 [1] - 经营范围为一般项目，除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.14亿元[1] - 归母净利润1161.54万元 较去年同期增加390.92万元 同比上涨50.73%[1] - 摊薄每股收益0.02元 较去年同期增加0.01元 同比上涨50.98%[3] 盈利能力 - 毛利率29.11% 较上季度提升0.30个百分点 连续2个季度上涨 较去年同期提升4.10个百分点[3] - ROE为1.01% 较去年同期增加0.32个百分点[3] 资产质量 - 资产负债率14.36% 较上季度下降0.81个百分点 较去年同期下降5.97个百分点[3] - 总资产周转率0.08次 存货周转率0.59次[3] - 经营活动现金净流入2425.09万元[1] 股权结构 - 股东户数2.34万户 前十大股东持股2.48亿股 占总股本49.30%[3] - 第一大股东邢翰学持股22.4% 第二大股东吴剑鸣持股9.89% 第三大股东那翰科持股9.26%[3]

财务表现 - 2025年半年度营业收入113,848,746.43元 同比下降46.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润11,615,408.37元 同比增长50.73% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.14亿元 同比大幅减少46.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1162万元 同比显著增长50.73% [2] - 基本每股收益0.0231元 同比大幅提升50.98% [2] 经营状况 - 公司营收与净利润呈现显著背离态势 营收大幅下滑但净利润逆势增长 [2]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，规范股东会行使职权的程序[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开，包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形[2][4] - 公司若无法按期召开股东会需向证监会派出机构和交易所报告并公告原因[3] 股东会的召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[7][8] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会未履职时股东可自行召集[9][10] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担[10][12] 股东会的提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律法规及《公司章程》规定，公司不得提高提案股东的持股比例[13][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料[15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更，无正当理由不得延期或取消会议[18][19] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需在会议召开前一日15:00至当日9:30之间开始，结束时间不早于现场会议结束当日15:00[20] - 股东会表决实行“一股一票”，关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司回购股份无表决权[22][30] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制[31] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东人数、持股比例、提案通过情况等，未通过提案需特别提示[38][39] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、发言要点、表决结果等，董事及会议主持人需签字确认[40][41] - 股东会决议违反法律则无效，程序或内容违规时股东可60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止[45] 监督管理与附则 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可停牌并要求董事会解释[46] - 股东会召集或信息披露违规，证监会可责令整改，交易所可采取自律监管措施[47] - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，经股东会审议后生效[50][52]

公司章程修订要点 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [1] - 删除涉及"监事会""监事""职工代表监事"的表述，调整为"董事会审计委员会"或"审计委员会" [1] - 法定代表人由董事长调整为"代表公司执行公司事务的董事"，并规定辞任程序 [2] - 新增党组织设立条款，明确公司为党组织活动提供必要条件 [5] - 股份发行原则从"同种类"修改为"同类别"股份具有同等权利 [5] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权扩大至会计账簿、会计凭证 [14] - 股东会决议效力争议需及时提起诉讼，在判决前应执行决议 [14] - 明确股东会决议不成立的四种情形 [16] - 股东诉讼权调整为向审计委员会提出 [17] - 控股股东和实际控制人新增八项义务规定 [20] 公司治理结构变化 - 取消监事会相关职能，由审计委员会替代 [1] - 独立董事可提议召开临时股东会 [26] - 审计委员会可自行召集和主持股东会 [26] - 股东提案门槛从3%股份降至1% [27] - 股东会通知需提前披露网络投票时间 [28] 重大事项决策机制 - 对外担保审批标准保持不变，但表述更严谨 [24] - 财务资助新增三项审批标准 [23] - 特别决议事项增加"向他人提供担保"的表述 [30] - 股东会普通决议事项取消监事会工作报告 [30] - 股东会特别决议事项增加"分拆"表述 [30]