证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-117 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》的说明 基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如 下： | 备 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注 | | | | | | | | | | | | | | | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 修 | 定以发起方式设立，由温州宏丰电工合金有限公 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2025-118 温州宏丰电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次（临时）股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日 关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材 料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表 决方式通过如下决议： 一、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 日进入转股期，2025 年 8 月 29 日 全部赎回，并于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 4 月 1 日 起至 2025 年 8 月 29 日赎回日止，共有 3,193,842 张"宏丰转 ...

公司治理与会议 - 公司于2025年11月24日召开第六届第六次董事会临时会议，审议了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 会议以现场和通讯表决相结合的方式在浙江省温州海洋经济发展示范区公司会议室召开 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自工业业务，占比为100% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [2]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次（临时）会议于2025年11月24日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 资金使用 - 董事会同意用不超2000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] 表决结果 - 议案9票同意，0票反对，0票弃权获通过[2]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券321.26万张，募资32126万元，净额31505.54万元[2] 资金使用变更 - 2023年3月将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”2982.43万元用于“光储一体化能源利用项目”[5] 闲置资金补充 - 2024年11月使用6500万元闲置募集资金补充流动资金，2025年11月归还[6] - 2025年11月拟用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 项目投入情况 - “年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”累计投入14484.77万元，占比93.32%[6] - “高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”累计投入487.04万元，占比76.36%[6] - “温度传感器用复合材料及元件产业化项目”累计投入3002.41万元，占比88.69%[6] - “碳化硅单晶研发项目”累计投入384.54万元，占比19.23%[6] - “光储一体化能源利用项目”累计投入2979.59万元，占比100.60%[6] 资金使用效益 - 本次使用闲置募集资金补充流动资金预计最高可减少利息支出约64万元[8]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券3,212,600张，募集资金总额32,126万元，净额315,055,410.56元[1] 项目投入 - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目拟投入15,521.00万元，截至2025年11月20日累计投入14,484.77万元[3] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目拟投入637.80万元，截至2025年11月20日累计投入487.04万元[3] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目拟投入3,385.00万元，截至2025年11月20日累计投入3,002.41万元[3] - 碳化硅单晶研发项目拟投入2,000.00万元，截至2025年11月20日累计投入384.54万元[4] - 补充流动资金拟投入7,000.00万元，截至2025年11月20日累计投入7,000.00万元[4] - 光储一体化能源利用项目拟投入2,961.74万元，截至2025年11月20日累计投入2,979.59万元[4] 资金使用 - 2024年11月26日公司使用6,500万元闲置募集资金补充流动资金，2025年11月19日全部归还[6] - 公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 资金效益 - 本次使用闲置募集资金补充流动资金预计最高可减少潜在利息支出约64万元[9]

项目进展 - 公司引线框架材料项目一期已经竣工 [2] - 项目已进入试生产阶段 [2] - 项目已进入送样阶段 [2]

资金使用 - 2024年11月26日公司通过用不超6500万元闲置募集资金补流议案[2] - 资金使用期限自批准日起不超12个月[2] 资金归还 - 2025年11月19日公司提前归还全部补流募集资金[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[2]

公司研发投入与成果 - 温州宏丰电工合金股份有限公司专注新型合金功能复合材料研发生产，每年提取不少于销售收入3%的费用投入研发[1] - 公司2011年建立博士后工作站后科研能力显著提升，目前拥有授权专利170项，包括国际发明专利13项和国内发明专利97项，建站以来年均产值稳步增长[1] - 公司研发人员在中国地质大学博士后带领下开展新一代电接触功能复合材料的电化学性能测试，并攻关生物医用铂基合金组织结构调控及产业化应用研究课题[1] 行业技术突破与创新 - 慎江阀门博士后工作站的研究深度融入关键材料研发和特种工况阀门国产化，其精细化工装置用高温衬套旋塞阀突破高温限制，可在315℃下稳定运行，企业荣获中国热处理行业协会技术进步奖一等奖[3] - 永固集团博士后指导企业获批省级企业研究院，通过CNAS国家实验室认可，荣获国家专利奖，实现乐清电力金具行业省科技进步奖零的突破[3] 区域产学研协同效应 - 乐清市通过企业出题、高校解题、博士后答题机制，使人才在产业一线施展才华并实现成果转化价值[3] - 截至目前乐清全市共设博士后工作站24家，包括国家站7家和省级站17家，建站总数和国家站数均居温州首位[3] - 2024年在站博士后为企业解决技术难题31个，转化科研成果13个，创造直接经济效益超2.17亿元[3]