重组方案 - 依米康通过发行股份购买亿金环保53%的股权 [2] - 发行不超过600万股股票募集配套资金，总额不超过4806.53万元 [2] - 募集资金将在亿金环保完成股权转让工商登记后进行 [2] 亿金环保业务 - 亿金环保主营业务为除尘、脱硫、脱硝等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务 [2] - 主要客户分布在电力、冶金、机械、建材、化工等行业 [2] - 公司注重研发，技术在同行业中处于较为先进水平 [2] 依米康未来规划 - 交易完成后，依米康主营业务将扩展至环保设备销售和安装，从室内精密环境控制向室外大气环境治理拓展 [2] - 未来目标是成为国内领先的综合性环境控制与治理公司 [2] 收购策略 - 依米康未全部收购亿金环保，以保持其管理团队稳定 [3] - 亿金环保原有股东仍持有部分股权，高级管理人员及核心技术人员保持不变 [3] 管理参与 - 依米康将派出董事、监事及财务总监等高管人员参与亿金环保的经营决策和日常管理 [3] - 公司董事长将组织管理人员与亿金环保管理层确定经营绩效指标和财务预算 [3] 收入确认 - 亿金环保采用完工确认收入的方法，与依米康保持一致 [3] - 依米康正在与会计师商讨会计政策的相关问题 [3] 亿金环保优势 - 自行生产制造设备，节省成本 [3] - 拥有自己的研发团队，技术有保障 [3] - 经营管理团队经验丰富，实力强 [3] 未来发展前景 - "十二五"期间环保投入预计达到3.1万亿元，比"十一五"翻番 [3] - 除尘、脱硫、脱硝设备面临广阔的市场需求 [3] - 亿金环保在行业内有较好口碑，合同订单饱满 [3] - 与依米康合作后，亿金环保将获得更好的发展平台和资金支持 [4]

业务规划与战略 - 公司未来经营模式将围绕信息数据、医疗健康、环保治理三大领域展开，重点打造“节能、智能、全生命周期”解决方案商业模式 [1] - 在数据中心领域，公司将通过自建或与资源方合作的方式大力开展建设业务 [1] - 在医疗健康领域，公司将采取EPC、PPP两种经营模式 [1] - 在环保领域，公司将在原有除尘、脱硫、脱硝业务基础上，开展脱汞、VOC等新业务，并通过EPC、PPP模式不断发展 [2] 投资与财务 - 公司计划在信息数据、医疗健康、环保治理等领域谨慎扩大投资，规模控制在10亿元以内 [2] - 公司将通过EPC、PPP模式开展医院整体建设和环保业务，快速提升收入和利润 [2] - 公司第一期员工持股计划于2015年6月启动，2016年1月完成股票购买，锁定期12个月 [3] 参股公司与协同发展 - 参股公司上海虹港持股比例为31%，目前收入已大于支出，但因经营管理人员经验不足导致机柜上柜速度低于预期 [2] - 上海虹港正在办理上海浦东金桥一处厂房的购买事项，用于建设数据中心 [2] - 公司介入环保治理领域是实现多元化产业建设的重要举措，同时能将智能管理技术应用于环保领域，实现协同发展 [2] 大数据业务 - 公司年初收购了北京资采，拥有了大数据业务经营团队，为开展行业前沿业务和持续发展战略奠定了基础 [2] - 国家发布大数据行动规划，收购资采完善了公司业务体系，实现了以用户需求为导向的业务布局 [2]

