会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5][6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 决策事项 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构，补选李德为独立董事[15][16] 履职情况 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将提升履职水平提建议[18]

综合授信 - 2025年4月21日董事会通过申请综合授信额度议案[2] - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿综合授信额度[2] - 授信有效期自2024年至2025年年度股东大会召开日[2] 授权事项 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[3] - 授权有效期与额度有效期一致[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-014 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司 2024 年度 合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据 减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2024 | 年度计提金额（损失以正数填列） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款信用减值损失 | | 36,760,821.77 | | 其他应收款信用减值损失 | | 244,724.83 | | 应收票据信用减值损失 | | 413,461.11 | | 小计 | | 37,419,007.71 | | 二、资产减值损失 | | | | 其中：合同资产减值 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表总额100%[7] - 公司依据规定开展内控评价并持续改进优化[24] - 报告期内无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] - 无其他内部控制相关重大事项说明[31] 公司治理 - 完善法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会和管理层[9] - 设立多个职能部门，明确岗位职责[9] - 对工程项目实施“矩阵式项目管理”[10] - 设立审计部负责内部审计和风险管理[10] - 2024年持续优化绩效考核和薪酬管理制度[11] 风险管理 - 依据战略目标开展风险识别分析并采取应对策略[12] - 建立资金内控管理体系，对闲置资金保本投资理财[14] - 建立采购付款等流程，定期评估及分类供应商[14] - 建立资产管理制度提高资产管理水平[15] - 以销定产，划分片区开展销售防范应收账款坏账风险[15] 投资并购 - 截止2024年12月31日实际提供担保合计14464.32万元[16] - 报告期用185万元设慧昇半导体（黄石）有限公司，持股51.2465%[17] - 全资子公司上海鑫燕隆用300万元收购三丰智联45%股权[17] - 用500万元参与投资湖北冰芯半导体，持股14.5833%[17] - 全资子公司湖北三扬石化用3万元投资湖北东烃能源，持股30%[17] 研发管理 - 建立三位一体研发体系，重视研发成果保密工作[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、利润总额设定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[28]

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告、内部控制 进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具 了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况《 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日同意续聘大信为2025年度审计机构[2] - 续聘需经2024年年度股东大会审议通过后生效[9] 审计机构数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 审计费用 - 本期审计拟收费95万元，财务审计80万元，内控审计15万元[6] 人员与处罚情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信近三年受行政处罚6次等，43名从业人员受罚若干人次[4]

业绩数据 - 2024年度营业收入193,766.60万元，同比增长11.68%[4][6][7] - 2024年度净利润2,921.46万元，同比增长43.73%[4][6] - 2024年度扣非净利润1,534.02万元，同比增长45.81%[4][6] 资产负债 - 报告期末资产总额43.67亿元，同比下降11.73%[8] - 报告期末负债总额23.99亿元，同比下降20.41%[8] - 报告期末所有者权益19.45亿元，同比增长1.62%[8] 资金情况 - 2024年末货币资金26,033.25万元，较2023年末减少41.00%[10] - 2024年末应收账款51,445.97万元，较2023年末增长23.48%[10] - 2024年末存货226,335.74万元，较2023年末减少11.64%[10] - 2024年末长期借款494.00万元，较2023年末增长100.00%[10] 现金流情况 - 2024年度经营现金流净额-5818.91万元，较2023年减少12639.60万元[14] - 2024年度投资现金流净额-1000.25万元，较2023年增加455.34万元[14][15] - 2024年度筹资现金流净额-8931.66万元，较2023年减少3271.80万元[14][15] - 2024年现金及现金等价物净增加额-15742.20万元，较2023年变动-5887.22%[14] - 2024年期初现金余额37286.03万元，较2023年减少0.70%[14] - 2024年末现金余额21543.83万元，较2023年减少42.22%[14] 现金流变动原因 - 经营现金流净额减少因销售商品收到现金减少[14] - 投资现金流净额增加因对外投资减少、在建工程投入增加[15] - 筹资现金流净额减少因银行借款减少、到期偿付增加[15]

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。 报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项 重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水 平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | | 会议时间 | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 地点 | | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 月 3 | 公司会 | 1、《关于控股子公司实施股权激励及公 司放弃优先购买权、优先认购权的议 | | | 六次会议 | 18 日 | | | 议室 | | | | | | | | | 案》。 | | 2 | | | | | ...

报告审议 - 公司于2025年4月21日审议通过《2024年年度报告及其摘要》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]