【RSM】容诚 内部控制审计报告 阳光电源股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bgc.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.kgov.cn）"进行查测 " 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z0006 阳光电源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"）2025 年 12 月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳光 电源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

天禾律师事务所 阳光电源限制性股票激励计划法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于阳光电源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就及相关事项的 法律意见书 天律意 2026 第 00821 号 致：阳光电源股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受阳光电源股份有限公司 （以下简称"阳光电源"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《阳光电源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属条件成就及相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本法律意见书是本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定及出具日前阳光 ...

阳光电源股份有限公司 第二条 员工持股计划的目的 本员工持股计划根据《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、 公开的原则，公司员工自愿、合法合规地参与本次员工持股计划。 2026 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"或"公司"） 2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《阳光电源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《阳光电源股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 公司设立员工持股计划的目的：为进一步完善公司法人治理结 ...

阳光电源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬和考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体 构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬和考核委员会对董事个人进行评 价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第六条 公司人力资源中心负责薪酬制度的具体实施和日常管理工作，战略中心和财务中心配合提供相 关业绩数据。 第三章 薪酬构成和标准 第一章 总则 第一条 为进一步健全阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，建立科学、合理的 董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《阳光电源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

阳光电源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （顾光） 各位股东及股东代表： 本人作为阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、独立、勤勉地 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。 现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人顾光，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，硕士，中国注 册会计师（非执业会员）。1986年毕业于安徽大学经济系，同年留校任教至今， 曾先后担任安徽大学商学院会计系副主任、主任，财务管理系主任，会计专业硕 士（MPAcc）教育中心主任、安徽大学商学院副教授、会计专业硕士生导师。现 任芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司、杰锋汽车动力系统股份有限公司及公 ...

阳光电源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李明发） 各位股东及股东代表： 本人作为阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、独立、勤勉地 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。 现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李明发，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，博士，安徽 大学教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长。现任中国 法学会民法学研究会常务理事、安徽省民商法学研究会副总干事、芜湖三联锻造 股份有限公司及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

