公司基本信息 - 证券代码 300258，债券代码 123174，证券简称精锻科技，债券简称精锻转债 [1] - 公司名称为江苏太平洋精锻科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 13 日下午 14:00，地点在精锻科技二厂区会议室，接待人员有董事长夏汉关、董秘董义 [2] - 参与单位包括保险资管、华西证券、中欧基金等众多机构 [2] 产能与激励情况 - 已建好的差速器产能约 400 万套，还在根据客户新项目规划新增产能 [2] - IPO 时骨干团队 70 多人持有公司原始股份，近期员工持股计划激励对象为部门主管和骨干员工，共 400 多人，天津、重庆、宁波工厂骨干员工参与 [2] 营收与业务占比目标 - 今年收入增长目标是 20% [2] - 今年新能源收入占比目标 30%，2025 年目标达到 50%以上 [2] 业务发展方向 - 汽车零部件领域主要发展差速器总成及零件、EDL 零件、减速器(变速)轴和齿轮类零件、铝合金锻件、电机轴、商用车和新能源汽车电磁阀等 [2] - 机器人领域主要研究和关注机器人关节用行星减速器，目标初期做减速器模块，已成立项目团队，后续根据进展招聘外部团队，同步进行技术研发和产能规划 [3] 其他业务相关 - 与客户约定海外工厂按当地成本重新商谈价格，目标保持当地竞争力 [3] - 拓展主减速器齿轮业务是响应客户和市场需求，保持市场竞争力 [3] - 后续随着产能利用率提升，毛利率有望维持相对稳定 [3] - 拓展铝锻业务优势为良好的客户资源、优先的研发团队、模具和精锻领域积累的技术和管理基础 [3] - 注重和头部优秀车企合作，积极布局海外建厂 [3] - 电机轴客户主要有大众、吉利、采埃孚、台达电子等 [3]

公司基本信息 - 证券代码为300258，债券代码为123174，证券简称为精锻科技，债券简称为精锻转债 [1] - 公司全称为江苏太平洋精锻科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有华鑫证券（林子健）、华创证券（徐晨晖、何俊文），时间为2023年8月30日下午14:00，地点在精锻科技二厂区会议室，上市公司接待人员董秘为董义 [2] 业务营收情况 - 天津公司约有10亿净资产，今年营收预计2.5 - 3亿，明年新项目订单提升后收入将增长 [2] 机器人行星减速器进展 - 公司研究和关注机器人关节用行星减速器，正与客户讨论应用场景、确认设计边界，建立设计、有限元分析和试验规范 [2] - 因关节用行星减速器零件规格小，传统加工方法有局限，公司与国内外设备供应商探讨新工艺和装备 [2] - 公司已在内部开展样品开发和试验验证以积累经验数据 [2] - 公司成立了行星减速器相关研究团队，成员涵盖项目负责人、设计、锻造等专业人员 [2] 产品工艺情况 - 公司锥齿轮齿形采用锻造成型工艺，无后续精加工 [2] 产能相关情况 - 转向节和控制臂产能上升慢是因政府土地招、拍、挂程序延误1年多，铝锻业务预计今年年底前完成一期工程建设和设备安装调试 [2] - 电机轴今年已有项目批量生产，新项目产能在继续投资建设 [3] - 差速器业务将根据客户项目预期和订单情况进行产能规划和投资 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300258，债券代码 123174，证券简称精锻科技，债券简称精锻转债 [1] - 公司名称为江苏太平洋精锻科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 8 月 29 日上午 10:30，地点在精锻科技二厂区会议室，接待人员为董秘董义 [2] - 参与单位及人员包括东吴证券刘力宇、国海资管谢龙等 [2] 业绩情况 - 上半年销售收入同比上升 24%，利润同比上升近 19% [2] - 出口占收入比例为 36%，同比增长 27%；国内收入占比 64%，同比增长 24% [2] - 上半年新能源汽车配套业务占收入比超过 25%，驱动业绩增长的主要是新能源车业务和出口业务 [2] 业务情况 客户情况 - 与主要潜在客户包括造车新势力保持良好沟通，也有传统燃油车客户 [2] 传统业务 - 锥齿轮在传统汽车和新能源车都需要，市场稳定增长 [2] - 结合齿类业务新能源车通常不需要，公司维持其市场相对稳定，调整富余产能到其它齿轮类产品 [2] 铝锻业务 - 市场战略是拓展中高端客户的中高端车型，全流程规划在公司内部完成 [3] 差速器总成 - 目前产能为 400 万套/年 [3] 电机轴 - 今年上半年已开始批量生产 [3] 员工持股计划 - 覆盖 400 多位员工，主要面向一线骨干和技术人员 [2] 价格战影响 - 公司客户以外资和合资为主，整车价格战对公司影响相对较小 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300258，债券代码为 123174，证券简称为精锻科技，债券简称为精锻转债 [1] - 公司全称为江苏太平洋精锻科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 4 日上午 10:30，地点在精锻科技二厂区会议室 [2] - 参与单位及人员包括申万宏源、旌安投资、大朴资产等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为董秘董义 [2] 产品相关信息 - 差速器总成大多为新能源电动汽车配套 [2] - 差速器锥齿轮齿形通常采用锻造工艺加工，减速器齿轮齿形通常采用滚齿、磨齿等工艺加工 [2] - 主机厂差速器锥齿轮通常外购，公司在该领域主要竞争对手是国外同行 [2] 市场份额信息 - 公司差速器齿轮在国内市场份额超过 30%，客户以外资合资中高端品牌和造车新势力为主 [2] 产能客户信息 - 重庆公司当前客户以自主品牌为主 [2] 客户与营收信息 - 传统汽车终端客户有大众、通用等，造车新势力终端客户有北美大客户、蔚来等，上半年公司为新能源车配套收入占比超过 25% [3] - 2023 年差速器总成目标营收占收入比超过 20% [3] - 按公司员工持股计划披露信息，公司明年收入增长预期超过 20% [3]

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年 9 月 15 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年第 二次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 229,868,896 股，占上市公司总股 份的 47.7128％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材 料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会 议"）于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长夏 汉关先生召集主持，出席会议的持有人共 379 人（不含预留份额），代表本员工持股 计划份额为 33537915 份，占公司本员工持股计划份额总数（不含预留份额）的 91.3625%。 相关规定，经董事会提名委员会提名，同意选举夏敏女士、田海燕女士、陈攀女士 为本员工持股计划管理委员会委员，其中夏敏女士为管理委员会主任，管理委员会 委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。 