第一条 宗旨 苏交科集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 证券部负责保管董事会印章。董事会秘书对董事会负责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在四个季度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会 议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-005 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

业绩总结 - 苏交科在2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%[1] - 公司23-24年归母净利润预测下调至5.06亿元/5.75亿元，25年预测为6.50亿元，维持“买入”评级[1] - 公司2023-2025年营业收入和净利润呈现逐年增长趋势[2] - 苏交科2025年预计营业收入将达到552.9亿元，较2021年增长约8.1%[3] - 2025年预计净利润为68.6亿元，较2021年增长约36.8%[3] - 2025年预计每股收益为0.51元，较2021年增长约37.8%[3] - 公司2025年预计ROE为6.9%，较2021年提升约0.8个百分点[3] - 公司2025年预计资产负债率为37%，较2021年下降约10个百分点[3] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-004 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

违规情况 - 2021年9月14日公司发布董事会换届选举公告，内容与事实不符[2] - 杨雄、潘岭松是违规主要责任人，违反《信披办法》规定[3] 监管措施 - 江苏证监局2024年2月23日决定对公司出具警示函[3][4] - 相关措施记入诚信档案，公司10个工作日内提交书面报告[3]

经查，2021 年 9 月 13 日，苏交科集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"苏交科"）召开第四届董事会第二十 八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会提名杨雄为苏交科第 五届董事会独立董事候选人。苏交科股东大会审议通过该议 案后，杨雄担任苏交科独立董事至今。根据当时规定，独立 董事提名人在提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、 符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职资格外，还应 当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五家公司 担任董事、监事或高级管理人员的情形。但杨雄、你公司董 事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声 明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨雄、苏交科集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 21 号 杨雄、苏交科集团股份有限公司董事会： 监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 23 日 2 3 杨雄的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订 ...

违规情况 - 2024年2月23日公司收到江苏证监局警示函[1] - 2021年9月公告独立董事候选人任职情况与事实不符[1] - 杨雄、潘岭松为违规主要责任人[2] 监管措施 - 证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司及相关人员10个工作日内提交书面报告[2] 公司应对 - 加强法规学习，提升规范运作意识[3] - 按要求及时履行信息披露义务[3] - 监管措施不影响公司正常生产经营[3]

综合授信与担保额度 - 公司2023年度申请综合授信总额不超125亿元，担保额度不超23.655亿元[2] - 各公司可在担保额度范围内调整不超1亿元，但总担保额度不超23.655亿元[2] - 对未来12个月内新取得控制权的公司每家担保额度不超1亿元[2] 近期担保情况 - 2024年1月公司为三家子公司提供合计687.21万元担保，其中贷款担保565.21万元，保函担保122万元[3] 子公司财务数据 - 燕宁咨询2023年9月30日资产总额11467.2万元，负债总额6637.94万元[5] - 燕宁咨询2023年1 - 9月营业收入2609.05万元，利润总额 - 1255.09万元，净利润 - 984.19万元[5] - 苏交科检测认证2023年9月30日资产总额156632.59万元，负债总额58203.55万元[6][9] - 苏交科检测认证2023年1 - 9月营业收入62838.3万元，利润总额18265.29万元，净利润14816.82万元[9] 子公司股权与担保合同 - 苏交科重庆检测注册资本1000万元，公司对其控股比例为60%[6] - 苏交科与广州银行南京分行签署《最高额保证合同》，为燕宁咨询担保最高本金限额500万元[10] - 公司为江苏燕宁工程咨询有限公司向招商银行南京分行担保，最高本金限额1000万元[12] - 公司为苏交科重庆检验检测认证有限公司向兴业银行重庆分行担保，最高本金限额600万元[15] - 公司为苏交科集团检测认证有限公司向中国光大银行南京分行担保，最高本金限额1亿元[16] - 公司为苏交科集团检测认证有限公司向招商银行南京分行担保，最高本金限额4000万元[17] - 兴业银行重庆分行《最高额保证合同》担保债权为全部债权的60%[13] 担保总体情况 - 截至公告日，公司对控股子公司及子公司对子公司担保总额70033.96万元，占2022年12月31日经审计净资产的8.15%[18] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[18] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[18]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-001 苏交科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次拟购买的理财种类为银行结构性存款。 2. 投资金额：本次拟使用的资金为 20,000 万元。截止本 公告日，公司已购买尚未赎回的理财产品投资总额为 32,600 万元（含本次购买的 20,000 万元），未超过 2023 年第一次临 时股东大会授予的 160,000 万元理财总额度。 3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广 大投资者注意投资风险。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 30 日召开 公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 投资理财的议案》， ...

