上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 提名人佳沃食品股份有限公司董事会现就提名郭祥云女士为佳沃食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人承 诺书）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

佳沃食品股份有限公司 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或 现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若采用 通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同 意会议决议内容。 第六条 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《佳沃食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在 ...

第一章 总 则 佳沃食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第一条 为适应佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《 ...

佳沃食品股份有限公司 3．涉案的金额：涉案金额约 4,500,000 美元。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-007 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1．案件所处的仲裁阶段：已向圣地亚哥民事法院（下称"民事法院"）提 交仲裁申请，申请已获受理，目前尚未指定仲裁员，且未进行审理。 2．上市公司所处的当事人地位：上市公司的智利子公司 Australis Mar S.A （以下简称"AMSA"或"申请人"）为本次仲裁的申请人。 4．对上市公司损益产生的影响：上述仲裁案件尚未审理，目前无法估计上 述仲裁案件对公司利润的最终影响，公司将根据上述仲裁案件进展情况依法及时 履行信息披露义务。 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司AMSA的代理律 师向民事法院提交了仲裁申请，并于智利时间2024年1月24日收到民事法院签发 的召开听证会的决议。截至本公告披露日，仲裁申请已获受理，尚未进行审理。 二、有关本 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-006 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十一次临时会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2024 年 2 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 5．会议召开方式 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭祥云 ，作为佳沃食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过佳沃食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-004 佳沃食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024年1月28日届满，为确保董事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对董事会进行换 届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第三十一次临时会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会 提名陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、陆昕女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士为公司第五届董 事会独立董事候选人，其中王全喜先生为会计专业人员。（候选人简历详见附 件） 上述董事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选 人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实 ...

佳沃食品股份有限公司 本人唐春林尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司佳沃食品股份有限公司 （证券简称：*ST 佳沃，证券代码：300268）将公告本人的上述承诺。 承诺人：唐春林 2024 年 1 月 22 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-003 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次临时 会议于2024年1月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月 22日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的 监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事的候选人议案》 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，为确保监事会工作 正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 文件的规定，公司拟对监事会进行换届选举。 公司监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选 人，并在监事会审议通过 ...

佳沃食品股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理， 保护公司及其股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《佳沃食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及根据相关法律 法规和证券监管机构要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章以及深 圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"、"重大事 件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通 1 （二）公司监事和监事会 ...