市场扩张和并购 - 海联讯拟换股吸收合并杭汽轮[1] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[1] - 合并双方及相关人员无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 相关主体最近36个月内无因涉嫌重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在《指引》第十二条规定不得参与重组情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2024年11月9日[4]

杭州海联讯科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日 前 20 个交易日内波动情况的说明 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）拟通过向杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换 股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌。公司董事会现就海联讯股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况、 以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | 年 9 月 20 | 日） | （2024 年 10 | 月 | 25 日） | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 7.75 | | | 12.02 | | 55.10% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 1,536.60 | | | 2,238. ...

市场扩张和并购 - 海联讯拟换股吸收合并杭汽轮[2] 其他新策略 - 2024年11月9日召开第六届董事会2024年第四次临时会议[2] - 会议审议通过换股吸收合并预案及暂不召开股东会等相关议案[2] - 因审计、估值等工作未完成，暂不召开股东会审议交易事项[2] - 交易完成后，董事会将另行通知召开股东会[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司收到控股股东筹划海联讯换股吸收合并杭汽轮通知[2] 其他新策略 - 公司股票自2024年10月28日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 截至11月1日交易方案协商中，各方未签协议，需审批[3] - 公司股票继续停牌，待确定后公告并申请复牌[5] - 信息以指定媒体公告为准[5]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-071 杭州海联讯科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 10 月 25 日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）发来的 《关于筹划重大资产重组事项的通知》，杭州资本作为海联讯的控股股东和 B 股上市公 司杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）的间接控股股东，拟筹划海 联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即由海联讯向杭汽轮全体股东发行 A 股股票，通过换 股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯 的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人 资格。本次交易预计构成重大资产重组，相关方案细节尚待进一步商讨确定。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构 成公司关联交易。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性， ...

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方 式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议 通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席 会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-067 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 ...

会议情况 - 公司第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年10月23日召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人，含独立董事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网同日公告[3]

业绩总结 - 2024年前三季度公司确认资产减值和信用减值损失共150.10万元[3] - 本次计提使公司合并报表利润总额减少150.10万元[9] 数据详情 - 应收账款计提信用减值损失19.59万元[3] - 其他应收款计提信用减值损失3.53万元[3] - 存货计提资产减值损失126.98万元[3] 损失率与计算标准 - 不同账龄其他应收款有不同预期信用损失率[5][7] - 不同库龄存货可变现净值按不同比例计算[8]

公司信息 - 公司成立于2000年01月04日[2] - 法定代表人为高春凤[2] - 住所为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室[3] - 注册资本为33,500万元[2] 公司动态 - 2024年8月21日召开第六届董事会第一次会议[1] - 9月6日召开2024年第三次临时股东会，通过增加经营范围等议案[1] - 9月20日完成经营范围工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2]

股东出席情况 - 68名股东和委托代理人代表131,677,941股，占总股本39.3068%[9] - 6人现场代表129,694,039股，占38.7146%[9] - 62人网络投票代表1,983,902股，占0.5922%[9] - 66名其他股东代表31,344,341股，占9.3565%[9] 议案表决情况 - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意票占比98.8859%[12] - 《关于续聘致同会计师事务所的议案》同意票占比98.9346%[13] - 《关于增加公司经营范围的议案》同意票占比98.9143%[15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票占比95.4716%[17] 会议信息 - 现场会议于2024年9月6日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室[5]