阳光电源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张磊） 各位股东及股东代表： 本人作为阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、独立、勤勉地 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。 现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张磊，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科。2005 年起专职在中国电源学会从事电源行业服务和研究工作，历任会展部主任、办公 室主任、副秘书长，现任中国电源学会副理事长兼秘书长、深圳市智胜新电子科 技股份有限公司及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为891.84亿元，同比增长14.55%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为134.61亿元，同比增长21.97%[22] - 2025年公司实现营业收入891.84亿元，同比增长14.55%；营业成本607.95亿元，同比增长11.46%；毛利率为31.83%，同比提升1.89个百分点[71] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润134.61亿元，同比增长21.97%[71] - 2025年总营业收入为891.84亿元，同比增长14.55%[100] - 2025年扣除激励基金和股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为147.75亿元，同比增长29.09%[22] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为15.80亿元，显著低于前三季度[24] - 2025年非经常性损益合计为6.32亿元，主要包含金融资产公允价值变动及处置收益2.54亿元和其他收益等项目[28][29] - 2025年加权平均净资产收益率为31.26%，同比下降2.73个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年公司销售费用为48.32亿元，同比增长28.49%；研发费用为41.75亿元，同比增长31.97%[71] - 销售费用为48.32亿元，同比增长28.49%[113] - 管理费用为17.15亿元，同比增长42.79%，主要系人员薪酬增加所致[113] - 财务费用为0.40亿元，同比大幅下降86.38%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致[113] - 研发费用为41.75亿元，同比增长31.97%，主要系人员薪酬增加所致[113] - 光伏行业原材料成本为184.64亿元，占营业成本比重30.37%，同比下降13.92%[108] - 储能行业原材料成本为202.17亿元，占营业成本比重33.25%，同比大幅增长45.37%[108] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为169.18亿元，同比大幅增长40.18%[22] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额为169.18亿元，同比增长40.18%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.18%至169.18亿元，主要系回款效率提升所致[117] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善69.86%，净流出由108.53亿元收窄至32.71亿元，主要系收回理财产品大幅增加所致[117] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降3691.19%，由净流入2.59亿元转为净流出92.94亿元，主要因分红增加及偿还银行借款与融资租赁款所致[117] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长195.18%至42.81亿元，主要受经营活动现金流改善驱动[117] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为466.11亿元，较上年末增长26.30%[22] - 货币资金占总资产比例从17.21%上升至19.24%，增加2.03个百分点[119] - 应收账款占总资产比例从24.02%下降至19.80%，减少4.22个百分点[119] - 存货占总资产比例从25.23%下降至22.97%，减少2.26个百分点[119] - 短期借款占总资产比例从3.66%下降至2.04%，减少1.62个百分点[120] - 长期借款占总资产比例从4.23%下降至2.58%，减少1.65个百分点[120] 各条业务线表现：光伏逆变器 - 光伏逆变器功率范围覆盖0.45-9600kW，全面覆盖户用、工商业和大型地面电站等应用场景[33] - 模块化逆变器每个模块单元功率为800kW，最高支持12台并联至9.6MW[34] - 在彭博新能源财经发布的逆变器可融资价值榜单中，公司以100%可融资性蝉联榜首[35] - 公司推出“1+X 2.0”模块化逆变器，单机功率800kW，通过多机并联可实现0.8-9.6MW灵活配置[36] - 公司推出SG465HX系列组串逆变器，将组串式逆变器单机功率提升至465kW，为全球单机功率最大，功率密度跃升28%，系统效率提升0.2%[36] - 公司推出125kW大功率工商业逆变器（SG30~125CX-P2）[36] - 