财务业绩 - 2025年半年度营业收入215,432.09万元，同比增长10.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润33,170.52万元，同比增长0.38% [2] - 扣非净利润32,076.89万元，同比增长4.10% [2] - 经营活动现金流量净额33,314.56万元，同比增长116.11% [2] 业务板块表现 电子材料板块 - MLCC粉体技术全面，车规、高容新品加速放量，正在扩产 [2] - 浆料业务协同增长，市占率持续提升 [2] 催化材料板块 - 蜂窝陶瓷、铈锆固溶体、分子筛全系列产品稳居国产替代领先地位 [2] - 全面覆盖国内自主车企，市场份额稳步提升 [2] - 铈锆固溶体销量持续增长 [2] 生物医疗材料板块 - 构建氧化锆粉体到修复系统的口腔全链条 [3] - 美学分层高透粉体批量供货 [3] - 深化全球化布局，提高渠道效率 [3] 新能源材料板块 - 高纯氧化铝、勃姆石超薄涂覆技术领先，销量提升 [3] - 布局氧化物/硫化物固态电解质，筹建合资公司抢占下一代电池材料先机 [3] 精密陶瓷板块 - 高端氮化硅陶瓷球借新能源电机需求快速放量 [3] - 氮化铝/氮化硅陶瓷基板+金属化垂直整合，LED、卫星射频等场景批量供货 [3] 数码打印及其他材料 - 功能性陶瓷墨水+数码釉料+纺织墨水"三条曲线"应对需求波动 [3] - 联合科达制造"设备+耗材"出海，全球设仓建队 [3] - 研究院正式运营，技术迭代与海外扩张双轮驱动 [3] 新产品开发 - 完成球形氧化硅、氧化钛等产品开发，用于高端高速覆铜板领域 [3] - 高折射率无机粒子分散液产品应用于OLED、AR光学调节涂层等领域 [3] - 氧化锆分散液完成国内多家客户验证并开始导入 [3] - 氧化钛分散液获小批量订单 [3] 投资者问答要点 固态电池布局 - 同步布局氧化物与硫化物两大固态电解质技术路线 [5] - 拟成立合资公司专注固态电池材料研发，重点布局硫化物方向 [5][6] - 产品已在客户验证中 [6] 蜂窝陶瓷进展 - 全面覆盖国内自主汽车品牌，搭载数量增加 [7] - 进入国际头部车企供应链并开始批量供应 [7] - 积极配合客户布局国七、欧七产品 [7] 光模块陶瓷基板 - 子公司国瓷赛创具有技术储备 [8] - 半导体制冷片TEC已实现量产并小批量销售 [8] - 二期工厂建设完成后将增加研发投入 [8] MLCC业务 - 上半年销量保持增长，稀土管制影响有限 [9] - 扩大车规和AI服务器用MLCC市场份额 [9] - 正在积极扩产满足客户需求 [9] 陶瓷墨水业务 - 开发高端功能性陶瓷墨水和数码釉料巩固国内市场 [10] - 开拓非洲、中东、南亚及东南亚等海外市场 [10] - 纺织墨水销量逐步增加 [10]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入21.54亿元 同比增长10.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.32亿元 同比增长0.38% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.21亿元 同比增长4.10% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月16日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 职工代表大会民主选举王晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理与资本运作 - 国瓷材料于2025年8月17日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过子公司增资相关议案 [1] - 公司对子公司国瓷赛创电气(铜陵)有限公司进行增资引入关联方及员工持股平台铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业(有限合伙) [1] - 公司放弃对上述股权的优先认购权以促进业务发展和建立长效激励机制 [1] 人力资源与激励机制 - 增资方案旨在充分调动公司和国瓷赛创经营管理团队及核心骨干员工的工作积极性 [1] - 通过引入员工持股平台建立健全长效激励机制 [1] - 增强子公司资金实力以促进相关业务发展 [1]

合资公司设立 - 公司与王琰先生签署合作协议共同投资设立合资公司专注于固态电池相关材料的研发生产和销售 [1] - 合资公司注册资本为1000万元人民币其中国瓷材料以自有资金出资800万元占比80%王琰先生出资200万元占比20% [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入21.54亿元 同比增长10.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.32亿元 同比增长0.38% [1] - 扣除非经常性损益后净利润3.21亿元 同比增长4.10% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.33元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.50元(含税) [1]

| 山东国瓷功能材料股份有限公司章程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | | 第四节 | 专门委员会 37 | | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律、法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。提名委员会设召 集人一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-041 | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 | | 11 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会秘 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董 事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。公司董事会中职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期三年，任期届满可 连选连任。独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 ...