市场扩张和并购 - 公司拟非公开协议转让出售赛石园林100%股权，交易后不再持股[2][3] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[3] 其他新策略 - 交易尚处筹划阶段，未签正式协议，结果不确定[2][6] - 尽职调查等工作有序推进，已与国资监管部门沟通[4] - 公告于2025年6月9日发布[8]

诉讼情况 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁9项，涉诉金额约1055.95万元，占净资产10.33%[1] - 2025年4月22日至公告日21项已披露案件有新进展，涉8305.49万元[2] - 原告涉案单笔大于1000万合计6894.21万元，被告合计25826.09万元[6][7]

股份质押情况 - 诸城经开投质押78,431,373股，占其所持股份100%，占总股本5.44%[1] - 本次质押前质押数为0，后为78,431,373股[2] 质押相关说明 - 质押因自身资金需求，非用于上市公司[3] - 未来半年和一年内无到期质押情形[4] 风险评估 - 诸城经开投资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 本次质押对公司经营和治理无实质影响[4]

股份质押情况 - 诸城经开投本次解除质押78431373股，占所持股份100%，占总股本5.44%[1] - 诸城经开投持股78431373股，占总股本5.44%[2] - 截至披露日，累计质押0股，占所持及总股本均为0%[2] 时间与质权人 - 质押起始日2024年5月20日，解除日2025年5月21日[1] - 质权人为山东省新动能投资管理有限公司[1]

人事变动 - 非独立董事、总经理王永刚因个人原因辞职，2025年5月20日公告[2][4] - 原任职期限自2024年5月10日起至第六届董事会届满[2] - 辞任后不再担任公司其他职务，报告送达董事会之日起生效[2] 职责安排 - 聘任新总经理前董事长刘子传代行总经理职责[2] 股份规定 - 王永刚未持股，原定任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[2] - 离职后半年内不得转让所持公司股份，需遵守相关规定[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员为财务总监刘增伟和董事会秘书李炜刚 [1] 业务合作与产品情况 - 未明确回应是否与小米汽车接触及提供产品，称以指定信息披露媒体披露内容为准 [1] - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，相关产品在整体营收中占比低 [4] - 酒类业务未产业化且暂无进一步发展计划 [4] 储能业务进展 - 基于自身核心技术与市场洞察布局储能领域，已有产品批量供货 [1] - 持续加大研发投入，组建专业团队，优化产品性能 [1] 重大资产重组情况 - 重大资产重组事项正按流程推进，出售杭州赛石园林集团有限公司100%股权构成重大资产重组，审批流程复杂 [2][4] - 2025年公司管理层挖掘战略投资者助力发展，但寻找合适战投有不确定性 [2] 营收增长与经营措施 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [3] - 推动传统产品迭代、新兴产品集聚、未来产业布局，拓展新赛道，推进海外市场布局，优化客户结构，实行精细化管理 [3] - 剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [3] - 挖掘战略投资者助力上市公司发展 [3] 立案调查进展 - 截至目前，公司未收到中国证监会就立案事项的结论性意见或决定，有进展会及时披露 [4]

为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。 届时公司财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-039 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-040 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 1. 现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0645 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 君致法字 2025115 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第 十次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨 科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（以下简称"会议通知"） 中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现 场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、 出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 君致法字 2025115 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华 ...

公司业绩与财务情况 - 2024 年度实现营业收入 17.79 亿元，同比增长 5.64% [4] - 2024 年非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 15.43 亿元，同比增长 16.28% [4][6] - 2025 年一季度非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 3.97 亿元，同比增长 15.18% [9] - 2024 年新能源汽车橡胶制品类收入实现 3.81 亿元 [10] 债务处理情况 - 赛石园林欠美晨科技约 22.71 亿元债务，约 4.26 亿元拟以债权债务抵销方式处理，剩余约 18.45 亿元由赛石园林于股权登记完成前以现金偿还，受让方潍坊巨龙化纤集团有限责任公司自愿承担连带责任，交易尚需审批，结果及往来款清理有不确定性 [1][2][4] 业务板块相关情况 非轮胎橡胶业务 - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，在整体营收中占比低 [2] - 主营产品有流体输送系统、悬架减震系统等，应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域 [2] - 增长最快的细分产品为橡胶制品类 [10] - 新能源汽车热管理系统产品目前产能可满足需求，有重大扩产计划会披露 [10] 园林业务 - 2024 年分两批出售赛石园林下属 11 家企业，拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权以聚焦非轮胎橡胶主业 [6][8] 公司发展战略与规划 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [5] - 推动传统产品迭代升级、新兴产品集群集聚、未来产业抢先布局，拓展储能、充电桩、氢能源等新赛道，推进海外市场布局，优化国内客户，实行精细化管理 [6] - 继续剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [6] - 挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的战略投资者 [2][6][11] 行业发展前景 - 2025 年预计汽车销量达 3290 万辆左右，同比增长约 4.7%，其中乘用车约 2890 万辆，同比增长约 4.9%；商用车约 400 万辆，同比增长约 3.3%；新能源汽车约 1600 万辆，同比增长约 24.4%；汽车出口量约 620 万辆，同比增长约 5.8% [7] - 政策推动和市场需求增加下，汽车市场有望稳中向好，产销继续增长 [7][8] 其他业务情况 - 储能业务订单按计划推进，交付周期依项目规模而异，回款按合同约定执行 [10] - 拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权后，集中资源聚焦核心非轮胎橡胶业务，优化资产业务结构 [10]