| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议决定于2023年9月15日（星期五）14:30时召开2023年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 6、会议的股权登记日：2023年9月11 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日下 午 13:30 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限 公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告， 《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。 本报告以 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、合并双方基本情况介绍 （一）合并方：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 1、基本信息 统一社会信用代码：91321200608812146K 注册资本：48177.0753 万元 法定代表人：夏汉关 企业类型：股份有限公司（上市） 注册地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道 91 号 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；锻件 及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴 承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属铸 造；有色金属合金销售；工业设计服 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司使用额度不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及 其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等），在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技 ...

安信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 （一）2020年度向特定对象发行股票 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2328号）同意，公司向特定对象发 行股票数量76,770,753股，每股面值1.00元，发行价格为13.13元/股，募集资金净额为 人民币991,207,429.64元（已扣除不含税发行费为人民币16,792,557.25元）。以上募集 资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日出具的致同验字（2020） 第110ZC00415号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专 款专用。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，以及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会 第十七次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的独立意见 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公 司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要 求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 客观、真实地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况。 二、对《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的 独立意见 江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见 （包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵冬冬 | 联系电话：021-35082501 | | 保荐代表人姓名：徐恩 | 联系电话：021-35082796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. 公司治理督导情况 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 特别提示： 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2023 年 8 月 28 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年第 一次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15: ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划的 法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"精锻科技"）的委托，就公司本次拟实 施的 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称 "中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...