股东会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议2025年5月19日下午2:00开始[4] - 股权登记日为2025年5月14日[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年5月19日多个时段[5] - 深交所互联网投票系统2025年5月19日上午9:15至下午3:00[7] 参会登记 - 符合条件参会对象2025年5月16日办理登记手续[16] 投票相关 - 网络投票代码为"350285"，简称为"国瓷投票"[30] - 股东网络投票需办理身份认证[36]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司建立完善法人治理和内控体系，规范有效[1] - 报告期内无违反内控情形，监事会认可自评报告[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[2]

利润分配 - 2024年度拟以991,287,699股为基数，每10股派现1.50元（含税）[7] 资金管理 - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[19] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含监事会工作报告等[1][3][5][9][13][16][18][21] 业务开展 - 开展外汇衍生品交易业务获监事会同意[30][31]

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以991,287,699股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[11] 资金管理 - 同意使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[26] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][7][9][16][19][21][28][33][36][39][41][43] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案尚需提交股东会审议[32][34] 业务开展 - 公司开展累计金额不超过5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[40] 会议安排 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[42]

会议信息 - 会议2025年4月7日发通知，4月10日通讯会议召开[1] - 由独立董事李济东主持[1] 表决情况 - 应参与表决独立董事3人，实际参与3人[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] 议案相关 - 对2024、2025年度日常关联交易议案表决[1] - 同意提交公司董事会审议[1]

业绩数据 - 2024年母公司净利润38340.40万元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润604813567.70元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.04%[9] 利润分配 - 2024年度拟10股派1.5元，不送股不转增[4] - 若通过，2024年现金分红和回购占净利润41.13%[5] - 拟提请授权董事会中期分红[6] 会议审议 - 2025年4月20日董事会通过相关议案[3] - 议案需2024年年度股东会审议[3][12]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.57元增7.02%，2022年为0.5元 [1] - 2024年每股净资产6.73元，较2023年的6.28元增7.17%，2022年为5.84元 [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的1.87元降11.76%，2022年为1.9元 [1] - 2024年每股未分配利润3.8元，较2023年的3.31元增14.8%，2022年为2.88元 [1] - 2024年营业收入40.47亿元，较2023年的38.59亿元增4.87%，2022年为31.67亿元 [1] - 2024年净利润6.05亿元，较2023年的5.69亿元增6.33%，2022年为4.97亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.29%，较2023年的9.32%降0.32%，2022年为8.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30124.6万股，占流通股比37.48%，较上期减少535.58万股 [1] - 香港中央结算有限公司持有7871.16万股，占比9.79%，较上期减少391.26万股 [2] - 王红持有4986.5万股，占比6.2%，为新进股东 [2] - 东营奥远工贸有限责任公司持有4104.76万股，占比5.11%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持有3100万股，占比3.86%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有2154.5万股，占比2.68%，为新进股东 [2] - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD持有2009.38万股，占比2.5%，较上期增加400.39万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实新兴产业股票型证券投资基金持有1601.79万股，占比1.99%，为新进股东 [2] - 王鸿娟持有1549.57万股，占比1.93%，较上期减少100万股 [2] - 基本养老保险基金一六零二二组合持有1400.07万股，占比1.74%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实核心成长混合型证券投资基金持有1346.87万股，占比1.68%，为新进股东 [2] - 张曦、富国天惠成长混合(LOF)、易方达创业板ETF、睿远成长价值混合A、嘉实新兴产业股票、南方中证500ETF退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [4]