公司推出150kW工商业逆变器（SG150CX系列），支持48A电流和450米线缆检测[37] - 公司对户用RT系列产品升级，单组串输入电流提升至18A（SG10~17T-CN）[37] - 公司针对国内户用场景推出50kW新产品（SG50T-CN）[37] - 公司在中国市场推出升级版户用逆变器（SG20~33T-P2-CN），单组串支持最大输入20A大电流[37] - 2025年公司光伏逆变器全球发货量达143GW[73] - 光伏逆变器等电力电子转换设备收入311.36亿元，同比增长6.90%，毛利率提升3.76个百分点至34.66%[105] - 光伏逆变器生产量为140GW，同比减少16.17%；库存量为61GW，同比减少4.69%[106] - 1+X G2系列项目功率密度跃升40%，发电效率提升0.2%，系统BOS成本降低2分/W[115] - 1+X G2系列项目在高温高湿等严苛场景下可靠性提升，80%+故障可通过模块化更换修复，平均修复时间MTTR小于2小时[115] 各条业务线表现：储能系统 - 2025年全球锂电储能新增装机容量317GWh，同比高速增长约74%；其中中国新增装机容量178GWh，同比增长约82%[31] - 推出SH8~10RS户用光储逆变器，功率提升至8-10kW[38] - 推出SH5~25T户用三相光储逆变器，单个产品功率范围为5-25kW[38] - PowerTitan 3.0 Plus版本单柜容量达3.125MW/12.5MWh，能量密度超500kWh/㎡，GWh电站占地面积节省32%[40] - PowerTitan 2.0在标准20尺集装箱内实现2.5MW/5MWh的配置容量[40] - PowerStack 255CS工商业储能系统综合效率优于行业2%-4%[40] - PowerStack 510CS单柜容量514kWh[40] - PowerStack 835CS工商业储能系统采用836kWh“黄金容量”[41] - PowerKeeper模块化工商业储能系统单模块容量12.5kWh，系统可扩展至50-1000kWh[41] - 户用电池SBH100~400单个模组5kWh，最多8块模组堆叠，最大可达40kWh，支持50A超大充放电流[41] - 2025年公司储能系统全球发货量达43GWh[75] - 公司最新发布的PowerTitan 3.0 Plus版储能系统能量密度超过500kWh/㎡[75] - 公司助力完成全球最大构网型储能项目——沙特7.8GWh项目的全容量并网[77] - 公司推出的PowerStack 255CS工商业储能系统宣称可使1MWh电站年收益稳定增加4万元[78] - 储能行业收入达372.87亿元，同比增长49.39%，占营业收入比重提升至41.81%[100] - 储能系统产品收入372.87亿元，毛利率为36.49%，营业成本同比增长49.88%[105] - PowerTitan 2.0国内拓展版单箱容量达7.5MWh，2小时子阵容量15MWh，4小时子阵容量30MWh[115] - PowerStack 2.0项目（国内版）单相容量达514kWh[115] 各条业务线表现：新能源投资开发 - 公司旗下阳光新能源平台在集中式光伏电站领域通过先进技术实现风、光、土地资源高效复合利用，大幅提升光伏电站投资回报率[43] - iClean自清洁工商业光伏电站通过AI智能自清洁，可大幅减少灰损率，提高发电量6%以上[46] - 阳光智维2025年运营容量年增超40%，截至2025年末承接运营容量超60GW[51] - 截至报告期末，公司全球累计开发建设光伏电站、风电场超5900万千瓦[80] - 国内新增获取多个地面项目，包括内蒙古包头300MW风电、河南安阳200MW风电、云南普洱240MW光伏、山西大同阳高100MW光伏、内蒙古鄂尔多斯达旗500MW风电制氢项目[82] - 新能源投资开发收入165.59亿元，同比下降21.16%，毛利率下降4.90个百分点至14.50%[105] - 报告期内出售分布式电站约3.22GW，平均交易不含税价格约2.74元/W[104] 各条业务线表现：风电变流器 - 在数据咨询机构Brinckmann公布的2025年全球风电变流器装机容量企业排名中，公司风电变流器持续保持全球第一[48] - 公司风电变流器全球出货63GW，装机量连续多年第一[87] 各条业务线表现：新能源汽车驱动 - 阳光电动力2025年度产品下线150万台，截至报告期末累计交付超350万台产品[53] - 阳光电动力智能制造基地自动化产线年产能达300万台[54] 各条业务线表现：水面光伏 - 阳光水面光伏设备生产基地年产能5.0GW[57] - 阳光水面光伏申请专利300+项[57] - 阳光水面光伏市占率连续8年全球第一[58] 各条业务线表现：充电业务 - 阳光乐充充电设备产品已批量销往全球50多个国家和地区[60] - 公司全球首发欧标480kW隔离风冷一体超充及960-3500kW兆瓦级超充产品并实现批量交付[60] - 欧标480KW隔离风冷一体式超充支持240–480kW功率按需扩展[61] - 欧标ChargeStack 1000兆瓦级超充系统功率范围为1–3.5MW，支持MCS 1500A与CCS 600A[62] - 阳光充电站网络覆盖超百城，规模增长超过300%[83] 各条业务线表现：家庭能源 - 阳光家庭能源的HEMS系统通过AI学习助力用户再降低8%家庭用能成本[84] - 阳光家庭光伏获颁CQC《分布式光伏系统分级认证》AAA级证书，为全国首个获此最高等级认证的家庭光伏品牌[85] 各条业务线表现：氢能业务 - 阳光氢能HyGrow2000Nm³/h电解槽在模拟风光波动工况下历经3200小时运行、1000次启停考验[88] - 阳光氢能水电解制氢实证基地测试容量跃升至30MW，欧洲氢能技术实验室已稳定运行22000多小时[88] - 阳光氢能中标份额蝉联全国第一，中标多个大型绿氢项目，包括中煤鄂尔多斯“10万吨液态阳光项目”等[89] - 阳光氢能海外中标阿曼320MW绿色合成氨项目碱性水电解制氢系统最大份额[89] - 在松原氢能产业园项目中，阳光氢能作为核心供应商完成调试，项目创造了最大碱性电解制氢设备等四项世界纪录[90] - 