安科瑞电气股份有限公司 公司章程修订对照表 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本次修订为经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的章程修订案的 补充，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股 | 第一百五十五条 公司股东 | | | 东大会对利润分配方案作出决 | 大会对利润分配方案作出决议 | | | 议后，或公司董事会根据年度 | 后，或公司董事会根据年度股 | | | 股东大会审议通过的下一年中 | 东大会审议通过的下一年中期 | | | 期分红条件和上限制定具体方 | 分红条件和上限制定具体方案 | | | 案后，须在股东大会召开后 2 | 后，须在 2 个月内完成股利（或 | | | 个月内完成股利（或股份）的 | 股份）的派发事项。 | | | 派发事项。 | | | | 第一百五十六条 公司利 | 第一百五十六条 公司利润 | | | 润分配政策如下： | 分配政策如下： | | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | | 公司实行同股同利的股利 | 公司实行同股同利 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年报显示，营收和归母净利润同比增长，毛利率和净利率也有所提升[1] - 公司在下游需求放缓的情况下，积极出海拓展市场，海外收入同比增长显著，为未来增长提供空间[2] - 公司在产品升级和销售策略优化方面取得进展，有望在下游复苏后实现利润快速增长[2] - 公司的销售费用增长良性，现金流显著改善，经营效率也有明显提升，展现出良好的财务状况[2] - 公司的盈利预测显示，未来净利润有望稳步增长，维持买入评级[2] 财务状况 - 公司资产负债表和利润表显示，流动资产和营业总收入逐年增长，毛利率和归母净利率也有提升[4] - 公司的现金流量表显示，经营活动现金流净流入，投资活动现金流净支出较少，现金净增加额逐年增加[4] - 公司的财务指标显示，ROE和ROIC逐年提升，资产负债率逐年下降，P/E和P/B比值逐年降低[4] 投资评级 - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月个股涨跌幅相对基准的预期进行评定[7] 行业评级 - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月内行业指数相对基准的预期表现进行评定[8]

业绩总结 - 公司23年营收达到11.22亿元，同比增长10%[1] - 公司23年毛利率为46.39%，同比增长0.24个百分点[1] - 公司23年销售费用同比增长19%[2] - 公司24-26年归母净利润预测分别为2.5(-0.8)/3.3(-1.4)/4.1亿元，同比增长25%/30%/26%[2] - 公司资产总计和所有者权益合计呈逐年增长趋势[4] 现金流和投资评级 - 公司现金流显著改善，经营活动现金流净流入3.15亿元，同比增长93.52%[2] - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] 风险提示 - 本报告不构成对任何人的投资建议，公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为300286，股票简称为安科瑞[8] - 公司中文名称为安科瑞电气股份有限公司，中文简称为安科瑞[8] - 公司的外文名称为Acrel Co.,Ltd.[8] 公司财务数据 - 公司2023年度营业收入达到1,122,153,496.98元，同比增长10.17%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为201,402,061.82元，同比增长18.05%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为315,499,667.34元，同比增长93.52%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.95元，同比增长15.85%[10] - 公司2023年资产总额达到1,735,022,436.93元，同比增长10.04%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,308,056,509.56元，同比增长14.03%[10] 公司业务发展 - 公司专注于从事企业微电网能效管理系统，具有完善的产品生态体系，在市场上具有较强的竞争力[17] - 公司产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，形成了“云-边-端”完整的产品生态体系[19] - 公司主推 AcrelEMS 能效管理平台（EMS 2.0），通过监测分析、保护控制装置实现电力系统稳定运行、提升效率、降低用电成本[19] 公司研发情况 - 公司产品研发主要分为“云-边-端”及传感器层的产品研发和技术支撑[22] - 公司采用矩阵式管理，充分发挥研发人员的专业技能和研发效率[22] - 公司2023年研发投入1.28亿元，同比增长5.65%，研发投入比为11.40%[32] 公司治理情况 - 公司董事会设有9名董事，其中5名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[83] - 公司治理符合法律法规和证监会规定，不存在重大差异[84] - 公司实际控制人为周中，自2009年担任安科瑞电气股份有限公司董事长[178]

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-005 安科瑞电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-017 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名李仁青为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 ...

□√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人刘捷作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于公司第六届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司监事。 二、适用期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届监事会任期届满为止。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-023 四、其他说明 1、公司监事薪金按月发放。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发 放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，监事薪酬方案须提交股东大会审议通 过方可生效。 五、备查文件 公司第五届监事会第二十次会议决议。 三、公司监事薪酬标准 公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024年3月30日 ...

董事会提名委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华 人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-022 安科瑞电气股份有限公司 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的公告 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届董事会任期届满 为止。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其担任的其他任职岗位的具体工作职责和内容， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （二）独立董事 实行年薪制，津贴标准为税前人民币 8 万元/年。 四、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第五届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》、 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、适用期限 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案须提交股东大会审 议通过方可生效。 五、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公 ...