业务板块扩展 - 公司主营业务从信息、医疗两大板块扩展为信息、医疗、环保三大业务板块 [1] - 信息领域业务涉及通信行业基础设施建设、数据中心建设、IDC及大数据业务，并拓展数据中心整体解决方案业务 [1] - 医疗领域从净化工程业务扩展到参与医院整体建设项目（PPP模式），目标客户为县一级医院 [2] - 环保领域业务由江苏亿金实施，涉及除尘、脱硫、脱硝及水处理业务 [2] 财务数据与收入占比 - 2015年度空调收入占总收入的比例预计为30-40% [2] - 精密空调市场年增长约8%，公司增长约30% [2] - 环保业务收入占比预计超过30% [2] - 北京资采未来2-3年收入预计累计达6,000万元，净利润达2,500万元 [3] 战略规划与市场拓展 - 公司董事会制定了未来5年的战略发展规划，明确了发展方向 [2] - 公司将从单纯提供精密空调设备向机房整体建设总承包转型，并加大维保服务和运行维护的销售份额 [2] - 公司计划利用北京资采的技术团队及大数据分析能力，开拓通信、医疗、能源、电力、金融等行业的大数据业务 [3] - 公司计划开展医院PPP项目，预计5年收回投资款，投资回报率为130%，每年利息8% [4] 资金需求与融资 - 公司一年计划做3个左右PPP项目，投资额最多10亿，资金来源考虑银行贷款或其他融资渠道 [4] - 上游供应商在实际合作中可提供账期，缓解项目资金压力 [4] 员工持股计划 - 公司实施的员工持股计划为第一期，依米康、桑瑞思参与人员较多，骨干基本都有参加，分子公司参与人员相对较少 [4] 未来收入目标 - 公司正在制定2016年度经营目标，预计收入将在2015年度基础上有合理增长 [4] - 环保、信息业务在手订单较多，医疗业务项目池较大，预计签约在第二季度体现 [4]

业务转型与战略规划 - 公司计划从医疗健康领域的工程分包转型为医院整体建设，提供EPC和PPP模式的整体解决方案 [1][2] - 公司在医疗健康领域的优势包括：除土建外的医院建设资质、领先的手术室部技术、丰富的经验以及上市公司的融资平台 [2] - 公司业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理三大产业，其中医疗健康领域核心业务为手术室部建设总承包和医院基础设施建设总承包 [2] - 公司通过外延发展开展环保治理业务，纳入战略发展规划，重点关注智能化环保服务和第三方环保服务 [3] 医疗PPP项目 - 公司开展医院PPP项目的主要优势包括：除土建外的各项资质健全、广泛的上游合作渠道、医院建设核心专业技术、项目总承包建设管理能力 [4] - 县级医院PPP项目规模通常为2-3亿元，公司计划通过产业基金、融资租赁、银行贷款等多种融资方式参与 [4] - 未来5年内，PPP项目将成为公司重点推广的新业务模式，结合信息数据、医疗健康、环保领域推行PPP和EPC两种业务模式 [4] - 公司选择医疗PPP项目的标准包括：当地政府支持政策、地域、人口、财政情况、投资金额等多方面综合评估 [5] 环保业务 - 公司进入环保领域的原因是国家环保政策的推动，预计“十三五”期间环保市场总投资额将达到17万亿元 [3] - 公司在环保治理领域提供除尘、脱硫、脱硝等环保工程系统整体解决方案，并积极拓展土壤修复、湿地治理等新业务 [2] 数据中心与大数据业务 - 公司以投资数据中心建设为重要发展方向，数据中心为云服务、物联网、大数据运营平台，属于资源类项目 [5] - 公司通过投资北京资采快速拥有开展大数据业务的平台，确保公司持续发展，并与各地政府进行业务对接 [5] 客户合作与竞争优势 - 客户选择与公司合作开展PPP项目的原因包括：公司具备除土建外的建设资质、专业EPC能力、医院建设核心专业技术、融资能力、行业知名品牌等优势 [5] - 公司能够整合资源为用户提供医院整体规划和专业建议，客户在充分调研和评估后确定合作意向 [5]

业务板块扩展 - 公司主营业务从信息、医疗两大板块扩展为信息、医疗、环保三大业务板块 [1] - 信息领域业务涉及通信行业基础设施建设、数据中心建设、IDC及大数据业务，并拓展数据中心整体解决方案业务 [1] - 医疗领域业务包括医院手术室、层流室、ICU病房及实验室环境建设，并参与医院整体建设项目（PPP模式） [2] - 环保领域业务由江苏亿金实施，涉及除尘、脱硫、脱硝及水处理业务 [2] 收入与增长 - 2015年度空调收入占总收入的比例为30-40%，精密空调市场年增长约8%，公司增长约30% [2] - 环保业务收入占比预计超过30% [2] - 公司计划从单纯提供精密空调设备向机房整体建设总承包转型，并加大维保服务和运行维护的销售份额 [2] 收购与战略合作 - 公司收购北京资采以快速抢占大数据市场，北京资采具有大数据挖掘与分析技术能力及清晰的商业模式 [2] - 预计未来2-3年，北京资采收入累计达6,000万元，净利润达2,500万元 [3] - 公司拟借助北京资采的运营商平台开展移动医疗业务 [3] 医院PPP项目 - 公司计划通过PPP模式开展医院整体建设项目，预计5年收回投资款，投资回报率为130%，每年利息8% [4] - 项目公司负责医院耗材采购，预计收入将大幅增加 [4] - 公司计划每年做3个左右PPP项目，投资额最多10亿，资金来源包括银行贷款及其他融资渠道 [4] 未来收入目标 - 公司正在制定2016年度收入目标，预计在2015年度基础上有合理增长 [4] - 环保、信息业务在手订单较多，医疗业务项目池较大，预计签约将在第二季度体现 [4] 员工持股计划 - 公司实施第一期员工持股计划，依米康、桑瑞思参与人员较多，骨干基本都有参加，分子公司参与人员相对较少 [4]