在大冶市氢能矿场项目中，多套1000Nm³/h ALK电解槽及200Nm³/h PEM电解槽成功产氢，标志着国内首套ALK与PEM联合制氢系统落地[90] - 在大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目中，多套4对1碱性水电解制氢系统完成安装调试[90] 各地区表现 - 2025年全球新增光伏装机513GWac，同比增长约12%；其中中国新增装机317GWac，同比增长约14%[31] - 阳光智维业务覆盖国内31个省市及中东、中亚、东南亚等海外市场[51] - 阳光水面光伏产品在全球11个国家具备本地交付能力[57] - 海外地区（包括中国港澳台）收入为539.92亿元，同比增长48.76%，占营业收入比重达60.54%[101] - 中国大陆（不包括中国港澳台）收入为351.93亿元，同比下降15.33%，占营业收入比重为39.46%[101] - 海外地区（包括中国港澳台）收入为539.92亿元人民币，占公司营业成本比重为48.60%[106] - 公司海外光伏逆变器产能已达50GW，在海外布局超20家分支机构和超520家服务网点[70] - 报告期末公司海外员工达2,208人，同比增长24.5%[70] 研发与创新 - 2025年度公司研发投入达41.75亿元，同比增长31.97%[68] - 报告期末公司共有研发人员7,625人，其中博士126人，硕士3,160人，研发人员占比约40%[68] - 报告期内公司新增专利申请2,293项，累计申请专利达11,504件[68] - 微型逆变器S1600S额定功率1600W，发电量较同类产品高出2%，60℃高温无风环境下可满功率运行[38] - 公司2025年研发人员总数7,625人，较2024年增加9.10%[116] - 公司2025年研发人员中硕士学历3,160人，同比增长17.30%；博士学历126人，同比增长18.87%[116] - 公司研发人员年龄构成中，30~40岁人员4,251人，同比增长13.27%；40岁以上人员534人，同比增长29.61%[116] - 公司2025年研发投入金额为4,174,970,413.81元，同比增长31.97%[116] - 公司2025年研发投入占营业收入比例为4.68%，较2024年的4.06%上升0.62个百分点[116] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦主赛道，加大研发力度，保持产品技术领先，并坚定扎根全球市场[129] - 公司经营计划以“深耕厚植，全力创新，数智经营，成就客户”为年度指导思想，积极把握市场机遇[130] - 新能源项目自2025年6月1日起投产的需通过市场化竞价确定电价和电量，市场化交易难度加大[136] - 公司面临原材料价格波动风险，主要品类包括电芯、电抗器、散热器、集装箱等，受锂、铜、铝等大宗商品价格影响[135] - 公司面临市场竞争加剧导致产品毛利率降低的风险[134] - 公司销售规模增长及电站业务回款周期长导致应收账款持续增加，存在回款风险[135] - 公司海外业务结算以美元、欧元和澳币为主，汇率波动直接影响毛利和汇兑损益[136] 公司治理与股权激励 - 公司2025年度利润分配预案为以剔除回购股份后的股本2,052,823,261股为基数，向全体股东每10股派发现金6.9元（含税），合计派发现金1,416,448,050.09元（含税）[6] - 报告期内公司累计回购股份约526万股，支付资金总额约人民币3亿元[95] - 公司实施2025年限制性股票激励计划，向874名激励对象以35.27元/股的授予价格共授予910.50万股第二类限制性股票[96] - 公司于2025年4月26日董事会审议通过了新制定的《市值管理制度》[138] - 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，并包含一名职工代表董事[144] - 公司已披露“质量回报双提升”行动方案[138] - 报告期内公司董事赵为因内部工作调整辞去非独立董事职务，后当选为职工代表董事[152] - 公司董事赵为于2025年05月28日离任董事职务，并于同日被选举为职工代表董事，原因为完善公司治理结构[153] - 公司控股股东、实际控制人曹仁贤同时担任董事长和总裁，以提升运营效率与战略统一性[160] - 公司董事曹仁贤为第十四届全国人大代表及中国光伏行业协会理事长[154] - 公司副董事长顾亦磊同时担任高级副总裁兼光储集团总裁[154] - 公司董事张许成同时担任阳光新能源董事长、总裁[155] - 公司董事赵为同时担任高级副总裁兼集团首席科学家[155] - 公司董事吴家貌同时担任高级副总裁兼光储集团全球营销总裁[155] - 公司副总裁彭超才同时兼任阳光氢能公司董事长[158] - 2025年限制性股票激励计划向874名激励对象首次授予910.50万股，授予价格为35.27元/股[186] 数字化与AI应用 - 公司完成数字化1.0战略目标，推进数字化项目280+，基本实现全域业务流程标准化及核心系统和数据平台建设[93] - 2025年公司构建AI智能体100+，上线55个数字员工和49个AI应用，覆盖各业务环节[93] 品牌与ESG - 在世界品牌实验室2025年榜单中，公司品牌价值达1,161.36亿元，连续六年上升[66] - 2025年公司获MSCI ESG评级AAA、EcoVadis社会责任金牌认证及Wind ESG评级AAA[94] - Join 阳光电源公众号突破10万粉丝[92] - 公司电力电子转换设备全球累计装机超1000吉瓦(GW)，每年帮助全球减少约6亿吨二氧化碳排放[197] - 2025年底公司绿色用电占比提升至79%[198] - 2025年通过节能措施全年节约电力近400万千瓦时(kWh)[198] - 公司本地化雇佣率达到98%，人均培训时长为91小时[199] -

