| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－021 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"）、 三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）、洛阳科博思新材料科技有 限公司（以下简称"科博思"）、洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称"思维诺"）、 北京中电加美环保科技有限公司（以下简称"中电加美"）；控股子公司湖南兆恒材料科 技有限公司（以下简称"兆恒科技"）；全资孙公司广西晶联光电材料有限责任公司（以 下简称"晶 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期 三）16：00－17：00 举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、财务总监、 董事会秘书张源远先生；独立董事董治国先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩说明 会召开前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二维码留言提问，公司将对投资者 普遍关注 ...

公司信息 - 证券代码为300263，证券简称为隆华科技[1] - 债券代码为123120，债券简称为隆华转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行变更后会计政策，无重大影响[4][5] - 变更后执行新规定，无需审议，不损害利益[4][7][8]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金7.989283亿元[2] - 扣除费用后实收7.93634024亿元[3] - 募集资金净额7.8680141471亿元[4] 资金使用与余额 - 2023年归还闲置资金3.2168亿元补充流动资金[5] - 2024年专户利息收入净额213.509383万元[5] - 2024年募投项目支出1293.692857万元[5] - 2024年永久补充流动资金3.8678599606亿元[5] - 2024年4月用3.5亿闲置资金补充，6月归还[13] - 2024年12月剩余3.86786亿永久补充，专户注销[16] 项目投资情况 - 新型高性能材料项目累计投入17,922.72万元，进度32.57%，效益 - 1,032.25万元[23] - 补充流动资金项目累计投入23,655.95万元，进度100%[23] - 承诺投资项目累计投入41,578.67万元[23] 资金用途变更 - 报告期及累计变更用途资金38,678.60万元，比例49.16%[23] - 2024年变更高性能材料项目剩余资金用途[26] - 变更后永久补充流动资金项目投入38,678.60万元，进度100%[26]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下 简称"公司"）将公司本次计提减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－024 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日内的应收账款、合 同资产、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、计提减值准 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资 金余额 2024 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占用资 金的利息（如有） 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往来资 金余额 2024 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 年度往来资 金的利息（如有） 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 子公司 其他应收款 7,190,398.55 142,261,891.99 73,142.43 112,852,048.69 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－026 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第五次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日 14:00 （2）网络 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。公司监事会对第六届监事会第五次会议相关事项发表如下意 见： 一、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的审核意见 六、关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的审核意见 监事会认为：公司为全资及控股下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利 于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务 发展造成不良影响，同意该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金 需求逐渐增加，为更好的 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 21 日下午 1：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－009 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明、孙峙以 通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2024 年度总经理工作报告》， ...