公司基本信息与发展战略 - 公司2024年年度报告发布时恰逢成立二十周年[3] - 公司坚持新材料战略主航道，近年以材料为核心向下游延展产业链[4] - 公司学习华为管理理念，实施多次激励方案[5] - 公司几年前提出打造“三个平台”，人才平台是根基[7] - 公司要以开放心态拥抱变化，做到永葆创业精神、坚持创新引领、深抓内部管理[8] - 公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，形成六大业务板块[51] - 公司采用“以销定产”订单生产模式，部分产品会根据市场预测备货[73] - 公司采取“直销为主、代理商分销为辅”销售模式，推动向“产品+服务”转变[75] - 公司以材料研发为核心，坚持“战略规划→项目策划→技术研发→产品转化→工艺放大→检测研发→产业化”研发模式[76] - 公司搭建“战略管理+日常管理+问题解决”管理体系，打造国瓷业务系统（CBS）[84] 财务报告相关声明 - 公司董事会等保证年度报告内容真实、准确、完整[12] - 公司负责人等声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[12] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[12] - 公司在报告中阐述未来可能存在的风险因素及对策[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40.47亿元，较2023年增长4.86%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，较2023年增长6.27%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.81亿元，较2023年增长7.05%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.54亿元，较2023年增长16.85%[30] - 2024年末资产总额91.23亿元，较2023年末增长3.91%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.14亿元，较2023年末增长6.35%[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，较2023年增长7.02%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.27亿元、11.27亿元、10.13亿元、10.80亿元[32] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.33亿元、1.97亿元、1.52亿元、1.23亿元[33] - 2024年非经常性损益合计2412.95万元[36] - 2024年公司实现营业收入4,046,621,338.14元，同比增长4.86%；归属上市公司股东净利润604,813,567.70元，同比增长6.27%；扣非净利润580,684,110.45元，同比增长7.05%[54] - 2024年公司营业收入合计40.47亿元，较2023年的38.59亿元同比增长4.86%[89] - 2024年销售费用2.29亿元，同比增22.67%；管理费用3.10亿元，同比增22.16%；财务费用0.09亿元，同比降7.71%；研发费用2.94亿元，同比增12.16%[101] - 2024年经营活动现金流入小计34.35亿元，同比增长8.23%；现金流出小计26.82亿元，同比增长6.03%；现金流量净额7.54亿元，同比增长16.85%[116] - 2024年投资活动现金流入小计1.34亿元，同比增长263.31%；现金流出小计4.54亿元，同比减少51.41%；现金流量净额 -3.20亿元，同比增长64.36%[116] - 2024年筹资活动现金流入小计16.76亿元，同比增长180.61%；现金流出小计21.07亿元，同比增长663.30%；现金流量净额 -4.31亿元，同比减少234.15%[116] - 2024年现金及现金等价物净增加额633.01万元，同比减少90.97%[116] - 投资收益3071.09万元，占利润总额比例4.03%，因联营企业利润增加，具有可持续性[118] - 资产减值4503.06万元，占利润总额比例5.92%，因存货跌价及商誉减值损失，不具可持续性[118] - 营业外收入366.05万元，占利润总额比例0.48%，为已确认政府补助，不具可持续性[119] - 营业外支出1769.29万元，占利润总额比例2.32%，为非流动资产报废损失，不具可持续性[119] - 2024年末货币资金652,136,385.58元，占总资产比例7.15%，较年初下降1.04%[120] - 