一、持有人会议审议情况 经与会持有人 ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 2021 - 2023年累计现金分红达15356.36万元[86] 财务指标 - 本报告期营业收入947,611,517.32元，较上年同期增长24.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润128,116,321.60元，较上年同期增长19.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,671,381.08元，较上年同期增长41.50%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额220,246,625.75元，较上年同期减少0.31%[21] - 本报告期基本每股收益0.2711元/股，较上年同期增长19.37%[21] - 本报告期稀释每股收益0.2642元/股，较上年同期增长16.34%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.77%，较上年同期增加0.40%[21] - 本报告期末总资产6,462,541,255.49元，较上年度末增长19.48%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,577,222,931.08元，较上年度末增长6.96%[21] - 本报告期营业收入9.48亿元，同比增长24.32%；营业成本6.98亿元，同比增长29.26%[49] - 销售费用617.58万元，同比增长46.22%；研发投入4413.47万元，同比下降11.59%[49] - 投资活动产生的现金流量净额 -7.23亿元，同比下降1211.67%；筹资活动产生的现金流量净额8.20亿元，同比增长182.55%[49] - 锥齿轮类营业收入4.03亿元，同比增长7.12%；差速器总成营业收入2.08亿元，同比增长113.13%[52] - 乘用车业务（燃油车）营业收入6.74亿元，同比增长7.97%；乘用车业务（电动车）营业收入2.37亿元，同比增长135.56%[52] - 国内销售营业收入5.91亿元，同比增长24.33%；出口销售营业收入3.36亿元，同比增长27.10%[52] - 本报告期末货币资金15.03亿元，占总资产比例23.26%，上年末占比7.48%[53] - 固定资产23.69亿元，占总资产比例36.66%，上年末占比39.02%；在建工程6.54亿元，占总资产比例10.13%，上年末占比11.87%[53][55] - 短期借款10.33亿元，占总资产比例15.99%，上年末占比21.05%；长期借款2.21亿元，占总资产比例3.43%，上年末占比1.19%[55] - 报告期投资额4.68亿元，上年同期投资额4.19亿元，变动幅度1.80%[57] - 2023年6月30日资产总计64.63亿元，较年初54.09亿元增长19.41%[141] - 2023年半年度扣除非经常性损益后净利润1.28亿元，较上年同期1.07亿元增长19.37%[135] - 报告期末公司资产负债率为44.54%，较年初38.03%增加6.51个百分点[135] - EBITDA利息保障倍数为11.54，较上年同期13.83下降16.56%[135] - 流动比率为166.22，较年初107.35增长54.84%[135] - 速动比率为132.00，较年初81.52增长61.92%[135] - 货币资金为15.03亿元，较年初7.18亿元增长109.22%[140] - 交易性金融资产为1.35亿元，较年初3.11亿元下降56.70%[140] - 长期借款为2.21亿元，较年初0.64亿元增长243.83%[142] - 应付债券为8.23亿元，年初为0[142] - 2023年上半年营业总收入9.4761151732亿元，2022年上半年为7.6223533588亿元，同比增长24.32%[147] - 2023年上半年净利润1.2723699159亿元，2022年上半年为1.0737434212亿元，同比增长18.50%[148] - 2023年上半年末资产总计59.5816881692亿元，2022年末为48.7610681188亿元，同比增长22.19%[145] - 2023年上半年末负债合计25.5494078834亿元，2022年末为16.7547217781亿元，同比增长52.49%[146] - 2023年上半年末所有者权益合计34.0322802858亿元，2022年末为32.0063463407亿元，同比增长6.33%[146] - 2023年上半年存货2.8997305377亿元，2022年末为2.6287826398亿元，同比增长10.30%[145] - 2023年上半年在建工程3.7128784230亿元，2022年末为2.1491743880亿元，同比增长72.76%[145] - 2023年上半年长期借款1.8168160000亿元，2022年末为0.3000000000亿元，同比增长505.60%[146] - 2023年上半年应付债券8.2308102331亿元，2022年末为0亿元[146] - 2023年上半年研发费用0.4413473874亿元，2022年上半年为0.4992114157亿元，同比下降11.59%[148] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，2022年同期为1.07亿元[149] - 2023年上半年营业收入为8.13亿元，2022年同期为6.41亿元[151] - 2023年上半年营业成本为6.46亿元，2022年同期为4.86亿元[151] - 2023年上半年基本每股收益为0.2711，2022年同期为0.2271[149] - 2023年上半年稀释每股收益为0.2642，2022年同期为0.2271[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2022年同期为2.21亿元[154] - 2023年上半年投资活动取得投资收益收到的现金为135.94万元，2022年同期为675.12万元[154] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.16亿元，2022年同期为7.82亿元[154] - 2023年上半年收到的税费返还为5372.10万元，2022年同期为8378.66万元[154] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.72亿元，2022年同期为1.52亿元[154] - 2023年半年度经营活动现金流入小计878,884,173.88元，2022年同期为772,852,203.91元[157] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额39,877,623.69元，2022年同期为160,873,860.93元[157] - 