江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程，特制定本规定。 第二章 董 事 第一节 董事的资格 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第三条 董事的任职资格： （六）工作勤勉尽责，并敢于承担相应的责任。 第四条 符合《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事的 连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事候选人由公司股东根据公司章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人，由发起人提名。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20日、 5月22日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议和2022年度 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工 作。具体内容详见公司分别于2023年4月22日和5月22日在巨潮资讯网上发布的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）、《2022年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-041）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更2023年度财务审 计报告签字注册会计师的告知函》：致同会计师事务所（特 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、"精锻转债"（债券代码：123174）转股期为 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日；最新有效的转股价格为人民币 12.97 元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，公司于2023年2月 15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。发行 方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余 额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期接到公司控股股东江 苏大洋投资有限公司（以下简称"大洋投资"）的通知，其所持有的部分可转换公司债 券（以下简称"可转债"）办理了解除质押及质押业务，具体情况如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 可转债数 | 占公司可 转债剩余 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （张） | 量比例 | 数量比例 | 日 | 日 | | | | 动人 | | | | | | | | 大洋投资 | 是 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东江苏 大洋投资有限公司（以下简称"大洋投资"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份 与华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称"华泰证券"）办理了质押业务，具 体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量(股) | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司 三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定， 会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于不向下修正"精锻转债"转股价格的议案》 截至2024年2月6日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"精锻转债"转股价格向下 修正条 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 特别提示： 1．截至 2024 年 2 月 6 日，公司股价触发"精锻转债"转股价格向下修正条件。 2．2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不向下修正"精锻转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"精锻 转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起三个月（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）内，如再次触发"精锻转债"转股价格向下修正条件，亦不 提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 7 日重新起算），若再次触发"精 锻转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精 锻转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45 号文核准，江苏太平洋精锻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵冬冬 联系电话：021-55518888 | | | 保荐代表人姓名：徐恩 联系电话：021-55518888 | | | 现场检查人员姓名：徐恩 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2024年1月30日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访 | | | 谈；2、查看公司公开信息披露文件；3、对三会文件及相关资料进行查阅；4、查阅公 | | | 司章程和各项规章制度。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | 4.三会会议决议 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 持续督导期 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为江苏 太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"、"公司"）创业板向不 特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，结合精锻科技的实际情 况，认真履行保荐机构应尽的职责，对精锻科技实际控制人、董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了后续培训，培训内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训内容 2024 年 1 月 30 日，国投证券培训小组通过集中授课方式对精锻科技实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训主要包括可 转债上市后适用相关规定和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购 规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法规的修订要点及 主要变化等。 二、培训人员 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 重要提示： 1、精锻转债（债券代码：123174）将于 2024 年 2 月 19 日按面值支付第一年利 息，每 10 张精锻转债（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 7、下一付息期起息日：2024 年 2 月 15 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日向 不特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 2 月 19 日支付自 2023 年 2 月 15 日 至 2024 年 2 月 14 日期间的利息。根据公司《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市 公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一 ...