主营业务与战略规划 - 公司主营业务涵盖信息、医疗、环保三大领域，提供技术咨询、核心产品研发/制造/安装/服务、系统集成、工程实施和运维服务 [1] - 信息化领域：提供精密空调、高压直流电源和智能监控管理系统等核心产品 [1] - 医疗领域：提供净化空调、智能医院控制系统和工艺化结构系统，核心业务为洁净工程总承包 [3] - 环保领域：提供除尘、脱硫、脱硝环保工程系统整体解决方案，并拓展土壤修复、湿地治理等新业务 [3] - 战略规划：打造信息、医疗、环保三大业务板块，以客户需求为导向，发展高端技术和产品，提供综合整体解决方案 [3] 医院建设项目 - 公司定位目标医院主要为县一级医院，计划一年参与3个左右医院整体建设项目 [3] - 项目采用2+5模式，2年建设期，5年收回投资，期间耗材采购由公司负责 [3] - 公司已具备医院整体建设项目的全套经营资质，包括设计、机电安装、装饰装修、消防、监控、智能化等 [4] - 公司拥有医院规划、设计、设备先进性等方面的资源，具备智能化手术室的自主研发技术 [4] 数据中心盈利模式 - 数据中心提供服务器托管、租用及相关增值服务，投资方根据用户需求建设数据中心，用户租赁机柜和宽带资源 [4] - 数据中心市场前景良好，受益于信息化产业和大数据业务的高速发展 [4] 财务与经营目标 - 公司2016年将参与医院整体建设项目（PPP项目），并提前部署会计政策调整以真实反映经营状况 [3] - 2016年经营目标将在2015年基础上实现合理增长，管理层对信息、医疗、环保三大板块的未来发展充满信心 [5] 收购计划 - 公司目前没有具体收购标的，但收购方向将围绕信息、医疗、环保三大板块展开 [5]

业务板块与战略 - 公司核心业务包括精密空调设备生产和精密环境工程承包，2015年调整为信息、环境治理、健康医疗三大领域 [1] - 2014年通过并购江苏亿金环保，完成信息数据、医疗健康、环保治理三大业务板块的构建 [2] - 公司产品战略是通过市场需求分析和技术创新，构建产品技术、成本和服务优势，提供全产业链服务和整体解决方案 [2][3] - 三大业务板块协同发展，精密环境业务为基础，信息数据、医疗健康、环保治理领域提供整体解决方案 [3] 财务数据与业绩 - 2017年1-6月，空调设备收入15,070.27万元，占总收入的38.22%，同比增长48.09% [2] - 2017年上半年新签订单金额达11.7亿元，为未来业绩提供支撑 [9] - 2017年上半年营业收入同比增长0.84%，净利润同比增长113.54%，主要由于经营质量提升和所得税费用减少 [10] 信息数据领域 - 全资子公司桑瑞思与腾龙数据签署5.8亿元的腾龙亦庄数据云服务项目总包合同 [4] - 财拓云计算上海外高桥新发展5园区31厂房数据中心项目合同金额达8,600万元 [4] - 公司拥有冷元磁悬浮技术，比传统制冷节电40%，提升数据中心整体解决方案竞争优势 [11] 医疗健康领域 - 2017年上半年医疗健康领域新签订单金额10,054.26万元，同比增长65.57% [5] - 中标平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设项目PPP模式采购，金额3亿元 [5] - 公司发展战略为打造覆盖全国的服务网络，提供快捷服务和用户体验 [6] 环保治理领域 - 控股子公司江苏亿金与辽宁省铁岭市昌图县人民政府签署生物质热电联产项目协议，投资额预计29,624万元 [6][7] - 2016年实施转型战略，开发城市垃圾治理、污泥治理、生物质发电等解决方案 [7] - 大气污染治理将在"十三五"时期带来8,500亿元市场空间 [12] 未来发展与投资 - 公司将在主营业务领域稳健发展基础上，采取内部有机增长和外延投资并购相结合的发展模式 [7] - 参股意大利、澳大利亚公司，主要为了取得行业技术优势和长期发展战略优势 [8] - 公司未来业绩增长点包括智慧城市建设、医疗PPP项目落地、大气污染治理等 [11][12] 股权激励 - 2017年8月9日确定限制性股票授予日，预计授予136人共计1,073.70万股 [8] - 业绩考核目标为2017-2019年净利润增长率分别不低于350%、600%、850% [8]