2023年半年度投资活动现金流入小计839,606,142.06元，2022年同期为1,080,088,826.16元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -767,508,943.86元，2022年同期为11,765,082.35元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,703,631,600.00元，2022年同期为562,034,679.32元[158] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额1,068,835,260.39元，2022年同期为221,527,257.15元[158] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,900,845.24元，2022年同期为10,984,143.45元[158] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额356,104,785.46元，2022年同期为405,150,343.88元[158] - 2023年半年度期初现金及现金等价物余额241,367,905.42元，2022年同期为328,795,992.88元[158] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额597,472,690.88元，2022年同期为733,946,336.76元[158] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为3147548816.3元[163] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为3209413592.3元[162] - 2023年本期增减变动金额为61864776.05元[163] - 2023年综合收益总额为107374345.77元[163] - 2023年利润分配中提取盈余公积和一般风险准备均为59062940.75元[161] - 2023年专项储备本期提取5288972.77元，本期使用5929927.99元[162] - 2022年半年度上年年末归属于母公司所有者权益合计为3147548816.3元[163] - 2022年半年度本期增减变动金额为61864776.05元[163] - 2022年半年度综合收益总额为107374345.77元[163] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积和一般风险准备均为59062940.75元[161] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为47250352.60元[164] - 专项储备本期提取3203993.71元，本期使用1457647.47元[164] - 2023年半年度综合收益总额为97398186.64元[167] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配59062940.75元[167][168] - 专项储备本期提取2074563.60元，本期使用2215518.82元，变动金额为140955.22元[168] - 其他项目变动金额为164399103.84元[167][168] - 上年年末所有者权益合计为3200634634.07元[167] - 本年期初所有者权益合计为3200634634.07元[167] - 本期期末所有者权益合计为3403228028.58元[168] - 股本为481770753.00元，本年期初与期末未发生变动[167][168] - 2022年末所有者权益合计2972764505.45元，2023年上半年变动金额为98757676.57元，期末余额为3071502182.22元[169][170][171] - 2023年上半年利润分配金额为97792617.96元，其中提取盈余公积145042970.56元，对所有者分配47250352.60元[170] - 2023年上半年专项储备变动金额为965058.61元，本期提取1367274.41元，本期使用402215.80元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益合计13444940.52元，其中计入当期损益的政府补助为11578931.97元[25] 项目投资与进展 - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目获核准募资74000万元，报告期末已投入24481.07万元[30] - 总部、天津、重庆工厂新立项新产品项目16项，样件开发阶段10项，完成样件提交/小批试生产72项，实现批量生产9项[31] - 宁波工厂立项并处于样件开发阶段新产品项目16项，量产2项[32] - 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目厂房基础设施建设主体基本结束，公用机电安装全面展开，部分设备进场安装[29] - “新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”已投入17,924.81万元，投资进度46.51%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[62] - “年产2万套模具及150万套差速器总成项目”已投入36,964.57万元，投资进度96.61%，2022年12月31日达到预定可使用状态，效益为 - 319.56万元[62] - “新能源汽车电驱传动部件产业化项目”已投入24,481.07万元，投资进度33.08%[63] - 天津工厂二期项目增资后注册资本增至60000万元，报告期末累计

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作（2022年）》有关规定，现将本公司2023年上半年募集资金存放与使用情况说明 如下： 本公司2020年到位的募集资金，2020年度已使用金额25,348.10万元，2021年 度已使用9,583.58万元，2022年度已使用28,816.79万元，合计已使用63,748.47万 元。 1 2、本年度使用金额及当前余额 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A股）股票76,770,573股，发 行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，本公司共募集资金100,800.00万 元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99,120.74万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日下 午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精 锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 本次监事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 息披露网站。 本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的 议案》 监事会认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集 ...