江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会认为公司在任独立董事郭民、王长明、谢谈三人在各方面均独立 于上市公司，未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，满足相 关法律法规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为郭民、王长明、谢谈。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，公司独立董事对自身独立性进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合独立性要求，不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责。 ...

2023年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告 审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了"致 同审字（2024）第 110A012377 号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审 计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 二、财务状况 （一）资产 （二）负债 单位：人民币万元 项目 2022 年度 2023 年度 增减幅度（%） 营业收入 181,117.42 210,338.65 16.32% 利润总额 28,233.05 27,843.20 -1.38% 归属于母公司所有者净利润 24,736.14 23,760.82 -3.94% 基本每股收益 0.5235 0.4932 -5.79% 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 资产总额 540,909.42 625,5 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议决定于2024年5月13日（星期一）14:30时召开2023年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日 其中：通过深圳证券交易所交 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《江苏太平洋精锻科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏太平洋精锻科技股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，积极有 效地开展监事会工作。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2023年监事会的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会会议具体审议事项如下： | 会议名称 | 召开时间 ...

2023 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长 18.77%，公司出口产品销售收入同比增长12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%， 出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为40.54%；结合齿类产品销售额占营业收 入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营 业收入的比例为27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为22.92%，同比提 升1.77个百分点。 报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2023年度经营工作计划目标， 积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利， 正在按计划有序推进中。 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目 报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常经营业务需要，公司将开展 远期结售汇业务和外汇掉期业务，现将相关情况公告如下： 一、审批程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关 联交易。 二、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时 公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算。因此当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭民，中国国籍，1970年出生，无党派人士，无境外永久居住权，工商管理硕士， 中国注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师，泰州市注册会计师协会副会长， 江苏省注册会计师协会第五届理事会理事。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董 事兼总经理，兼任苏中药业集团股份有限公司董事、泰州苏中企业管理有限公司董事、 江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，在2023年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵冬冬 | 联系电话：021-55518888 | | 保荐代表人姓名：徐恩 | 联系电话：021-55518888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内，每月由银行抄送对账 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 单，2023年现场查询2次 | | （2）公司 ...

（一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2022 年 11 月 30 日发布《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下： 一、会计政策变更概述 ...

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程指引（2023 修订）》的有关规定， 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过公司章程变更的相关事宜，决定对原公司章程做出如下 修改，形成本章程修正案，具体修改情况如下： | | | | 股东大会审议。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、公司董事会应在定期报告中披露利润分配 方案及留存的未分配利润的使用计划安排或 | | | | | 原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配 | | | | | 利润应用于发展公司经营业务。 | | | | 公司利润分配方案的实施： | 公司利润分配方案的实施： | | | | 股东大会审议通过利润分配决议后的两个月 | 股东大会审议通过利润分配决议后，或公司董 | | 7 | 第一百 七十二 | 内，董事会必须实施利润分配方案。 | 事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 | | | 条 | | 期分红条件和上限制定具体方案后，董事会必 | | | | | 须在两个月内实施利润分配方案并完成派发 | | ...