根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程指引（2023 修订）》的有关规定， 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过公司章程变更的相关事宜，决定对原公司章程做出如下 修改，形成本章程修正案，具体修改情况如下： | | | | 股东大会审议。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、公司董事会应在定期报告中披露利润分配 方案及留存的未分配利润的使用计划安排或 | | | | | 原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配 | | | | | 利润应用于发展公司经营业务。 | | | | 公司利润分配方案的实施： | 公司利润分配方案的实施： | | | | 股东大会审议通过利润分配决议后的两个月 | 股东大会审议通过利润分配决议后，或公司董 | | 7 | 第一百 七十二 | 内，董事会必须实施利润分配方案。 | 事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 | | | 条 | | 期分红条件和上限制定具体方案后，董事会必 | | | | | 须在两个月内实施利润分配方案并完成派发 | | ...

第一条 为完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董 事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，制订本细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事 候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事会 委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任职责。 第 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 各位董事： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012377 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及 公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备从事证券期货相 关业务的资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审 计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股 企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册，具有为上市公司提供年度审计的能力， 在 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）因经 营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造新材"）、江苏大 洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑业有限公司（以下简称 "开宇塑业"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）、姜堰区天目 机械配件厂（以下简称"天目机械"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，夏汉关、夏敏为 关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 投资者依据提示 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到210.34亿元，同比增长16.32%[9][21][28] - 公司2023年净利润为23.76亿元，较上年下降3.94%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为54.47亿元，同比增长10.43%[9][32] - 公司2023年基本每股收益为0.4932元，较上年下降5.79%[9][28] - 公司2023年资产总额达到62.56亿元，同比增长15.65%[9] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期非经常性损益项目总额为30908.35万元，其中政府补助占比最大为28926.34万元[12] 业务发展 - 公司报告期内汽车产销量均实现两位数增长，乘用车市场保持良好增长态势，商用车市场企稳回升，新能源汽车产销突破900万辆[14] - 公司主营业务为汽车零部件生产，产品主要配套大众、通用、福特等多家知名汽车厂商，新产品项目数量达41项[16] - 公司报告期内零部件产销量增幅均超过30%，主要得益于北美大客户项目放量增长和新项目进入批量生产[17] 资金运用 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金9800万元，投入资金56873.99万元[26] - 公司实施2023年员工持股计划，实际认购资金总额为5922万元[26] - 公司募集资金主要用于投入投资项目，包括年产2万套模具及150万套差速器总成项目、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目、新能源汽车电驱传动部件产业化项目，以及偿还银行贷款[44][46][47][48][50][51][52] 公司治理 - 公司根据法律法规要求健全和完善了公司章程和内部控制制度，保障董事会决策的科学性和程序性[71] - 公司严格规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东享有平等地位，充分行使自己的权利[71] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，各自独立核算、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务和自主经营能力[74] 员工管理 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,065人，其中本科学历人数为558人，大专以下学历人数为935人[90] - 公司建立了以绩效为导向的工资制度，通过员工KPI指标完成结果，评定员工业绩并与报酬相结合，实现工资、奖金、福利、机会、职权等个人绩效回报[91] - 公司开展了1100多项培训计划，涉及战略、生产、质量、技术、信息、安全、环保、职业健康等方面[92] 风险管理 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，持续改进和优化内部控制体系，有效防范经营管理中的风险[100] 公司治理 - 公司董事会成员包括夏汉关先生、朱正斌先生、赵红军先生、夏敏女士、郭民先生、谢谈先生、王长明先生[79] - 夏汉关先生是公司董事长，具有丰富的行业经验和专业背景[80] - 赵红军先生是公司董事，拥有正高级工程师资质和享受国务院特殊津贴专家待遇[80] - 夏敏女士是公司董事，具有工程师背景和材料科学与工程专业硕士学历[80] 财务状况 - 公司2023年度实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%[21] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为5.45亿人民币，同比增长10.43%[32] - 公司货币资金占总资产比例增加了4.37%，主要是因为发行可转换债券募集资金所致[34] - 公司固定资产占总资产比例增加了5.03%，主要是因为金项目实施内容陆续完工所致[35] - 公司短期借款占总资产比例减少了12.00%，主要是因为使用募集资金偿还银行借款所致[37] - 公司长期借款占总资产比例增加了2.51%，主要是因为项目实施需要增加项目借款所致[38]

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012377 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对精锻科技2024年度日常关联交易预计事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 公司因经营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造 新材"）、江苏大洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑 业有限公司（以下简称"开宇塑业"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称 "博晶化工"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称"天目机械"）发生日常 关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十一次会议，夏汉关、夏敏为 关联董事，故回避表 ...