募集资金情况 - 2020年12月向特定对象发行股份40,469,279股，每股20.67元，募资836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] - 2024年募资年初余额65,291,556.67元，投入22,482,136.29元，变更用途9,037,906.74元，利息收入645,984.19元，年末余额34,417,497.83元[3] - 2024年4月同意用不超6000万元闲置募资现金管理，年末专户余额3441.75万元，未到期余额2850.61万元[8] - 募集资金总额822,303,327.81元，本年度投入31,520,043.03元，累计投入819,289,347.94元[20] - 累计变更用途募资总额282,000,000.00元，比例34.29%[20] 项目投资与效益 - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资2亿，进度100%，本年度效益27,349,427.49元[20] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目调整后投资5,880,550.00元，进度100%，本年度效益12,040,137.36元，项目可行性重大变化[20] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资1.7亿，进度102%，本年度效益57,609,546.27元[20] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目调整后投资151,512,075.27元，进度84.79%，本年度效益4,479,815.30元[20] - 购买山东银凯电子科技相关项目投资8200万，进度100%[20] 资金置换情况 - 2024年置换支付承兑汇票17,943,506.29元，累计置换154,202,657.23元[10][21] - 2024年7月对9,037,906.74元变更用途募资款项等额置换[10][21] 其他情况 - 本报告期无闲置募资补流、节余募资使用、超募资金使用情况[11] - 公司无募集资金使用管理及披露违规情形[15] - 专项报告于2025年4月20日经董事会批准报出[16] - 变更后项目拟投入23,939.27万元，本年度投入1,549.09万元，累计投入21,634.33万元[25]

募集资金情况 - 2020年12月向特定对象发行股份40,469,279股，每股20.67元，募资836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[12] - 2024年募集资金年初余额65,291,556.67元，投入22,482,136.29元，变更用途9,037,906.74元，利息收入645,984.19元，年末余额34,417,497.83元[14] - 2024年4月17日同意用不超6,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[18] - 截至2024年12月31日，专户余额3,441.75万元，未到期现金管理余额2,850.61万元[19] - 报告期内变更用途募集资金总额82,000,000.0元，占比34.29%[34] 项目投入情况 - 超微型片式多层容器用介质材料矿产业化项目承诺投资2亿，累计投入0元[34] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目承诺投资2.28亿，累计投入5,880,550元[34] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目承诺投资7000万，本年度投入6,029,136.29元，累计投入174,147,675.02元[34] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料项目本年度投入6,453,000元，累计投入28,462,687.84元，进度84.79%[34] - 购买产业园项目本年度投入903.79万元，累计投入8200万元[38] 其他资金情况 - 2024年7月18日等额置换自有资金支付差额9,037,906.74元[22] - 2023年10月25日8200万募集资金用于支付购买产业园部分款项[28] - 截至2024年12月31日，置换支付承兑汇票本年度17,943,506.29元，累计154,202,657.23元[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入40.47亿元，同比增长4.86%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润6.05亿元，同比增长6.27%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润5.81亿元，同比增长7.05%[2] 未来展望 - 2025年推进董事会换届选举，提高日常管理工作[16] - 2025年拟全面修订和健全相关规章制度[16] - 2025年加强内控制度建设，完善风险控制体系[16] - 2025年优化战略规划，保障股东与公司利益[16] 其他新策略 - 2024年加强与投资者交流，召开多次业绩交流会[14] - 2024年通过互动易平台回复投资者问题，回复率100%[14] - 2025年加强与投资者互动沟通，组织交流会并披露信息[16] - 2025年为投资者解读数据、解答问题，维护投资者权益[16]

2024年情况 - 监事会召开七次会议[3] - 为子公司国瓷金盛20,000万元专项贷款担保12个月[15] - 为子公司江苏国瓷金盛担保授信9,402.56万元，期限5年[15] - 监事会相关人员列席董事会、股东大会次数分别为7次、2次[7] - 审计报告为标准无保留意见[11] - 未发现违法违规经营行为[10] - 财务制度健全运行良好[11] - 关联交易合规未损害利益[12] - 募集资金按规定管理使用[14] 2025年展望 - 监事会按规定履职，关注财务等事项[19] - 增强风险防范，完善治理结构[19] - 推进自身建设，提升履职能力[19] - 加强相关知识学习[19]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月20日为国瓷材料2024年度财报出具无保留意见[1] - 关联资金往来情况表于2025年4月20日获董事会批准[9] 资金数据 - 各子公司2024年初、累计、年末占用资金及偿还金额有明确数据[7][8] - 与多家公司应收账款、往来资金、还款累计金额及期末余额有数据[9] - 总计期初、累计、还款、期末往来资金有数据[9]

业务开展 - 2024年4月17日同意开展不超5000万美元或等值外币外汇衍生品交易，授权12个月[1] - 2024年度未进行证券和远期外汇交易，外汇业务为即期结汇[2][6] 业务风险与规范 - 远期外汇交易存在汇率波动等风险[3][4] - 以保值为原则，选简单、流动强、风险可控业务[5] - 制定制度、配专职人员规范业务行为[5] 业务合规 - 外汇业务资金源于自有资金，未影响主营业务[6] - 董事会、监事会认为业务未违规，未损公司及股东利益[6][7]

