证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-078 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议 案》 因经营业务及资金周转需要，公司拟向新希望投资集团有限公司（以下简称 "新希望投资集团"）申请新增借款额度不超过人民 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-082 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 附件：李雪女士简历 李雪女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国里尔第 一大学 IAE 商学院，硕士研究生学历。曾任赛伯乐投资集团投资副总裁（VP）。 现任宁波盈邦股权投资有限公司投资总监。 兴源环境科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开公司第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事 会提名李雪女士为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委 员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将 上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的 独立意见。 李雪女士简历详见附件。 李雪女士未持有公司股份，未与 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-079 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制、审核程序符合相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息 披露网巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-081）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》 本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请新增借款额度，审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资 集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 表决结 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 一、非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 累计发生金额（不含 | | 占用资金的利息 | 度偿还累计发 | 期末占用资金 | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 利息） | | （如有） | 生金额 | 余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | —— | —— | | - | | - | - | - | | | - —— | 非经营性 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-083 兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事李建 雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事 前认可及独立意见。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新希望投资集团有限公 司（以下简称"新希望投资集团"）申请新增不超过人民币 6,000 万元的借款额 度，借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利 率，按市场化原则定价。借款期限自提供资金日起起算，借款期限为 6 个月，公 司将于借款期限届满后 1 个工作日内一次性向出借人偿付全部借款本金及利息， 可提前还款。 以上交易构成关联交易，不 ...

独立董事对相关事项的独立意见 兴源环境科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形。 二、关于补选非独立董事的独立意见 我们已核查非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，具备担任公司非独立董事的资格。我们认为非独立董事候选人 的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权 益，我们同意非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会进行审 议。 三、关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的独立意见 本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，本次借款年利率 不高于新希望投资集团实际融资成本，新希望投资集团未从本次借款资金中获得 利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在对该议案进行审议时， 关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳已按规定予以回避，本次关联交 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-077 兴源环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日(星期一)上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年八月 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公 司于2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件形式 送达。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通 知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与 会监事通过认真讨论，形成以下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-074 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事：李红顺、张彦、詹丽琴。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 一、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》 本次公司为全资子公司融资提供担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、专 人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的 董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-073 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 为更好地开展储能项目建设，嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称"嘉兴嘉储"） 拟向嘉兴银行股份有限公司（以下简称"嘉兴银行"）申请人民币 10,000 万元授信 额度。应授信银行要求，公司拟为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款提供连带责任保证担 保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用，保证期间 为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务 ...