独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月31日[2]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过147人[8][23] - 资金总额不超过100,000万元，共计不超过100,000万份[9][27] - 按2026年3月31日收盘价测算，可持标的股票不超过663.3059万股，占总股本比例不超过0.32%[9][29] - 涉及股票总数量累计不超过公司股本总额的10%[10] - 任一持有人持有的员工持股计划份额对应标的股票不超过公司股本总额的1%[11] 人员认购情况 - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员合计8人持有员工持股计划份额[12] - 顾亦磊拟认购份额上限9000万份，占比9.0%；吴家貌6000万份，占比6.0%等[24] - 核心骨干员工不超过139人，拟认购份额72000万份，占比72.0%[24] 存续期与解锁安排 - 存续期为60个月，分四期解锁，每期解锁比例为25%[11][31][32] 管理模式与权力机构 - 采用自行管理模式，内部管理权力机构为持有人会议[12][34] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[42] 会议相关规定 - 持有人会议提前3日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[38] - 每项议案需出席持有人会议的持有人所持1/2以上（含）份额同意通过，特定事项需2/3以上（含）份额同意[40] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3个工作日提交[40] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[40] - 管理委员会会议提前3日通知委员，紧急情况可口头通知[48] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[49] 审批与实施流程 - 公司实施员工持股计划需经股东会批准，股东会采取现场投票与网络投票相结合方式[12][13] - 股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划实施完毕[50] - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[71] - 召开审议员工持股计划的股东会2个交易日前公告法律意见书[71] - 股东会经出席的非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划即可实施[72] - 股东会审议通过员工持股计划2个交易日内披露最终计划[72] - 持股计划完成标的股票购买后2个交易日内披露相关情况[72] 其他规定 - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[33] - 存续期届满或提前终止时，管理委员会需在30个工作日内完成清算并按份额比例分配[59] - 存续期届满前1个月或遇特殊情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[61][67] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[66] - 终止除自行或提前终止情况外，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过[67] - 锁定期内公司发生送股等衍生股份应遵守锁定安排，锁定期届满后管理委员会安排出售股票并分配[59] - 存续期内公司派息，现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定分配事宜[59] - 持有人因特定违规行为，管理委员会对未解锁部分取消资格、收回份额并处理[64] - 持有人职务变更仍满足条件、退休、丧失劳动能力、身故等情况，份额按原有程序进行[64] - 员工持股计划资产独立于公司和管理委员会委员资产，收益归入计划资产[58] - 持有人按份额享有标的股票股东权利，但存续期内未经同意不得擅自处置份额[62] - 员工持股计划与控股股东、实控人、董事、高管不存在一致行动关系[68][69] - 参与计划的董事、高管放弃持有人会议表决权，不担任管理委员会职务[69] - 公司董事会与股东会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[75] - 员工参与计划需缴纳的税费由个人承担[75] - 员工持股计划不存在第三方提供奖励、补贴、兜底等安排[75]

员工持股计划合规性 - 2026年员工持股计划依据法规和章程制订[1] - 计划内容、决策程序、持有人名单均合规[1][2] 员工持股计划意义 - 完善治理结构，建立激励约束机制[2] - 吸引留住人才，提升竞争力[2] - 结合三方利益，保障可持续发展[2]

股东会信息 - 2026年4月24日召开2025年年度股东会[1] - 现场会议2026年4月24日下午14:00召开[2] - 网络投票2026年4月24日分时段进行[2] - 股权登记日为2026年4月17日[5] - 会议地点为合肥市高新区习友路1699号公司会议室[8] 提案相关 - 提案5.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[11] - 参与2026年员工持股计划的股东对提案11.00等回避表决[11] 登记信息 - 现场登记2026年4月22日分时段进行[13] - 信函等登记需2026年4月23日17:00前送达[15] 投票信息 - 网络投票代码为“350274”，简称为“阳光投票”[23] - 深交所交易系统投票2026年4月24日分时段进行[24] 其他事项 - 委托代表出席2025年年度股东会[27] - 授权有效期至本次股东会结束[27] - 同意多项议案，涉及利润分配等[28][29] - 授权董事会制定2026年中期分红方案[28] - 为子公司提供2026年度担保等[28] - 继续开展外汇套期保值业务[28] - 为子公司代为开具保函[28] - 聘任2026年度审计机构[29] - 涉及2026年员工持股计划相关议案[29]

员工持股计划情况 - 2026年员工持股计划符合法规，程序合法有效[1] - 参与对象主体资格合法，遵循自愿原则[2] - 单个员工获股累计未超公司股本1%[2] - 实施旨在完善治理结构，无损害利益情形[2] 决策流程 - 同意实施员工持股计划并提交董事会审议[3] - 董事会审议时相关董事应回避表决[4]

