套期保值业务概况 - 拟开展贵金属及外汇套期保值业务防范风险[3] - 交易品种为白银及主要结算外币[3] 资金与期限 - 预计使用资金不超2000万元，最高合约价值上限1亿元[3][6] - 资金为自有资金，投资期限一年[7][8] 风险与控制 - 业务存在价格、汇率等多种风险[11][13] - 采取不投机等多种风险控制措施[14]

套期保值业务计划 - 子公司拟开展白银及外币套期保值业务，不投机[2] - 投入资金不超2000万元，合约价值上限1亿元[3] - 资金为自有，投资期限一年[4] 风险与管控 - 贵金属和外汇套期保值各有风险[7][9] - 以经营为基础，制定制度严控规模[10] - 合理设置机构明确职责权限[12] 业务意义 - 开展套期保值利于提升子公司效益[13]

审计机构情况 - 2023年度股东大会及2024年4月会议均审议通过续聘立信为2024年度外部审计机构[4][7] - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[3] 审计相关沟通 - 2025年1月3日，审计委员会与审计人员讨论2024年度审计计划[7] - 2025年4月1日，审计委员会与注会及项目经理沟通2024年度审计调整事项[8] 审计报告与审议 - 立信认为公司2024财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月21日，第六届审计委员会第四次会议通过2024年年度报告等议案[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年审计工作独立、客观、公正、规范，报告客观完整清晰及时[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入27.11亿元，较2023年增加9.87%[5][6] - 2024年归属上市公司股东净利润1.31亿元，较2023年增加3.37%[5][6] - 2024年电子新材料产品收入6.78亿元，占比25.02%，较2023年增加43.38%[6] - 2024年高分子复合材料产品收入3.30亿元，占比12.19%，较2023年增加3.94%[7] - 2024年节能环保产品及服务收入17.02亿元，占比62.79%，较2023年增加1.54%[7] - 2024年度期间费用4.26亿元，占营业收入比例15.70%，较2023年增加3860.88万元[7] - 2024年度信用减值、资产减值和资产处置损失1859.90万元，占比0.69%，较2023年减少16.73%[8] - 2024年度投资收益657.87万元，较2023年增加2717.45万元，增加131.94%[5][9] - 2024年度其他收益3048.57万元，较2023年增加2.99%[5][9] - 2024年度营业外净损失547.92万元，2023年度营业外净收入77.86万元[9] 财务状况 - 2024年末公司总资产69.06亿元，总负债35.22亿元，所有者权益33.84亿元[10] - 2024年总资产69.06亿元，较2023年的63.23亿元增加9.21%[12] - 2024年固定资产10.05亿元，较2023年的7.25亿元增加38.55%，因投资新建项目部分转固[13][14] - 2024年长期借款4.81亿元，较2023年的2.42亿元增加98.66%，因项目贷款增加[14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额为 -4482.93万元，较2023年减少132.53%，因提前采购原材料付款增加[16][17] - 2024年投资活动现金流量净额为 -2.70亿元，较2023年减少514.00%，因购建固定资产增加及2023年收回投资[16][17] - 2024年筹资活动现金流量净额为2.52亿元，较2023年增加315.89%，因本期项目贷款增加[16][17] 每股指标 - 2024年基本每股收益0.15元/股，较2023年的0.14元/股增加7.14%[18] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.05元/股，较2023年减少133.33%[18] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产3.64元/股，较2023年的3.49元/股增加4.30%[18] 资产负债率 - 2024年资产负债率51.00%，较2023年的48.07%增加2.93%[18]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－018 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆 华科技"）内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发 展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"）,公司结合实际经营情况与所处环境，以 2024 年内控建设为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、审计部对公司 2024 年度内部控制体系设计 和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度外部审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署 ...

一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于〈2023 年年度报 告〉及其摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于〈2023 年度内部 控制评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议 案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于为全资及 控股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议 案》《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》《关于〈2024 年第一季度报 告〉的议案》共十三项议案。 2、2024 年 6 月 25 日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度财务报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZB10506 号 | | 注册会计师姓名 | 吴可方 张寥宸 | 审计报告正文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆华科技 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－014 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （一）董事会会议情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职 责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业 特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影 响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实保护 公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： 1、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于不 向下修正隆华转债转股价格的议案》共一项议案。 2、2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2023 1 2024 年度董事会工作报告 2024 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙) （以下简称"立信"）为公司 2025 年度外部审计机构，并提请股东大会授 权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其 年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...