会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年4月24日11:00召开[1] 报告审议与发布 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网[1]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-023 特此公告。 第七届监事会第十次会议决议公告 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 2025 年 4 月 26 日 审议通过了《2025年第一季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2025年第一季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度 报告》。 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年4月24日11:00召开[1] - 应参加董事5名，实际参加5名，现场表决2人，通讯表决3人[1] 报告审议 - 会议以记名投票方式审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》已通过第七届董事会第七次审计委员会审议[2] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.054亿元，同比下降26.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-447.27万元，同比下降96.66%[5] - 营业总收入本期发生额为105,418,398.91元，同比下降26.47%[17] - 公司净利润为净亏损4,472,673.64元，同比扩大96.7%[18] - 营业利润为亏损5,858,331.15元，同比扩大110.8%[18] - 基本每股收益为-0.0081元，同比扩大97.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为887.22万元，同比增长33.51%[10] - 财务费用为-61.00万元，同比下降124.31%，主要因借款利息减少与汇兑收益增加[10] - 营业总成本本期发生额为112,407,167.87元，同比下降21.64%[17] - 财务费用本期为-609,995.55元，主要因利息收入增加及利息支出减少[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-830.56万元，同比下降146.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,305,621.33元，同比下降146.60%，主要因收入下降导致回款减少及支付供应商到期货款[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,892,200.41元，同比下降160.95%，主要因购买的银行短期理财产品部分未到期赎回[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,182,642.89元，同比下降137.52%，主要因上年同期收到控股股东现金捐赠[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,305,621.33元，同比由正转负（上期为17,821,849.87元）[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133,783,929.76元，同比下降22.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,892,200.41元，同比亏损扩大161.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,182,642.89元，同比由正转负（上期为13,813,881.11元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为119,281,596.32元，同比下降35.0%[21] 资产和负债 - 总资产为7.495亿元，较上年度末下降5.91%[5] - 货币资金期末余额为178,110,180.44元，较期初下降7.48%[14] - 应收账款期末余额为64,375,432.32元，较期初减少20.73%[14] - 存货期末余额为148,031,548.13元，较期初下降4.07%[14] - 流动资产合计期末余额为417,528,086.38元，较期初下降8.47%[14] - 短期借款期末余额为230,000,000元，基本持平（降幅0.14%）[15] - 应付账款期末余额为70,596,169.66元，较期初下降36.61%[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末为84,284,347.49元，较期初下降6.29%[16] 其他财务数据 - 投资收益为72.91万元，主要来自联营公司分红及银行短期理财产品收益[10] - 信用减值损失为238.03万元，同比上升198.74%，因收回前期应收账款冲回坏账准备[10] - 营业外收入为143.44万元，同比增长92.52%，主要因业绩补偿款增加[10] - 预付款项为337.96万元，同比下降45.96%，因预付供应商货款减少[9] - 收到的税费返还为7,231,967.55元，同比增长200.1%[20] - 资产减值损失为-2,190,887.08元，同比扩大14.8%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,306名，无优先股股东[11] - 第一大股东广东南峰投资有限公司持股比例为15.23%，持股数量为83,649,380股[11] - 股东何吉伦持股比例为2.90%，其中15,912,289股处于限售状态且全部质押及冻结[11][13] - 限售股份期末总数为23,434,222股，主要因重大资产重组配套融资定向增发股份[13] - 前10名无限售条件股东中，广东南峰投资有限公司持有83,649,380股人民币普通股[11] - 股东张秀通过融资融券业务信用账户持有5,500,000股[11] - 股东徐开东通过普通证券账户和信用账户合计持有4,398,100股[11]

行政处罚情况 - 公司因违反外汇登记管理规定被国家外汇管理局深圳市分局处以警告并罚款4万元人民币 [1][2] - 处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(五)项关于违反外汇登记管理规定的条款 [2] - 处罚决定书文号为深外管检〔2025〕13号，处罚决定日期为2025年4月14日 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市联建光电股份有限公司，成立于2003年，注册地址位于深圳市宝安区68区留仙三路 [2][3] - 公司法定代表人为乔建荣，注册资本54911.3825万元人民币 [3] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [3] 公司经营情况 - 公司对外投资了8家企业，参与招投标项目443次 [3] - 公司拥有商标信息31条，专利信息391条，行政许可18个 [3] - 公司统一社会信用代码为914403007488688116 [2]