现金分红 - 2025年下半年度拟以2052823261股为基数，每10股派发现金6.90元（含税），总计派发现金1416448050.09元（含税）[10][11] 授信与资金管理 - 2026年度公司（含子公司）向银行申请综合敞口授信额度总计不超过865亿元[18] - 2025年度公司严格按监管要求进行募集资金管理，无募集资金管理违规情况[4] 财务状况 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] 议案审议 - 董事会审议通过2025年度总裁、董事会工作报告等多项议案，均8票同意，0票弃权，0票反对[1][4][6][10][12][13][15][18][21] 分红方案 - 授权董事会制定2026年中期分红方案[12] 担保事项 - 为子公司提供2026年度担保额度预计及对外担保，被担保对象为全资及控股子公司，财务风险可控[15][16] - 子公司阳光新能源为业务合作客户提供担保，采取风险控制措施，财务风险可控[17] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计事项获董事会同意，关联董事曹仁贤回避表决，7票同意[21][22] 报告披露 - 公司《2025年年度报告》及其摘要将刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站及四大证券报[13] 资金使用 - 2026年公司及下属子公司计划使用不超146亿元闲置自有资金买理财产品[25] 外汇套期保值 - 2026年公司及下属子公司外汇套期保值业务余额任何时点不超29亿美元[27] 保函开具 - 公司（含子公司）为子公司代为开具保函累计总额度不超112亿元[29] 审计机构聘任 - 聘任容诚会计师事务所和容诚（香港）会计师事务所为2026年度审计机构[30] 限制性股票激励 - 2022年限制性股票激励计划部分归属421人共201.565万股，占总股本0.10%，归属价22.43元/股[36] - 2023年限制性股票激励计划部分归属479人共338.975万股，占总股本0.16%，归属价28.15元/股[40] - 2025年限制性股票激励计划部分归属853人共222.25万股，占总股本0.11%，归属价33.24元/股[42] 制度制定 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[46] 专项报告 - 董事会出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》[49] 议案审议 - 审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》[50] 员工持股计划 - 《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议通过，同意6票，弃权0票，反对0票[55] - 《2026年员工持股计划管理办法》的议案审议通过，同意6票，弃权0票，反对0票[57] - 提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案审议通过，同意6票，弃权0票，反对0票[62] 股东会相关 - 提请召开2025年年度股东会的议案审议通过，同意8票，弃权0票，反对0票[66] - 公司定于2026年4月24日下午14:00召开2025年年度股东会[66] - 《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要议案需提交公司股东会审议批准[55] - 《2026年员工持股计划管理办法》议案需提交公司股东会审议批准[57] - 提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案需提交公司股东会审议批准[62] - 授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止[63] 关联董事回避 - 关联董事顾亦磊先生、吴家貌先生在相关议案表决时回避[56]

分红方案 - 2026年3月31日董事会审议通过授权制定2026年中期分红方案议案[1][4] - 2026年度中期分红需净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[1] - 分红金额不超当期归属于上市公司股东净利润[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会批准授权办理2026年度中期分红相关事宜[2] - 授权含制定方案、完成分红等，期限至事项办理完毕[3] - 议案尚需股东会审议批准[4]

业绩数据 - 2025年母公司净利润85.72亿元，可供分配利润305.14亿元[2] - 2025年营业收入891.84亿元，研发投入41.75亿元[4] - 2025年归属于上市公司股东净利润134.61亿元[4] 分红与回购 - 2025年拟派现33.67亿元，占净利润25%[3] - 2025年回购金额3.00亿元，现金分红和回购总额36.67亿元，占净利润27.24%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红70.02亿元，累计研发投入97.86亿元，研发投入占累计营收4.09%[6]

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象479人[2] - 本次限制性股票拟归属数量338.975万股，占总股本0.16%[2] - 归属股票来源为二级市场回购A股[2] - 归属价格（调整后）28.15元/股[2] - 本激励计划拟授予限制性股票1150.00万股，占草案公告时股本总额0.77%[4] - 首次授予1037.50万股，占草案公告时股本总额0.70%，占拟授予权益总额90.22%[4] - 预留授予112.50万股，占草案公告时股本总额0.08%，占拟授予权益总额9.78%[4] - 本激励计划授予价格43.22元/股[4] - 首次授予激励对象总人数不超过518人[4] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[4] 时间节点 - 2023年12月6日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年12月6 - 15日，对首次拟授予激励对象名单进行内部公示[11] - 2023年12月22日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年9月30日，董事会和监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[13] - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[14] - 2026年3月31日，董事会审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案[16] 价格与数量调整 - 2024年6月13日，激励计划授予价格由43.22元/股调整为30.18元/股，未归属限制性股票数量由1037.50万股调整为1452.50万股[14] - 2025年6月13日和10月20日，激励计划授予价格由30.18元/股调整为28.15元/股[15] - 2023 - 2025年公司实施利润分配方案[17][18] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由43.22元/股调整为28.15元/股，479名激励对象未归属限制性股票数量由726.375万股调整为1,016.925万股[19] 归属情况 - 2023年限制性股票激励计划本归属期14名激励对象离职，3名放弃归属，22.225万股作废失效[21] - 2026年3月31日董事会认为首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属限制性股票338.975万股[22] - 2025年公司营业收入较2022年增长120%以上，归属母公司所有者净利润较2022年增长140%以上，满足公司层面业绩考核要求[24] - 479名激励对象个人绩效考核评估结果均为"B"及以上，本期个人层面归属比例均为100%[24] - 董事、高级管理人员本次可归属限制性股票数量33.25万股，占已获授的25%[26] - 其他激励对象（472人）本次可归属限制性股票数量305.725万股，占已获授的25%[26] 其他 - 7名董事、高级管理人员于2025年11月13日至12月8日期间减持公司股票[29] - 本次归属限制性股票338.975万股，股票来源为二级市场回购A股，总股本不变[31] - 本次限制性股票归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响[31] - 安徽天禾律师事务所认为本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就[32] - 中国国际金融股份有限公司认为归属事项符合规定，无损害股东利益情形[34]

