证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-032 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃 优先认股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次子公司增资概述 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"）于 2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司 国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，为 了充分调动公司和国瓷赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称"国瓷赛创"） 经营管理团队和核心骨干员工的工作积极性，建立健全长效激励机制，同时也 为了增强子公司的资金实力，促进相关业务的发展，公司拟对国瓷赛创增资引 入关联方和员工持股平台"铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）"， 同时公司放弃对上述股权的优先认购权。增资的具体金额如下： | 序号 | 名称 | 增资金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 张曦 | 2,785 | | 2 | 于正国 | 1,640 | | 3 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-038 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年8月16日召开了2025年第一次职工代表大会，经公司职 工代表大会民主选举，选举王晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 附件： 王晓红女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组 成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会决议生效之 日起至公司第六届董事会任期届满日止。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资 格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-040 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月17日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2025年9月5日（星期五）召开2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午2:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日上 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-035 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届监事会第二十三次 会议的通知》。本次会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先 生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚 假记 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-034 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二十 三次会议的通知》。本次会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯会 议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告及摘要》所载资料的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载 ...

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润30481.07万元[3] - 截至2025年6月30日，母公司未分配利润265737.71万元[3] 分红方案 - 2025年度中期拟10股派0.5元（含税），不送股不转增[3] - 最近三年累计分红不低于年均净利润30%且不低于3000万[4] 会议决议 - 2025年8月17日董事会通过中期现金分红方案[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.54亿元 同比增长10.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.32亿元 同比增长0.38% [2] - 基本每股收益0.33元 [2]

财务表现 - 营业收入21.54亿元 同比增长10.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.32亿元 同比增长0.38% [1] 业务运营 - MLCC介质粉体销量稳步提升 [1] - 下游消费电子等相关行业需求持续回暖 [1]

