上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佳沃食品股份有限公司董事会现就提名王全喜先生为佳沃食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人承 诺书）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-001 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"）损 失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-102 佳沃食品股份有限公司 关于公司子公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段 该诉讼尚未开庭审理，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司 将根据该诉讼案件进展情况依法及时履行信息披露义务。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 2023 年 12 月 22 日（西五区时间）， Food 和 Australis 已委托 MORRIS,NICHOLS,ARSHT & TUNNELL LLP律所（以下简称"MNA&T律所"） 向美国特拉华州高等法院（以下简称"特拉华州法院"）提交了关于欺诈性财产 转让的诉讼申请。2023年12月26日（西五区时间），本案已经获得受理，尚未开 庭。 诉讼各方当事人： 1. 原告：Food和Australis 1 已受理，尚未开庭。 2. 上市公司所处的当事人地位 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司 Food Investment SpA（以下简称"Fo ...

北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 ...

特别提示： 1．本次股东大会所有议案已获得通过，没有出现否决议案的情形。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-101 佳沃食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路 2 号 科技创业园 21404 室会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-100 2023 年 4 月 4 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度申请 综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联 交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控 股子公司之间预计提供不超过人民币 48 亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团 有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2023 年度授信融资提供不超过人民币 48 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日（即 2023 年 4 月 27 日）起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额度 及提供担保的公告》《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-024、2023-025）。 截至本公告日前上述额度已使用 1500 万元，额度余额 478, ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十七次临时会议决议公告 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-097 本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 1. 第四届监事会第二十七次临时会议决议。 特此公告。 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》 经审核，监事会认为：本次控股股东延长承诺履行期限的事项符合《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有利于稳 妥推进 KB Food International Holding (Pte.) Limited 注入公司的整合方案，不存在 损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行 期限的公告》。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次临时会 议于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023 年1 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-098 佳沃食品股份有限公司 关于延长控股股东承诺事项履行期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东佳沃 集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）出具的《关于延长控股股东承诺事项履 行期限的函》，佳沃集团拟将其在 2020 年 3 月 6 日出具的承诺函中关于注入 KB Food International Holding (Pte.) Limited（以下简称"KB Food"）资产的履行期限 延期 2 年至 2025 年 12 月 31 日，除上述变更外，承诺的其他内容不变。 2023 年 12 月 8 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第 一次会议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 2023 年 12 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三十次临时会议，以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长控 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-099 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第四届董 事会第三十次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于2023年12月25日（星期一）召开2023年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-096 第四届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次临时会议 于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2023年 12月5日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及董事万小骥女士 以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1．审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行 期限的公告》。 2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案 ...