外汇业务额度与期限 - 拟开展外汇衍生品交易业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环，累计余额不超[3][6] 业务审议情况 - 2025年4月20日相关会议审议通过开展业务议案[4][8] 业务相关规则 - 交易币种与主要结算外汇币种相同，对手为有资格金融机构[7] - 投资期限与基础交易期限匹配，一般不超一年[7] - 使用自有流动资金，不使用募集资金[7] - 涉及保证金时，控制总额不超2000万元[10] - 遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[10] 业务保障措施 - 交易对方信用良好且有长期往来，履约风险低[10] - 已建立业务管理制度，明确操作原则等规定[11] - 将按准则对业务进行核算和列报[13]

会议相关 - 公司于2025年4月20日召开第五届董事会、监事会第二十一次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》将于2025年4月22日在指定网站披露[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[2] - 2025年度审计费用将以2024年度为基础协商确定[11] - 董事会以9票赞成通过续聘议案，尚需股东会审议通过[12][13][14] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2024年立信证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 涉诉与处罚 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，保千里案涉诉1096万元[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131人[7]

股权结构 - 长沙国瓷注册资本10000万元，公司出资比例51%，蓝思国际持有49%股权[2][3] - 国瓷康立泰注册资本10000万元，公司出资比例60%，2023年7月佛山康立泰将40%股权转让给科达制造[4] - KAMI印度和KAMI香港中，科达机电持股51%，香港康立泰持股49%[5] - 广东康立泰中，国瓷康立泰持股比例49%，科达制造持股比例51%[6] - 宜昌华昊现注册资本23035.71万元，公司出资1000万元，占注册资本4.34%[8] - 柯乐德现注册资本1250万元，深圳爱尔创数字口腔认缴出资187.50万元，占注册资本的15%[9] - 东营铭朝口腔医院管理有限公司中，公司持股比例20%，东营铭朝持股比例80%[9] - 国瓷新加坡以70.40亿韩元投资Spident，原持有20.03%股权，2024年2月稀释至18.69%[10] 关联交易 - 2024年向蓝思科技及其关联方销售产品实际发生金额5568.58万元，预计2000.00万元，实际发生额占同类业务比例1.38%，与预计金额差异178.43%[13] - 2024年向Spident采购产品实际发生金额143.60万元，预计700.00万元，实际发生额占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 -79.49%[13] - 2024年向科达制造及其关联方销售陶瓷墨水实际发生金额13266.97万元，预计20000.00万元，实际发生额占同类业务比例3.28%，与预计金额差异 -33.67%[13] - 2024年向柯乐德采购加工机实际发生金额6901.46万元，预计7000.00万元，实际发生额占同类业务比例13.49%，与预计金额差异 -1.41%[13] - 2025年预计向蓝思科技及其关联方销售产品合同签订金额8000.00万元[11] - 2025年预计向科达制造及其相关方销售产品合同签订金额20000.00万元[11] - 2025年预计向柯乐德采购产品合同签订金额9000.00万元[11] 关联方业绩 - 蓝思科技2024年1 - 12月营业收入6989677.64万元，净利润362390.10万元，2024年12月31日总资产8101604.83万元，净资产4865664.21万元[15][16] - 科达制造2024年1 - 12月营业收入1260026.19万元，净利润100631.18万元，2024年12月31日总资产2695019.66万元，净资产1147893.62万元[19][20] - 2024年1 - 12月柯乐德营业收入10454.53万元，净利润1901.05万元，2024年12月31日总资产6328.66万元，净资产3607.65万元[23][24] - 2024年1 - 12月东营铭朝营业收入25.00万元，净利润 - 82.99万元，2024年12月31日总资产37046.46万元，净资产26737.03万元[25][26] - 2024年1 - 12月东营胜利口腔医院营业收入906.25万元，净利润 - 234.57万元，2024年12月31日总资产1543.69万元，净资产 - 447.94万元[27][28] 其他 - 佛山康立泰无机化工有限公司注册资本50万元人民币[17] - 2023年7月，佛山康立泰将其持有的40%股权转让给科达制造，2025年起双方不再认定为关联方[18] - 公司关联交易以市场为导向，按采购管理制度，依可比独立第三方价格或收费标准协商定价[30] - 关联交易内容包括向关联方销售产品、采购原材料等，为日常经营必需[30] - 关联交易具体协议待实际业务发生时按法律法规要求签署[30] - 本次关联交易属日常业务合作，含销售产品、采购原材料等[31] - 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过关联交易议案，关联董事回避表决，尚需股东会批准[32][33] - 董事会对2024年日常关联交易实际与预计差异说明符合实际情况[34] - 2024年已发生日常关联交易公平合理，遵循“公平、公正、公允”原则[34] - 2025年度关联交易预计事项符合法律法规和公司章程规定[34] - 监事会认为2024年度日常关联交易满足生产经营所需，价格以市场定价为依据[35] - 2024年度日常关联交易未违反公平原则，符合关联交易管理规定[35] - 本年度其他关联事项符合法律法规及公司章程规定[35] - 关联交易审议程序符合法律法规以及公司章程有关规定[35] - 公告提及多项备查文件，包括董事会、监事会等会议决议[36][38]