会议安排 - 公司于2025年1月16日发出第五届董事会第二十次会议通知[2] - 会议于2025年1月19日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决9票赞成[3] 公告发布 - 公告发布时间为2025年1月20日[4]

股份回购 - 2024年2月5日通过继续回购股份方案，资金1 - 2亿元，回购价不超25元/股[1] - 截至2024年12月31日，回购股份5760600股，占总股本0.5778%[2] - 截至2024年12月31日，回购最高成交价18.42元/股，最低16.81元/股[2] - 截至2024年12月31日，回购成交总金额100091786元（不含交易费用）[2]

可持续发展管理 - 制定适用于公司及子公司的可持续发展管理制度[2][3] - 董事会为领导决策机构，战略委员会负责研究指导[5][6] - 工作组提供保障支持，执行单位承担主体责任[6] 报告披露 - 定期披露覆盖环境、社会和治理的可持续发展报告[3][12] - 在深交所网站及指定媒体公开披露[12] 制度实施 - 将可持续发展职责纳入经营管理决策体系[9] - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[15]

会议信息 - 公司2024年12月26日发第五届监事会第十九次会议通知，29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[3] - 审议通过制定《市值管理制度》议案[4][5] - 审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[6] - 审议通过制定《可持续发展管理制度》议案[7][8]

业绩总结 - 2020年12月向张曦发行股份40469279股，募资836499996.93元，净额822303327.81元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，多个项目投入进度达100%[3][4] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料项目投入进度84.78%[4] 未来展望 - 拟将年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料项目期限延至2025年12月[5] - 部分项目达到可使用状态期限延至2025年12月[8] 其他新策略 - 保荐人对调整部分募集资金投资项目计划进度无异议[10]

会议信息 - 公司2024年12月26日发第五届董事会第十九次会议通知，29日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》全票赞成通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票赞成通过[5] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》全票赞成通过[6] - 《关于制定<可持续发展管理制度>的议案》全票赞成通过[8]

业绩总结 - 2020年12月向张曦发行股份40,469,279股，募资836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，多个项目投入进度达100%[3][4] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料项目投入进度84.78%[4] 未来展望 - 拟将年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料项目期限延至2025年12月[4] 其他新策略 - 因宏观等因素募投项目进度放缓，各方同意调整部分项目计划进度[5][7][9][10]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制订工作细则[2] 成员构成 - 成员由五名董事组成，两名是独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9][10] 其他规定 - 会议记录秘书保存，议案决议提交董事会审议，细则自通过日施行[10][12]

股份回购 - 2024年2月5日通过继续回购股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超25元/股[1] - 回购实施期限自方案通过日起不超12个月[1] - 截至2024年11月30日，回购575.5万股，占总股本0.5772%[2] - 截至2024年11月30日，最高成交价18.42元/股，最低16.81元/股[2] - 截至2024年11月30日，成交总金额9999.1154万元（不含费用）[2]

股份质押 - 张曦两次质押延期购回合计1597万股，占其所持股份10.44%，占总股本1.60%[1] - 本次质押后张曦质押股份占其所持30.63%，占总股本4.70%[3] 股份情况 - 公司总股本997,048,299股，张曦持股152,988,941股，比例15.34%[3] - 已质押股份限售和冻结占99.25%，未质押占99.53%[3] 影响说明 - 张曦质押无平仓或强制过户风险，不影响公司经营治理[4] - 本次质押延期不导致公司实际控制权变更[4]