董事会换届 - 2025年8月17日召开第五届董事会第二十三次会议审议换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 董事候选人需2025年第一次临时股东会审议选举[3] 股东持股 - 截至公告日，张曦持股152,988,941股[6] - 截至公告日，张兵持股21,158,082股[7] - 截至公告日，宋锡滨持股14,636,502股[7] - 截至公告日，秦建民等多人未持股[8][9][10][11][12] 董事情况 - 刘欣梅无关联关系、处罚惩戒及任职限制[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘欣梅为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][28][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[35]

董事会提名 - 公司董事会提名王玥为第六届董事会独立董事候选人[1] - 王玥将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[7] 任职资格 - 王玥及其直系亲属持股比例合规[20][21] - 王玥近期无不良情形及记录[25][30][31] - 王玥担任独董公司数量和时长合规[34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[35]

募资情况 - 2020年12月向特定对象发行股份40,469,279股，每股20.67元，募资总额836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] - 2025年募资年初余额34,417,497.83元，本报告期投入13,497,200.00元，6月30日余额21,085,916.74元[3] - 累计变更用途的募资总额为282,000,000.00元，比例为34.29%[19] 资金账户 - 截至2025年6月30日，齐商银行东营西城支行两账户余额分别为4,616.24元和19,336,779.21元，招商银行东营分行账户余额1,744,521.29元，合计21,085,916.74元[7] 资金管理 - 2025年4月同意用不超3,500万元闲置募资现金管理，期限12个月，6月30日专户余额2,108.59万元，未到期现金管理余额1,923.68万元[8] 项目投入与效益 - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目累计投入200,000,000.00元，投入进度100.00%，本年度效益11,522,340.76元[19] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目累计投入5,880,550.00元，投入进度100.00%，本年度效益14,179,406.07元，项目可行性发生重大变化[19] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目本年度投入4,064,360.00元，累计投入178,212,035.57元，投入进度104.83%，本年度效益46,525,484.61元[19] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目本年度投入9,432,840.00元，累计投入137,895,527.82元，投入进度91.01%，本年度效益 - 408,416.01元[19] 其他 - 截至2025年6月30日本年度置换支付承兑汇票12,604,050.00元，累计置换166,806,707.23元[12][20]

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玥） 声明人王玥作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提名 为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-046 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司 ...

会议情况 - 公司于2025年8月17日召开第五届董事会及监事会第二十三次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] - 《2025年半年度报告》将于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[2]

人员审查 - 刘欣梅通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17][18] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关禁止情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 无重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司治理 - 公司于2025年8月17日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表担任的董事[16] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[33] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因不同情形收购股份有不同处理要求和期限规定[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定期限为30日，请求撤销决议期限为60日[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[5][6] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[7] - 多种担保情形须股东会审议，控股股东质押股票应维持公司稳定[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[7] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[121] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[122] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[21] - 公司按当年可分配利润规定比例向股东分配现金股利，有不同阶段比例要求[22] - 利润分配方案由董事会、股东会审议，股东会审议前应与股东沟通并提供网络投票[24][27] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[21] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[28] - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘[28]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-042 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李济东） 声明人李济东作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提 名为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该 ...

独立董事提名人声明与承诺（李济东） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名李济东为山东 国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-043 山东国瓷功能材料股份有限公司 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...