宝莱特(300246)

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宝莱特:关于回购公司股份的进展公告
2024-06-03 18:44
回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份,价格不超12元/股,期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日,累计回购2677600股,占比1.0120%,支付18068099.5元[3] - 最高成交价7.02元/股,最低6.31元/股[3] 后续安排 - 回购符合规定,将在期限内继续实施回购计划[5][6]
宝莱特:关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
2024-05-30 18:17
回购计划 - 拟用2000万 - 3000万元自有资金回购股份,价格不超12元/股,期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月29日累计回购2677600股,占总股本1.0120%[2] - 回购最高成交价7.02元/股,最低成交价6.31元/股,成交总金额18068099.5元[2] 合规情况 - 未在规定禁止期间内回购股份,以集中竞价方式回购符合要求[4] 未来展望 - 后续将结合市场情况继续实施回购计划[4]
宝莱特:关于控股子公司收到国家药品监督管理局飞行检查有关情况的公告
2024-05-28 18:13
市场扩张和并购 - 2022年12月董事会同意收购三原富生51%股权,2023年2月完成工商变更[2] 业绩总结 - 三原富生营收953.82万元,占公司营收比例0.80%[2] 其他新策略 - 2024年5月27日三原富生被通告质量体系缺陷[1] - 飞行检查次日三原富生主动停产整改[3] - 三原富生完成整改,5月30日提交报告申请复产[3]
宝莱特:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 19:24
会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:40召开,投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东22人,代表股份85,733,745股,占总股份32.4043%[4] - 通过现场投票的股东9人,代表股份79,350,342股,占总股份29.9916%[5] - 通过网络投票的股东13人,代表股份6,383,403股,占总股份2.4127%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份8,197,526股,占总股份3.0984%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份约97.9952%[7][9][12][14][17][21] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份约79.0333%[7][9][12][14][17][21] - 公司2024年度董事薪酬(津贴)议案同意6,595,643股,占出席会议有表决权股东所持股份79.3280%[19] - 公司2024年度董事薪酬(津贴)议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份约79.0333%[19] - 修订《公司章程》等议案同意84,014,993股,占比97.9952%[24][27][28][30] - 中小股东对修订《公司章程》等议案表决同意6,478,774股,占比79.0333%[24] 其他 - 本次会议各项提案均获得通过[8][11][13][15][18][20][23] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开等程序符合规定,表决结果合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[34]
宝莱特:广东精诚粤衡律师事务所关于宝莱特2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 19:23
股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会,4月25日刊登通知公告[6] - 5月13日刊登补充通知公告,取消部分提案,其他事项不变[6] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00,现场会议于5月20日14:40召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东或代理人9人,代表股份79,350,342股,占比29.9916%[8] - 参加网络投票股东13人,代表股份6,383,403股,占比2.4127%[9] 议案审议 - 审议12项议案,与公告相符[11] - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.9952%[13] - 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》同意股数占比79.3280%[18] - 《关于修订<公司章程>》等特别决议事项同意票数比例超有效表决权总数三分之二通过[21][22] - 《关于修订<关联交易决策制度>》反对股数1,718,052股,弃权700股,同意股数84,014,993股,占比97.9952%[24] 其他 - 股东大会表决程序符合规定,结果合法有效[24] - 法律意见书正本叁份,于2024年5月20日出具[25][26]
宝莱特:财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告
2024-05-15 18:31
业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润 -6500余万元[3] - 2023年计提各类减值损失1.17亿元[3] 合规相关 - 2023年7月19日因财务问题收到警示函[4] - 各项承诺事项均已履行[7] 保荐机构情况 - 每月查募集资金专户,列席董事会1次[3] - 现场检查1次,5月7 - 9日报送报告[3] - 发表独立意见5次,2023年8月15日培训1次[3][4] - 报告期内无保荐代表人变更[8]
宝莱特:财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司定期现场检查报告
2024-05-15 18:31
业绩总结 - 2023年归母净利润 - 6500余万元,因计提减值损失1.17亿元[5] - 2024年一季度归母净利润360余万元[5] 合规整改 - 2023年因财报问题收警示函,已整改并提交报告[6] - 保荐机构2023年8月对相关人员现场培训[6] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立内审制度和部门,公告与实际一致[3] - 有防占用资金制度,无占用情形[4]
宝莱特:关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知公告
2024-05-13 17:15
股东大会时间 - 2024年5月20日下午14:40召开2023年年度股东大会[3][33] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00[29] 其他信息 - 2024年5月13日取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案[4] - 股权登记日为2024年5月10日[8] - 现场会议召开地点为珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室[11] - 议案8、议案10为特别决议议案,需出席本次年度股东大会股东所持表决权2/3以上通过,其他提案为普通决议议案,需经出席本次年度股东大会股东所持表决权过半数通过[12] - 会议登记时间为2024年5月13日—2024年5月17日9:30 - 17:00[13] - 会议联系人是李韵妮、钟欣昊,联系电话为0756 - 3399909[18] - 公司邮编地址为519085[19] - 网络投票代码为350246,投票简称为宝莱投票[26] - 证券代码为300246,证券简称为宝莱特,债券代码为123065,债券简称为宝莱转债[35]
宝莱特:第八届董事会第十五次会议决议公告
2024-05-13 17:15
会议情况 - 公司于2024年5月13日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 董事会九名董事全部参与表决[1] 提案取消 - 会议审议通过取消2023年年度股东大会部分提案的议案[2] - 取消《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》[2] - 取消提案议案同意9票,弃权0票,反对0票[2]
宝莱特:关于回购公司股份的进展公告
2024-05-07 17:23
回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份,价格不超12元/股,期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日,累计回购1915500股,占总股本0.7240%[3] - 最高成交价7.02元/股,最低6.31元/股,已支付12846858元[3] 后续安排 - 回购符合规定,后续将在期限内继续实施回购计划[5][6]