激励计划人员与数量 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件激励对象398人，预留授予部分第三个归属期符合条件激励对象23人[4] - 本次限制性股票拟归属数量（调整后）为201.565万股，占公司总股本0.10%[4] - 2022年激励计划拟授予限制性股票650万股，占草案公告时公司股本总额0.44%[5] - 首次授予618万股，占草案公告时公司股本总额0.42%，占拟授予权益总额95.08%[5] - 预留授予32万股，占草案公告时公司股本总额0.02%，占拟授予权益总额4.92%[5] 激励计划价格与来源 - 归属价格（调整后）为22.43元/股[4] - 激励计划授予价格（含预留）为35.54元/股[5] - 归属股票来源为公司自二级市场回购的A股普通股股票[4] 激励计划业绩考核 - 2025年首次授予和预留授予的第四个归属期业绩考核目标为营业收入较2021年增长160%以上或净利润较2021年增长190%以上[10] - 个人绩效考核结果为B+归属比例100%，C为50%，D为0%[12] 激励计划调整情况 - 2022年5月30日首次授予激励对象人数由468人调为467人，限制性股票总额由650万股调为648.5万股，首次授予数量由618万股调为616.5万股[17] - 2023年4月24日首次授予部分18名激励对象离职，作废21万股，符合归属条件人数由467人变为449人，向30名对象授予预留32万股，授予价格由35.54元/股调为35.43元/股[18] - 2023年6月9日授予价格由35.43元/股调为35.21元/股[19] - 2024年4月22日归属期24名激励对象离职，2名放弃，作废21.85万股，首次授予归属人数由449人变为429人，预留授予归属人数由30人变为24人[19] - 激励计划授予价格由35.21元/股调整为24.46元/股，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由304.50万股调整为426.30万股[21] - 21名激励对象离职，3名激励对象放弃本期股票归属，作废19.46万股限制性股票，首次授予部分归属人数由429人变更为408人，预留授予部分归属人数由24人变更为23人[21] - 激励计划授予价格由24.46元/股调整为22.43元/股[22] - 10名首次授予部分激励对象、2名预留授予部分激励对象离职，1名预留授予部分激励对象放弃本期归属，作废5.53万股限制性股票，首次授予部分拟归属人数由408人变更为398人，预留授予部分拟归属人数仍为23人[22] 分红转增情况 - 2021年度以1,478,730,935股为基数，每10股派1.104824元现金[23] - 2022年度以1,478,705,935股为基数，每10股派2.20元现金[24] - 2023年度以1,470,151,101股为基数，每10股派9.65元现金，每10股转增4股[24] - 2024年度以2,052,524,361股为基数，每10股派10.08元现金[25] - 2025年半年度以2,052,823,261股为基数，每10股派9.5元现金[25] 归属期及其他情况 - 首次授予部分第四个归属期自2026年5月30日起，预留授予部分第三个归属期自2026年4月24日起[30] - 2025年营业收入较2021年增长160%以上（含）或归属母公司所有者的净利润较2021年增长190%以上（含），满足公司层面业绩考核要求[31] - 首次授予部分第四个归属期可归属数量（调整后）为186.725万股，可归属人数为398人[34] - 预留授予部分第三个归属期可归属数量（调整后）为14.84万股，可归属人数为23人[34] - 首次授予部分归属数量占已获授限制性股票总量的比例为25.00%，预留授予部分为40.00%，合计为25.71%[35] - 董事会薪酬和考核委员会同意向421名激励对象归属201.565万股限制性股票，并作废部分限制性股票[36] - 本激励计划无公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东参与[37] - 本次归属限制性股票201.565万股，股票来源为公司自二级市场回购的A股普通股股票，总股本不变[39] - 公司本次激励计划首次授予部分将于2026年5月30日进入第四个归属期，预留授予部分将于2026年4月24日进入第三个归属期，归属条件已成就[40] - 安徽天禾律师事务所认为公司本次激励计划相关归属条件成就事项已取得现阶段必要批准和授权，调整事项符合规定[40] - 中国国际金融股份有限公司认为公司2022年限制性股票激励计划相关归属及事项符合规定，无损害公司及股东利益情形[41] - 备查文件包括第五届董事会第二十四次会议决议等[42]