产品战略与业务协同 - 公司通过市场需求分析和技术创新，构建产品技术、成本和服务优势，实现领先市场地位和竞争力 [1] - 依米康提供全产业链服务和整体解决方案，具有强大的产品制造中心，带来丰富的市场资源和项目机会 [2] - 精密环境业务是三大业务板块的基础，协同关系体现在产品研发、制造和经营模式的协同 [2] - 集团母公司研发制造核心产品，子公司主要在信息、医疗和环保领域提供整体解决方案 [2] 业务定位 - 信息数据领域：提供精密空调、磁悬浮冷站、微模块、智能监控管理系统等核心产品，涉及数据中心产品及整体解决方案、数据中心运营、大数据服务等业务 [3] - 医疗健康领域：提供手术室部建设承包、医疗生物实验室建设及医院基础设施建设总承包 [3] - 环保治理领域：提供除尘、脱硫、脱硝等环保工程系统整体解决方案，开发城市垃圾治理综合利用、污泥治理、生物质发电等解决方案 [3] 并购与股权激励 - 公司将持续关注信息数据、医疗健康、环保治理等领域的行业发展方向，未来如有并购计划将依法履行信息披露义务 [4] - 公司限制性股票激励计划设定了2017-2019年净利润增长率分别不低于350%、600%、850%的业绩考核目标，基于三大业务板块的爆发式增长和公司技术优势 [4] 业绩与订单 - 2017年1-9月公司新签订单金额达到约20.49亿元，较上年同期增长162.71% [5] - 前三季度预计实现归属上市公司净利润比上年同期增长50%-70%，增幅较中期报告有所放缓，主要由于订单尚未形成收入且期间费用增长较快 [5] 未来发展与5G机遇 - 公司将继续打造信息数据、医疗健康、环保治理三大业务平台和整体解决方案优势，积极实施并购等资本项目运作 [6] - 5G建设加快将为公司数据中心整体解决方案和精密空调等业务带来巨大市场空间，同时智慧城市、智慧医疗等将推动医疗健康业务前景 [7] 未来业绩增长点 - 信息数据领域：智慧城市建设将拉动精密空调和集成服务爆发式增长，冷元磁悬浮技术比传统制冷节电40%，提升公司竞争优势 [8] - 医疗健康领域：人口老龄化、医疗水平升级及分级诊疗将带动医院改扩建和新建项目需求，医疗PPP项目落地将加力增长 [8] - 环保领域：大气污染治理将在"十三五"时期带来8,500亿元市场空间，公司通过特许经营模式开展业务，实现从EPC总包到工程服务的转型 [9]