公司发展战略与业绩增长点 - 坚持高质量可持续发展，提升项目承接质量，选择优质市场区域、严控标准保障盈利与回款，提升内部精细化管理，通过信息化、数字化提升效率、降低成本、提高利润率 [2] - 未来业绩增长点是存量基础设施运营业务，“十三五”以来投建营项目陆续进入运营期，运营期业务营收占比将达一半以上 [3] 存量基础设施运维市场挖掘 - 中国基础设施投资增速预计放缓，传统基建建设期业务营收难大幅增长，但存量基础设施运营时代到来，公司有两个国家级重点实验室，在运营期业务有领先技术优势 [3] - 存量基础设施数字化、绿色化是趋势，公司在城市和交通领域有大量应用场景和需求，有技术沉淀与实践经验，如建立城市生命线监测监管体系、推动交通领域智慧绿色技术应用 [3] 基建设计信息化进展 - 基建设计信息化系统开发基本完成，形成 D 平台和 T 平台为核心的协同生产体系并实装应用 [4] - 围绕中望“悟空”国产三维工业化软件推进交通行业设计软件产品及数字化平台研发，计划发布系列软件及平台产品 [4] - 组织团队进行 AI 技术研究，计划适时开展 AIGC 等 AI 技术研发工作 [4] 数字交通布局与投入 - 控股南京交科数智 60%股份，成立江苏交通智慧云平台 [4] - 交科数智业务涵盖交通基础设施智慧建设、养护等多方面，融合国家工程研究中心与实验室技术优势和信息智能化技术 [4] - 公司聚焦道路智慧建设与养护典型场景，有多种特色产品，已获软件企业认证，智慧施工产品在 15 个省份 7000 余公里公路应用，智能养护与安全产品与多家单位合作并成功应用 [4] 科技研发投入与重点方向 - 依托两个国家研究平台，加强桥梁、道路安全、绿色、可持续发展方面研发投入和技术攻关，2023 年取得技术进步 [5] - 提出桥梁轻量化监测技术体系，开发系列轻量化监测装备，降低监测成本，使结构传感设备量产成为可能 [5] - 形成道路全寿命周期近零碳建设与运营系统技术，研发应用低碳新材料，开发路面碳排放测算平台，形成道路状态监测技术和养护科学决策技术 [5] - 路用材料多个研究成果转化、应用示范取得进展，如开发低碳环保沥青、利用工业废弃物、研发吸音岩声屏障 [5][6] 结构监测核心优势 - 20 年前开始研究和应用健康监测技术，设计实施江苏大部分跨江桥梁健康监测系统，拥有全栈监测核心技术 [6] - 去年成立传感器研发公司，顺应行业需求，提升核心技术优势 [6] 城市生命线业务情况 - 截至 2023 年年底，城市生命线项目已落地超 1 亿元，业务模式多样 [6] - 目前跟踪项目以江苏各地市及区县为主，后续以江苏省级平台为基础打造江苏模式，推广至全国 [6] 政府工程回款与垫资情况 - 政府项目回款及时性因区域和业务类型而异，长三角、珠三角较好，西北较差，勘察设计业务回款较检测业务差 [6] - 公司应收账款周期可能变长，但成坏账概率极低 [6]