证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-026 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份预披露公告 公司财务总监马红杰女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 特别提示：持有本公司股份 503,600 股（占本公司总股本的 0.15%）的财务 总监马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持本公司股份 125,900 股（占本公司总股本的 0.04%）。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总监 马红杰女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、马红杰女士的基本情况 截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,600 股，占公司总股本比例 为 0.15%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：通过集中竞价交易方式买入。 3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过125,900股，即 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-025 深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2023 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、出席本次股东大会的股东和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 深圳海联讯科技股份有限公司 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随海联讯本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对海联讯本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3217.26万元，同比下降56.65%；年初至报告期末营业收入9947.30万元，同比下降29.70%[4] - 营业收入较上年同期减少4203.01万元，同比下降29.70%[10] - 2023年第三季度营业总收入99,472,969.34元，较上期141,503,096.56元下降约29.7%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润158.14万元，同比下降41.73%；年初至报告期末为698.99万元，同比增长16.91%[4] - 2023年第三季度净利润8,149,320.62元，较上期7,563,390.03元增长约7.8%[22] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润6,989,947.43元，较上期5,978,950.26元增长约16.9%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4967.77万元，同比增长5065.15%[4] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额49,677,651.38元，上期为 - 1,000,526.17元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7.07亿元，较上年度末增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益4.85亿元，较上年度末增长0.05%[4] 应收票据与应收账款变化 - 应收票据较期初减少1016.52万元，同比下降59.62%；应收账款较期初减少1378.97万元，同比下降41.88%[7] - 2023年9月30日应收票据为6,885,399.00元，较2023年1月1日的17,050,607.01元减少[20] 存货与合同负债变化 - 存货较期初增加3926.13万元，同比增长34.34%；合同负债较期初增加4896.48万元，同比增长41.78%[7] - 2023年9月30日合同负债为166,164,555.27元，较2023年1月1日的117,199,714.19元增加[21] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期减少3804.15万元，同比下降33.37%[10] - 2023年第三季度营业总成本103,519,526.30元，较上期144,117,920.07元下降约28.2%[22] 税费返还与其他经营现金变化 - 收到的税费返还较上年同期减少559.90万元，同比下降100%；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加893.66万元，同比增长177.37%[11] 股东数量与大股东信息 - 报告期末普通股股东总数15058户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例29.80%，为第一大股东，持股数量9983万股[13] - 摩根士丹利国际股份有限公司持股比例为0.87%，持股数为2,911,901股[14] - 徐德林持股比例为0.72%，持股数为2,417,500股；杨德广持股比例为0.60%，持股数为2,019,216股[15] - 杭州市金融投资集团有限公司持有无限售条件股份99,830,000股[15] 注册地址与公司名称变更 - 2023年9月4日公司收到控股股东提议，将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变[18] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2023年9月30日货币资金为56,335,087.33元，较2023年1月1日的65,740,969.67元减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为370,424,657.40元，较2023年1月1日的329,725,075.61元增加[20] 应付账款与负债合计变化 - 2023年9月30日应付账款为28,914,025.28元，较2023年1月1日的33,024,475.75元减少[21] - 2023年9月30日负债合计为206,800,950.78元，较2023年1月1日的169,612,923.44元增加[21] 基本每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益0.0209元，较上期0.0178元增长约17.4%[23] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 - 30,815,467.68元，较上期 - 12,872,866.00元减少约139.4%[25] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 - 16,825,059.04元，较上期 - 17,160,230.51元减少约1.9%[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额2,037,124.66元，上期为 - 31,033,622.68元[26] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[26] 2022 - 2023年初资产负债权益变化 - 2022年12月31日至2023年1月1日，流动资产合计均为602,972,577.60元[27] - 2022年12月31日至2023年1月1日，非流动资产合计从71,670,255.54元增至71,880,184.21元，增加209,928.67元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，资产总计从674,642,833.14元增至674,852,761.81元，增加209,928.67元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，流动负债合计均为166,092,850.04元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，非流动负债合计从3,250,267.00元增至3,520,073.40元，增加269,806.40元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，负债合计从169,343,117.04元增至169,612,923.44元，增加269,806.40元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，归属于母公司股东权益从485,229,172.78元减至485,198,635.13元，减少30,537.65元[29] - 2022年12月31日至2023年1月1日，少数股东权益从20,070,543.32元减至20,041,203.24元，减少29,340.08元[29] - 2022年12月31日至2023年1月1日，所有者权益合计从505,299,716.10元减至505,239,838.37元，减少59,877.73元[29] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-024 深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

二、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易 的事前认可意见 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》《深圳海联讯科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为深圳海联讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断，在公司第五届董事会第八次会议召开前，全体独立董事召开 了独立董事专门会议，对《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》及《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业 务合作展期暨关联交易的议案》有关事项进行审议，并发表如下事前认可意见： 一、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）组织机构健全，内部管理与质量控制制 度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-022 深圳海联讯科技股份有限公司 关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于与杭州银行开展 资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭 州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）继续开展资金结算、投资理财等合作，额 度维持不变，授权期限展期。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理 审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 至 2023 年 12 月 14 日。 公司董事会、股东大会前次批准的额度为除 2022 年 9 月 23 日的资金存量（大额存 单、投资理财、活期存款等资金存量合计为 8,004.76 万元）外，新增额度合计不超过 2 亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过 1.8 ...

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》《深圳海联讯科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为深圳海联讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资 料，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议相关议案进行了审议， 现基于独立判断的立场，发表如下独立意见: 一、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的独立意见 三、关于拟变更公司注册地址的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任致 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-017 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司 会议室。本次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议 通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全 体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于< ...

关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，公司独立董事对本议 案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、变更原因 公司于2023年9月4日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州 金投"）发来的《提议函》，杭州金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并 相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于2023年9月5日在巨 潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。 根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司拟变更注册地址。 二、变更情况 变更前注册地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 变更后注册地址：杭州市拱墅区庆春路东清大厦E幢2层（庆春路60号东清大厦206- 6室） 三、独立董事意见 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-023 深圳海联讯科技股份有限公司 ...