经营概况 - 2024年营业总收入6.65亿元，同比下降32.14% [2] - 归母净利润634.03万元，同比下降25.04% [2] - 扣非净利润-1214.98万元，同比上升42.05% [2] - 第四季度营业总收入1.96亿元，同比下降20.64%，归母净利润1323.04万元，同比上升138.41%，扣非净利润99.98万元，同比上升102.58% [2] 盈利能力分析 - 毛利率29.11%，同比增加3.4% [3] - 净利率0.95%，同比增加43.52% [3] - 每股收益0.01元，同比下降50.0% [3] 现金流与债务状况 - 经营活动现金流量净额大幅增加8071.61%，达到每股0.24元 [4] - 货币资金1.93亿元，同比下降37.10% [4] - 应收账款8119.19万元，同比下降37.81% [4] - 有息负债2.42亿元，同比下降30.39%，有息资产负债率30.38% [4] - 筹资活动现金流量净额变动幅度-230.77% [4] 主营业务构成 - 数字设备收入6.57亿元，占总收入98.74%，毛利率29.33% [5] - 出口业务占比54.38%，收入3.62亿元 [5] - 华东地区收入1.11亿元，占16.69% [5] 行业环境与未来展望 - LED显示屏产业面临宏观经济周期性低谷、美元加息周期和地缘冲突等挑战 [6] - 海外市场尤其是印度等新兴市场需求增加 [6] - 公司计划通过技术创新和市场拓展，特别是在MicroLED和MiniLED技术的应用上提升竞争力 [6] 总结 - 盈利能力有所回升，但现金流和债务状况仍需关注 [7] - 公司应优化资金回笼机制，降低债务风险，同时抓住新兴市场和技术革新机遇 [7]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入66,548.37万元，上年度98,064.41万元[12] - 2024年营业收入扣除项目836.33万元，占比1.26%，上年度12,244.24万元，占比12.49%[12] - 2024年营业收入扣除后金额65,712.04万元，上年度85,820.17万元[12] 其他 - 审计报告于2025年4月14日出具[3][10]

内部控制有效性 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[6][11] - 截至基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[12] 缺陷标准 - 财务报告内控不同指标差错金额有重大缺陷标准[13][15][16] - 非财务报告内控财产损失有重大、重要缺陷标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 无需要披露的其他内控相关重大事项[19]

财务审计 - 广东亨安会计师事务所于2025年4月14日对公司2024年度财报出具审计报告[2] 合规情况 - 公司编制的非经营性资金占用和违规担保情况表符合规定[6] - 非经营性资金占用各余额均为无[9] - 违规担保各余额均为无[11]

业绩总结 - 2024年所有关联方期初往来资金余额1630506966.75元，累计发生219450730.48元，偿还339186609.91元，期末余额1510771087.32元[10] 各公司资金情况 - 2024年深圳市联建光电期初余额1222873.94元，累计发生182700000元，偿还171441240.91元，期末余额12481633.03元[10] - 2024年深圳市联动户外广告期初余额1568590954.74元，累计发生1800000元，偿还153341304.79元，期末余额1417049649.95元[10] - 2024年惠州市联建光电期初余额31490792.07元，累计发生37671377.47元，偿还12000000元，期末余额57162169.54元[10] - 其他关联方2024年期初余额29202346元，累计发生 - 2720646.99元，偿还2404064.21元，期末余额24077634.8元[10] 资金变动方式 - 深圳市联动户外广告2024年偿还含现金22842200元，债权转让使偿还减78198997.93元、占用减51000000元[11] - 深圳市联建光电2024年累计发生含现金131700000元，债权转让使占用增51000000元；偿还收现金166620000元[12] 其他 - 广东亨安会计师4月14日出具控股股东及关联方占用资金审核报告[2] - 会计师认为资金情况汇总表符合规定，公允反映占用情况[6]