证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-020 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名高小平为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-019 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名姚宝敬为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜毅威，男，汉族，1963 年出生，毕业于浙江大学，本科学历，教授级高级 工程师、注册电气工 程师、四川省工程勘察设计大师。 1984 年 7 月至今在中国建筑 西南设计研究院有限公司从事建筑电气 设计、研究、咨询工作，现任公司总监、公司 电气总工程师。兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长、中国勘察设计协会建筑电气 工程设计分会副会长、中国节能协会专家委员会气分会副理事长、全国建 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公 司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体内容为： 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2024年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，授信的品种包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中 公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行 分别拟申请综合授信额度不超过人民币3亿元，合计申请授信额度不超过6亿元， 并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保；公司控股子公司江苏安科瑞电能服 务股份有限公司（以下简称"电能公司"）向交通银行股份有限公司江阴澄西支 行拟申请综合授信额度不超过人民币0.3亿元并增加公司房产抵押担保。 为便于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事 会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度 相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有 效期自2023年度股东 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人宋建刚作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-002 安科瑞电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 安科瑞电气股份有限公司定于2024年4月11日下午15：00-17：00在全景网举办 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：董事长周中先生，董事、副总经理、董事会秘书兼 财务总监罗叶兰女士，独立董事李仁青先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对 投资者普遍关注的 ...

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司第五届董事会第二十三次会议决议日总 股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利 64,414,837.50 元。本次股利分配 后剩余未分配利润结转至下一年度。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 二、利润分配预案履行的审批程序 1、董事会、监事会审议情况 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-011 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 201,402, ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-012 安科瑞电气股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公 司董事会同意注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司并授权公司经营层办 理注销相关事宜。 一、全资子公司基本情况 1、名称：上海安科瑞新能源有限公司 法定代表人：周中 注册资本：叁仟万元整 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 地址：上海市嘉定区育绿路 265 号 1 幢 G401 室 统一社会信用代码：91310114MA1GTD2U5T 成立日期：2016 年 5 月 27 日 经营范围：从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩 系统、储能系统、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系 统的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，合同能源管理 ...

（二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关 要求。 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安科瑞电气股份有限公司 2023 ...

一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-021 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名宋建刚为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...