2024年末应收账款1,771,856,464.15元，占总资产比例19.42%，较年初上升0.54%[120] - 2024年末固定资产2,635,721,442.68元，占总资产比例28.89%，较年初上升2.04%[120] - 2024年末短期借款95,543,059.38元，占总资产比例1.05%，较年初下降2.17%[120] - 2024年末商誉1,843,613,260.16元，占总资产比例20.21%，较年初下降0.87%[120] - 报告期投资额453,907,248.29元，上年同期318,466,964.72元，变动幅度42.53%[124] 各业务板块财务数据关键指标变化 - 2024年电子材料板块收入6.24亿元，占比15.41%，同比增长4.22%[89] - 2024年催化材料板块收入7.87亿元，占比19.44%，同比增长10.01%[89] - 2024年生物医疗材料板块收入9.11亿元，占比22.50%，同比增长6.53%[89] - 2024年新能源材料板块收入4.04亿元，占比9.98%，同比增长48.34%[89] - 2024年精密陶瓷板块收入3.51亿元，占比8.68%，同比增长41.68%[89] - 数码打印及其他材料板块营业收入9.71亿元，占比23.99%，同比降17.10%[91] - 境内营业收入29.74亿元，占比73.50%，同比增3.21%；境外营业收入10.72亿元，占比26.50%，同比增9.69%[91] - 分销营业收入3.51亿元，占比8.69%，同比降7.98%；直销营业收入36.95亿元，占比91.31%，同比增6.27%[91] - 电子材料板块销售量9539吨，同比增19.25%；生产量9664吨，同比增31.34%；库存量789吨，同比增18.83%[93] - 新能源材料板块销售量29030吨，同比增110.74%；生产量29717吨，同比增101.64%；库存量1900吨，同比增56.64%[94] 行业市场数据 - 2023年全球MLCC市场规模回落至974亿元，预计2025年将达到1120亿元[39] - 美国康宁和日本NGK公司合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上的市场份额[42] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[42] - 2017 - 2024年期间全球口腔科医疗器械市场年均复合增长率为6.5%[43] - 2024年全球动力电池使用量达894.4GWh，同比增长27.2%[46] - 2024年全球储能电池出货量301GWh，同比增长62.7%[46] - 2024年全国房地产竣工面积累计为7.37亿平方米，同比下降27.70%[50] 各业务线发展情况 - 公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，具备多种MLCC制备关键原材料，可提供系统解决方案和产品服务[55] - 报告期内，公司MLCC介质粉体销量逐步回升，MLCC用电子浆料业务市场开拓顺利，部分产品开始批量供应[56] - 公司强化彩色纳米级复合氧化锆产品验证和导入，拓展陶瓷材料在电子设备新应用[56] - 公司是国内领先的气体净化解决方案供应商，可为尾气催化领域提供全系列产品[57] - 报告期内，公司突破超薄壁、低热膨胀载体技术壁垒，上线MES系统提升交付效率与客户满意度[57] - 公司蜂窝陶瓷载体产品验证数量和国产替代趋势加强，进入海外头部客户供应体系[57] - 受益于海外头部客户需求提升，公司铈锆固溶体新建产能快速投放，销量快速增长[58] - 公司致力于成为全球化口腔修复解决方案综合供应商，形成多系列牙科产品[59] - 公司将重点把握汽车产业新兴机遇，预计乘用车产品逐步释放业绩[57] - 公司加强生物医疗材料新品研发投入，部分新品已在客户端应用，子公司推出多款新产品并获欧盟医疗器械法规符合性证书[60] - 新能源材料板块以高纯氧化铝、勃姆石为战略支点，滴定法氧化锆微珠已批量应用于锂电池正极研磨领域[61] - 精密陶瓷板块中陶瓷球业务因新能源汽车800V高压快充技术推广实现快速增长，公司加速推进高端氮化硅粉体建设[63] - 子公司国瓷赛创具备基板金属化技术优势，投资扩建陶瓷金属化项目，达产后将进入新应用领域[64] - 子公司国瓷康立泰受国内市场影响需求不足，开发新产品巩固国内市场并开拓海外市场，推出数码纺织墨水[66] 公司管理与人才发展 - 公司管理层完成CBS首批次教练认证，实现高管团队SP认证工具全面覆盖[67] - 公司成立技术专家委员会统筹重点研发项目管理，覆铜板用填充材料和氧化锆、氧化钛分散液实现技术突破[68] - 公司加大2024届校招规模，引进重点高校毕业生74人，启动首期“子弟兵”和“生力军”梯队计划，覆盖188名员工[70] - 