合资公司设立 - 公司与王琰共同投资设立合资公司 专注于固态电池相关材料的研发、生产和销售 [1] - 合资公司注册资本为人民币1000万元 公司出资800万元人民币 占注册资本80% [1] - 王琰出资200万元人民币 占注册资本20% [1] 投资结构 - 公司使用自有资金出资800万元 [1] - 王琰以自有资金出资200万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为21.543亿元，同比增长10.29%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.317亿元，同比增长0.38%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.208亿元，同比增长4.10%[22] - 公司2025年半年度营业总收入为2,154,320,909.16元，同比增长10.29%[172] - 公司2025年半年度净利润为374,694,090.85元，同比增长0.82%[173] - 公司营业收入同比增长10.29%，达到21.54亿元[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.20%，达到13.29亿元[66] - 销售费用同比增长27.88%，达到1.28亿元[66] - 公司2025年半年度营业成本为1,329,248,736.40元，同比增长13.2%[172] - 公司2025年半年度研发费用为143,020,794.61元，同比增长5.9%[172] - 财务费用同比下降278.06%，主要由于汇兑收益增加及利息费用减少[66] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.331亿元，同比增长116.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为33,314.56万元，同比增长116.11%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长116.11%，达到3.33亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长116.1%，从2024年半年度154,158,522.05元增至2025年半年度333,145,649.59元[178][179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.1%，从2024年半年度1,400,183,319.77元增至2025年半年度1,766,015,351.11元[178] 业务线表现 - 电子材料板块营业收入同比增长23.65%，达到3.44亿元，毛利率为32.97%[68] - 催化材料板块营业收入同比增长12.34%，达到4.56亿元，毛利率为41.80%[68] - 生物医疗材料板块营业收入同比下降0.11%，为4.38亿元，毛利率为52.18%[68] - 数码打印及其他材料板块营业收入同比增长2.59%，达到4.84亿元，毛利率为37.42%[68] - 新能源材料板块营业收入同比增长26.36%，达到2.17亿元，毛利率为21.19%[68] 资产和负债变化 - 货币资金从上年末的652,136,385.58元增至711,683,695.14元，占总资产比例增加0.44%至7.59%[72] - 应收账款从上年末的1,771,856,464.15元略降至1,764,921,368.53元，占总资产比例减少0.59%至18.83%[72] - 固定资产从上年末的2,635,721,442.68元降至2,557,451,411.68元，占总资产比例减少1.60%至27.29%[72] - 在建工程从上年末的216,213,008.27元增至281,220,309.44元，占总资产比例增加0.63%至3.00%[72] - 短期借款从上年末的95,543,059.38元大幅增至264,695,000.00元，占总资产比例增加1.77%至2.82%[72] - 交易性金融资产从上年末的0元增至50,063,000.00元，占总资产比例增加0.53%[72] 研发和技术突破 - 公司铈锆固溶体销量水平保持增长趋势[37] - 公司自主研发的美学分层高透氧化锆粉体在多家客户验证通过并开始逐步批量供应[38] - 公司高纯氧化铝、勃姆石粉体及浆料均可实现1um及以下厚度的超薄涂覆[40] - 公司陶瓷球产品销售实现快速增长[41] - 子公司国瓷赛创已具备基板金属化领域领先的技术优势[42] - 国瓷康立泰通过开发高端功能性陶瓷墨水和数码釉料新产品不断巩固国内市场地位[44] - 公司完成了氧化锆、氧化钛等分散液产品的技术突破[45] - 公司氧化锆分散液已在国内多家客户完成验证并开始陆续导入[45] - 公司氧化钛分散液获得小批量订单[45] 子公司表现 - 国瓷康立泰子公司实现净利润114,217,977.91元[93] - 王子制陶子公司实现净利润29,249,340.90元[93] - 北京国瓷科普子公司实现净利润23,702,974.93元[93] 分红和股东权益 - 公司拟以总股本9.912亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[3] - 公司拟以991,287,699股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为49,564,384.95元[111] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[111] - 公司可分配利润为2,657,377,076.40元[111] - 归属于母公司所有者权益合计6,899,667,885.91元，较期初增长2.77%[167] - 未分配利润期末余额为3,972,484,709.68元，较期初增长4.83%[188] 股东结构 - 张曦作为第一大股东持股15.34%，持有152,988,941股，其中质押50,760,000股[152] - 香港中央结算有限公司持股5.61%，持有55,920,932股，报告期内减持22,790,683股[152] - 王红持股5.00%，持有49,865,000股，全部为无限售条件股份[152] - 东营奥远工贸有限责任公司持股4.12%，持有41,047,601股[152] - 上海高毅资产管理合伙企业持股2.76%，持有27,500,000股，报告期内增持21,500,000股[152] 投资项目进展 - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目已完成投资20,000万元，完成进度100%[84] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目已完成投资588.06万元，完成进度100%[84] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目已完成投资17,821.2万元，超出计划4.83%[84] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目已完成投资13,789.55万元，完成进度91.01%[84] - 购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目已完成投资8,200万元，完成进度100%[84] 风险因素 - 公司处于技术密集型产业，研发投入高、周期长、风险大，需持续应对技术研发能力挑战[96] - 原材料价格波动直接影响成本，可能导致毛利率下降和利润下滑[98] - 应收账款金额随业务扩大增加，但已足额提取坏账准备[99] - 并购重组带来商誉风险，需有效整合资源以避免减值影响损益[101] - 汇率波动影响外销定价和盈利水平，公司采取多种结汇方式降低风险[103] 法律诉讼 - 山东国瓷功能材料股份有限公司诉赵*霞劳动争议案件涉案金额41.24万元[126] - 山东国瓷功能材料股份有限公司诉赵*夏劳动争议案件判决支付应休未休年休假工资报酬13,100.91元和防暑降温费7,142.20元，合计20,815.11元[126] - 山东国瓷功能材料股份有限公司诉侯*赟劳动争议案件判决支付带薪年休假工资报酬7,034.86元和防暑降温费7,742.86元，合计14,777.72元[126] - 山东国瓷功能材料股份有限公司诉成*劳动争议纠纷案件涉案金额6.71万元，等待一审判决[126] - 深圳爱尔创口腔技术有限公司诉曾*聪买卖合同纠纷案件判决支付货款132,320元及违约金[126]