业务布局 - 公司已在全球100多个国家和地区开展业务[10] - 公司设立20多个国际分支机构[10] - 公司布局四大制造基地和七大研发中心[10] 发展历程 - 2024年公司成立ESG发展中心[11] - 2025年公司发布《阳光电源企业文化管理指引》，搭建文化管理框架[15] - 2025年阳光电源MSCI ESG评级升至最高的AAA级，较2024年的AA级进一步提升[18] 合规管理 - 2024年公司通过贸易管制及制裁、反贿赂领域的ISO37301合规管理体系认证[20] - 2025年公司将ISO37301合规管理体系认证领域拓展至公平竞争与反垄断、数据合规与信息安全领域[20] 制度建设 - 公司完善干部选拔等闭环机制，更新多项管理制度[14] - 公司围绕“主文化 - 事业文化 - 专业文化”开展文化塑造工作[15] - 公司制定《集团会计核算规范》等制度强化会计管理基础工作[26] - 公司针对财产管理制定《资金管理规定》等制度保障财产安全[27] - 公司建立权责清晰的预算管理体系，实行“逐级负责、上级审批”原则[28] - 公司建立以战略中心为主导的全面运营分析机制提升运营效率[29] - 公司建立多层次绩效管理体系，每季度和每年对单元和员工业绩考核[31] - 公司采取集中采购管理模式，完善采购相关制度提升效率[32] - 公司建立全流程销售管理制度体系，加强关键环节管控[33] - 公司通过制度建设和管理监控加强对子公司统筹与风险管控[35] - 公司针对投资、融资与担保业务制定管理制度实现集中管控[36] - 公司建立全流程对外担保管控体系保障财务稳健与合规[37] - 建立关联交易全过程管控机制，防范合规风险[39] - 完善资金管理制度，按交易金额和性质采取不同授权审批[40] - 立足五大核心赛道，建立新技术研发完整制度体系[41] - 制定《汇率管理规定》，建立外汇衍生品交易业务闭环管理流程[47] - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[48] 数字化建设 - 上线数字化合同管理系统，实现全流程线上管理[43] - 建立工程项目管理制度体系，实施全周期管理[44] - 流程与数字化中心负责信息化平台建设与IT资源管理[45] - 建成覆盖全价值链的数字化体系提升运营效率[49] 风险管控 - 2025年公司识别五类内外部风险因素，运用风险应对策略控制风险[21] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷定量标准[56] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[58] - 公司报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 公司对截至2025年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行自我评价，纳入评价范围的业务与事项均建立有效内部控制，无重大和重要缺陷[61] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内部控制重大变化[61] - 公司依据《企业内部控制基本规范》等开展内部控制评价工作[52] - 公司内部控制评价程序包括制定方案、组成工作组、现场测试等[53] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计督察部开展内部审计与监察工作[51] - 审计督察部制定《内部审计制度》等制度并从多维度实施管控[51] 重大资产决策 - 公司购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产10%时，须经董事会审议通过；一年内累计超过30%时，须经股东会审议通过[25] 投资者接待 - 2025年度投资者接待中未违规披露非公开重大信息[50]

关联交易金额 - 2026年度拟与关联方发生日常关联交易金额合计不超过32,217.30万元，2025年度预计额度为34,415.70万元，实际发生13,303.69万元[1] - 2026年度向关联人采购商品和接受服务预计金额24,350.00万元，截至披露日已发生2,524.01万元，上年发生10,847.31万元[4] - 2026年度向关联人销售商品和提供服务预计金额6,867.20万元，截至披露日已发生293.83万元，上年发生1,397.87万元[4] - 2026年度向关联人出租预计金额1,000.10万元，截至披露日已发生112.73万元，上年发生946.90万元[4][5] 2025年关联交易差异 - 2025年向关联人采购商品和接受服务实际发生10,948.80万元，预计28,180.00万元，差异 - 61.15%[6] - 2025年向关联人销售商品和提供服务实际发生1,407.99万元，预计4,630.00万元，差异 - 69.59%[6] - 2025年向关联人出租实际发生946.90万元，预计1,605.70万元，差异 - 41.03%[7] 子公司业绩情况 - 仁卓智能2025年度主营业务收入41880万元、净利润1317万元[8][9] - 合肥蓝点2025年度主营业务收入6339万元、净利润 - 733万元[10][11] - 合肥零熵2025年度主营业务收入1403万元、净利润 - 1747万元[12] - 仁洁智能2025年度主营业务收入35067万元、净利润 - 5376万元[14] - 光献科技2025年度主营业务收入969万元、净利润 - 5402万元[16] - 简爱数智2025年度主营业务收入为121万元，净利润为 - 673万元[19] - 功立德半导体2025年度主营业务收入为0万元，净利润为 - 296万元[22] 关联交易原则及决策 - 公司关联交易遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公司和股东利益情况[7] - 公司将以市场公允价格向关联人采购、销售商品及提供劳务[24] - 公司会在预计的日常关联交易额度内与关联方签署书面合同并履行权利义务[25] - 独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议，关联董事需回避表决[28]