公司治理与股权激励 - 国瓷材料第六届第七次董事会会议于2026年2月8日召开，会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》[1] 行业人才趋势 - A股市场出现多位“00后”执掌公司要职的现象，例如一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理[1] - 年轻一代接班并承担公司领导职责，正成为行业面临的一项重大考验[1]

公司股权激励计划 - 公司发布限制性股票激励计划，首次授予的激励对象总人数为61人 [1] - 激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的A股普通股 [1] - 拟授予的限制性股票数量为576.06万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的0.58% [1] - 首次授予部分限制性股票的授予价格为每股15.23元 [1] - 激励计划有效期限自授予之日起最长不超过48个月 [1]

公司股权激励计划 - 公司公布2026年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票数量为576.06万股 占公告时公司股本总额的0.58% [1] - 本激励计划首次授予的激励对象总人数为61人 [1] - 本激励计划限制性股票的授予价格为15.23元/股 [1]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 预留权益与激励对象 - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 激励对象含外籍管理员工，助力开拓国际业务[2] 财务与合规条件 - 最近一年财报及内控报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后36个月内未违规进行利润分配[2] 激励计划规则 - 有效期从授予日起不超10年[3] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[3] 绩效考核指标 - 包括公司业绩和个人绩效指标[23] 限制性股票规定 - 授予日与首次归属日间隔不少于1年[30] - 每个归属期时限不少于12个月[31] - 各期归属比例未超获授总额50%[32] 专业意见 - 薪酬与考核委员会认为计划有利发展且无损害股东利益[37] - 律师事务所出具意见书，认为公司符合实行条件[38] - 计划内容、程序、激励对象确定均符合规定[38]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为576.06万股，占公司股本总额0.58%[7][31] - 首次授予549.00万股，占公司股本总额0.55%，占拟授予总数95.30%[7][31] - 预留27.06万股，占公司股本总额0.03%，占拟授予总数4.70%[7][31] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为61人[8][27] - 总经理霍希云获授35.50万股，占授予总数6.16%，占股本总额0.04%[32] - 四位副总经理各获授28.00万股，各占授予总数4.86%，各占股本总额0.03%[32][33] - 国瓷（美国）总经理Gong Zhang获授5.80万股，占授予总数1.01%，占股本总额0.01%[33] - 其他激励对象（55人）获授395.70万股，占授予总数68.69%，占股本总额0.40%[33] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][35] - 公司在股东会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告[11][36] - 预留部分在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确激励对象并完成授予[11] - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日，归属比例50%；第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[39] 授予价格 - 限制性股票授予价格为15.23元/股[8][43][45] 考核条件 - 激励计划考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润增长率目标为10.00%，2027年为32.00%[56] - 激励对象个人绩效考核结果分五档，卓越、优秀、良好、一般、较差对应的归属比例为100%、90%、80%、0[61] 费用摊销 - 首次授予549.00万股限制性股票，预计需摊销总费用8674.20万元[75] - 2026 - 2028年需摊销费用分别为5388.21万元、2917.94万元、368.06万元[75] 假设参数 - 标的股价假设为30.50元/股（2026年2月9日收盘价）[73] - 有效期分别为12个月、24个月[73] - 历史波动率分别为28.66%、31.99%[73] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[73] - 股息率为0%[74]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为576.06万股，占公司股本总额的0.58%[7][30][32] - 首次授予549.00万股，占比95.30%；预留27.06万股，占比4.70%[7][30][32] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为61人[8][26] - 高级管理人员、外籍人员获授153.30万股，占比26.61%；其他激励对象获授395.70万股，占比68.69%[31][32] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股15.23元[8][42] - 预留部分授予价格与首次授予相同，为每股15.23元[44] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][34] - 股东会审议通过后60日内完成首次授予权益等程序，否则终止计划[11][35][64] - 预留部分须在股东会审议通过后12个月内明确激励对象并完成授予，否则失效[11][27][64] 归属安排 - 限制性股票分两个归属期，第一个归属期自授予之日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期自授予之日起24 - 36个月，归属比例50%[38] 考核目标 - 激励计划考核年度为2026 - 2027年，以2025年扣非净利润为基数，2026年增长率目标10.00%，2027年增长率目标32.00%[55] 费用摊销 - 首次授予限制性股票需摊销总费用为8674.20万元，2026 - 2028年分别摊销5388.21万元、2917.94万元、368.06万元[82] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等情况对限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[70 - 76] - 若公司财报或内控被出具否定或无法表示意见报告，激励计划终止实施[49][51][92]

公司基本信息 - 公司注册资本为99704.8299万元人民币[8] - 2012年1月13日起在深交所创业板挂牌交易，股票简称“国瓷材料”，代码300285[8] 激励计划概况 - 2026年2月8日召开第六届董事会第七次会议审议通过激励计划草案等议案[11] - 激励对象为高级管理人员及其他需激励人员，不包括特定人员[14] - 首次授予激励对象61人，预留部分12个月内确定[15] - 激励计划公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[16][17] - 采取第二类限制性股票，来源为二级市场回购和定向发行[18] 激励计划数据 - 拟授予限制性股票总量576.06万股，占股本总额0.58%[19][20] - 首次授予549.00万股，占0.55%，预留27.06万股，占0.03%[19][20] - 高级管理人员霍希云获授35.50万股，占授予总数6.16%，占股本总额0.04%[21] - 激励计划有效期最长不超过48个月[25] - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为每股15.23元[33][35] 归属安排 - 限制性股票分两个归属期，比例均为50%[29] - 首次授予部分在授予条件成就60日内完成，否则终止[26] - 激励对象任职转让股份受限，离职半年内不得转让[31] 业绩考核 - 2026 - 2027年为业绩考核年度[41] - 2026年净利润增长率目标10.00%，2027年为32.00%[41][42] 其他要点 - 激励对象绩效考核分五档，归属比例不同[43] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供资助[54] - 股东会表决需2/3以上通过，通过且条件成就60日内首批授予[50][51]

山东国瓷功能材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引留住 优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业 绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施2026年限制性股 票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保 证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-012 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东国瓷功 能材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《山东 国瓷功能材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示 ...