公司以“工业互联网+数据智能”为双轮驱动打造数字化闭环，在催化材料、新能源事业部部署MES系统[71] - 公司举办首期“精益星级标杆车间”活动，从5个方面12个模块提升车间现场精益管理水平[67] 研发相关情况 - 2024年研发人员数量840人，较2023年的846人减少0.71%[104] - 2024年研发人员数量占比17.06%，较2023年的17.40%降低0.34%[104] - 2024年本科研发人员257人，较2023年的262人减少1.91%[104] - 2024年硕士研发人员292人，较2023年的316人减少7.59%[104] - 2024年30岁以下研发人员371人，较2023年的347人增加6.92%[104] - 2024年30 - 40岁研发人员391人，较2023年的412人减少5.10%[104] - 2024年研发投入金额293,532,307.49元，2023年为261,705,527.69元，2022年为224,642,486.21元[104] - 2024年研发投入占营业收入比例7.25%，2023年为6.78%，2022年为7.09%[104] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[104] - 高清显示用高折光学涂层材料开发项目处于中试验证阶段，拟实现小批量销售[102] - 纺织墨水研发2款主流产品并实现量产和批量销售，拓展国瓷康立泰第二成长曲线[103] 公司资质与产品注册情况 - 辽宁爱尔创生物医疗器械生产许可证有效期为2024.08.05 - 2029.08.04[1] - 辽宁爱尔创生物第一类医疗器械生产备案凭证日期为2024.02.04[2] - 辽宁爱尔创生物多个医疗器械产品出口销售证明有效期多从2024.07.05开始，结束时间从2025.07.01到2026.07.04不等[3][4][5][6][7][8] - 辽宁爱尔创生物互联网药品信息服务资格证书有效期为2022.11.01 - 2027.10.31[9] - 辽宁爱尔创生物环境管理体系认证有效期为2024.08.22 - 2027.09.22[10] - 辽宁爱尔创生物职业健康安全管理体系认证有效期为2024.08.22 - 2027.09.22[11] - 辽宁爱尔创生物医疗器械质量管理体系认证有效期分别为2024.06.13 - 2027.06.12和2024.09.14 - 2027.09.13[12][13] - 深圳爱尔创口腔技术互联网药品信息服务资格证书有效期为2024.04.24 - 2029.04.23[14] - 深圳爱尔创第二类医疗器械相关备案日期为2023.12.20[15] - 深圳爱尔创口腔技术医疗器械经营许可证有效期为2024.10.23 - 2029.12.05[16] - 辽宁爱尔创数字口腔第二类医疗器械经营备案日期为2018.08.07[17] - 深圳爱尔创数字口腔医疗器械经营许可证有效期为2023.12.22 - 2025.06.07[19] - 辽宁爱尔创数字口腔医疗器械经营许可证有效期为2021.11.19 - 2026.11.18[20] - 辽宁爱尔创生物医疗器械经营许可证有效期为2022.11.11 - 2027.11.10[21] - 辽宁爱尔创生物第二类医疗器械经营备案凭证日期为2023.05.08[22] - 截至报告期末，深圳爱尔创科技及其下属公司无注册申请中的医疗器械产品[107] - 截至报告期末，深圳爱尔创科技及其下属公司有17项有效期内医疗器械产品

股东股份情况 - 公司第一大股东张曦新质押909万股，占其所持5.942%，占总股本0.912%[2] - 张曦解除质押808万股，占其所持5.28%，占总股本0.81%[2] - 张曦持股152,988,941股，比例15.34%[3] 质押相关数据 - 本次质押前张曦质押4975万股，后为5076万股[3] - 张曦质押股份占其所持33.18%，占总股本5.09%[3] 其他情况 - 张曦质押无平仓或强制过户风险，不影响公司[4] - 本次质押及解除不导致公司实际控制权变更[4]

回购情况 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿，价格不超25元/股[1] - 已回购576.06万股，占总股本0.5778%，金额1.00091786亿[4] - 最高成交价18.42元/股，最低16.81元/股[4] - 2024年6月26日首次回购[2] - 继续回购符合规定[9] 股份转让 - 股东张曦向王红转让4986万股，占比5.0008% [7] - 2024年11月26日完成过户登记[8] 股份用途 - 回购用于激励或持股计划，36个月未实施未用部分注销[14] - 若全部用于激励并锁定，限售股增至1.98859052亿股，占比19.94% [12][15] - 若全部用于激励并锁定，无限售股减至7981.89247万股，占比80.06% [12][15]