法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 深圳海联讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 深圳海联讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0068 号 致：深圳海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-008 深圳海联讯科技股份有限公司 关于控股股东拟划转所持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于2024年1月12日 在巨潮资讯网披露《关于控股股东拟划转所持公司股份的提示性公告》（公告编号：2024- 006），公司控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）持有的海 联讯全部股份99,830,000股（占海联讯总股本的29.80%）拟无偿划转给杭州市国有资本 投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）。该事项不涉及海联讯实际控制人变更， 海联讯的实际控制人仍为杭州市人民政府。 公司于2024年1月24日收到控股股东杭州金投发来的《告知函》，杭州金投与杭州资 本于2024年1月24日签署了《关于深圳海联讯科技股份有限公司之股份无偿划转协议》。 现将有关情况公告如下： 一、协议的主要内容 划出方：杭州市金融投资集团有限公司 划入方：杭州市国有资本投资运营有限公司 1、标的股份 本次股份划转中被划转的 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-007 深圳海联讯科技股份有限公司 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳市科技创新委员 会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202344205751），发证日期：2023 年 11 月 15 日，有效期：三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定， 公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财 务数据。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事专门会议工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方 式或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议原则上于会议召开前3天通知全体独立董事，必要 时可紧急召开。 第八条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下 ...

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五届 董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根 据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等有关法律、法规规定并结合实际情况，对《公司章程》部分条 款做出修订并新增党建工作章节，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关 工商变更登记手续。具体修订内容对照如下。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | | 券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券 ...

深圳海联讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织。 第四条 本细则所称的董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-001 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为 公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决； 全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司 名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公 司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为"杭州海联讯科技股份有限公 司"。同 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004 深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。 上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 杭州海联讯科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 166 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | | 党组织 27 | | 第六章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 322 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-003 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 1、分公司名称：杭州海联讯科技股份有限公司深圳分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开的第五届 董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公 司根据经营管理需要设立深圳分公司。本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经 营范围的议案》经公司股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 5、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与 信息安全软件开发 ...