公司战略 - 未来通过挖掘市场需求、发展创新技术和产品、深化精细管理提升竞争力和持续发展能力，把握云计算、大数据基础设施领域发展方向，根据国家供给侧改革战略创新商业模式促进医疗、环保业务发展 [1] 信息化领域战略与优势 - 以整体解决方案（总包集成）为龙头，硬件软件为两翼协同发展，整体解决方案包括IDC/EDC总包集成和智慧城市整体解决方案 [2] - IDC/EDC领域因物联网、云计算、智能化带来数据运算、存储、传输量几何倍数增长，建设高峰将在数年内保持；智慧城市集成已细化多领域落地方案，市场将启动，公司已中标抚仙湖项目 [2] - 从单一设备供应商转型为云服务整体解决方案提供商，具备全产业链协同发展格局，各领域业务增长可相互带动 [2] 5G建设影响 - 过去2G、3G、4G发展为公司带来商机，5G力度更大，公司将利用机遇壮大业务 [2] - 5G时代为云计算、大数据、物联网基础设施数据中心带来更大市场需求，为公司数据中心整体解决方案和精密空调等业务带来巨大市场空间，健康医疗业务前景更广阔 [2] 业绩考核目标 - 股权激励计划设定2017 - 2019年净利润增长率分别不低于350%、600%、850%，三季度业绩距17年目标有较大距离 [3] - 公司按年度经营计划推进工作，信息化和医疗健康领域业务拓展好，整体订单获取态势良好，1 - 9月新增订单约20.49亿元，较上年同期增长162.71% [3] - 订单陆续开工但未形成收入，业务期间费用增长快且计入本期，导致业绩实现滞后于订单增长，随着前期开工订单进入收入确认期，公司有信心恢复业绩较高增速 [3]

产品战略与业务协同 - 公司产品战略是通过市场需求分析和技术创新，构建产品技术、成本和服务优势，实现领先市场地位和竞争力 [1] - 依米康提供全产业链服务和整体解决方案，具有强大的产品制造中心，带来丰富的市场资源和项目机会 [2] - 精密环境业务是三大业务板块的基础，三大业务的协同体现在产品研发、产品制造和经营模式的协同 [2] - 集团母公司研发制造核心产品，子公司主要在信息、医疗和环保领域提供整体解决方案 [2] 业务定位 - 信息数据领域：公司为信息化基础设施建设产品和整体解决方案服务商，提供精密空调、磁悬浮冷站、微模块、智能监控管理系统等核心产品 [3] - 医疗健康领域：公司为医疗环境整体建设解决方案服务商，主要核心业务为手术室部建设承包、医疗生物实验室建设及医院基础设施建设总承包 [3] - 环保治理领域：公司为除尘、脱硫、脱硝等环保工程系统整体解决方案服务商，提供相关环保设备的研发生产，并开发城市垃圾治理综合利用、污泥治理、生物质发电等解决方案 [3] 股权激励与业绩增长 - 公司限制性股票激励计划设定了2017-2019年净利润增长率分别不低于350%、600%、850%的业绩考核目标 [4] - 信息领域、环境治理领域、医疗健康领域三大业务板块处于爆发式增长阶段，为公司业绩快速增长提供了广阔发展空间 [4] - 2017年1-9月公司新签订单金额达到约20.49亿元，较上年同期增长162.71% [5] 5G建设的影响 - 5G时代将改变社会，实现万物互联，为云计算、大数据、物联网基础设施数据中心带来更大的市场需求 [6] - 5G时代将为依米康数据中心整体解决方案和精密空调等业务带来巨大市场空间 [6] - 5G时代更是人工智能时代的到来，智慧城市、智慧医疗等将一一实现，依米康健康医疗业务前景更广阔 [6] 未来业绩增长点 - 信息数据领域：智慧城市建设推进将拉动精密空调和集成服务爆发式增长，冷元磁悬浮技术比传统制冷节电40%，极大提升公司数据中心整体解决方案竞争优势 [7] - 医疗健康领域：人口老龄化、医疗水平升级以及分级诊疗带来的市场扩容加快，带动原有医院的改扩建、新建医院及医疗项目需求急速增加 [7] - 环保领域：大气污染治理将在"十三五"时期带来8,500亿元市场空间，公司为除尘、脱硫、脱硝环保领域的技术领先者，并拓宽环保领域服务内容，开展垃圾治理、生物质发电业务 [8] 未来发展战略 - 公司近年来持续打造三大业务信息数据、医疗健康、环保治理产品平台和整体解决方案优势，积极、稳健实施收并购等资本项目运作，推动完善产业布局 [9] - 按照国家十三五规划，公司业务所涉及领域扩大为信息数据、医疗健康、环保治理三大产业在未来5年将成为国家政策导向的无边界规模产业 [9] - 公司将坚持做好公司的生产运营和长远发展，努力持续推动技术创新，不断加强核心技术储备以进一步提升行业竞争力 [9]