控股股东定义 - 持股占公司股本总额50％以上或持股比例不足50％但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 质押与告知义务 - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押等情形应及时告知公司[7] 违规处理 - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖股票，董事会应收回所得收益[9] 股东权利与义务 - 控股股东、实际控制人应依法行使股东权利，不滥用控制权或损害公司及其他股东权益[4] - 控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[4] - 控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务，配合公司做好相关工作[4] - 控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[4] - 控股股东、实际控制人不得强令公司及相关人员违法违规提供担保[4] - 控股股东、实际控制人不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规行为[5] 竞争与独立要求 - 控股股东等不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[12] - 控股股东等不得通过多种方式影响公司人员、财务、业务、资产独立[12][14][16] 资金与赔偿 - 控股股东等不得利用非公允关联交易等方式侵占公司资金、资产[18] - 对公司违法负有责任的控股股东等应用股权及资产赔偿中小投资者[18] 中小股东权益 - 控股股东等应保护中小股东提案权、表决权等权利[18] 股份交易与控制权转让 - 控股股东等买卖公司股份应遵守相关规定[18] - 控股股东等转让公司控制权应保证交易公允、合理，解决相关问题[19] - 控股股东等转让控制权时应协调新老股东更换及管理层过渡[19] 信息管理 - 控股股东等应建立信息披露管理制度[19] - 媒体报道可能影响股价时，控股股东等应主动了解情况并配合公司披露[22] 特殊股东披露 - 契约型基金等成为公司控股股东或实际控制人需穿透披露至最终投资者[23] 关联人信息 - 控股股东、实际控制人应按深交所要求填报并更新关联人信息[23] 规范执行与修订 - 规范未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[25] - 规范与国家法规或修改后《公司章程》抵触时按其执行并修订[25] - 规范修订由董事会审议通过后报股东会批准[25] - 规范解释权归属公司董事会[25] - 规范自公司股东会通过之日起实施[25]

山东国瓷功能材料股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 年期 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 | 2025年1-6 月 | 2025 年 1-6 月偿还累 | 2025 年 6 月 30 日往 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 初占用资 金余额 | 金额（不含利 | 往来资金的 利息（如有） | 计发生金 | 来资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-037 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）第 五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于2025年8月17日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届 董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。 公司第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-047 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玥） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名王玥为山东国 瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-045 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘欣梅） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名刘欣梅为山东 国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玥） 声明人王玥作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提名 为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-046 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-030 山东国瓷功能材料股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开第五 届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及摘要的议案》。 2025年8月19日 公司《2025年半年度报告》将于2025年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-044 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣梅） 声明人刘欣梅作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提 名为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-036 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款，该事项 尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会代为行 使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订和完善，具体如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- ...