董事会会议 - 2024年董事会召开9次会议[2] - 2024年召集2次股东大会，含1次年度和1次临时[4][5] 各专门委员会会议 - 2024年战略决策委员会召开3次会议[8] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 公司制度与披露 - 制定或修订系列规章制度并开展培训[9] - 2024年按时完成信息披露工作[10] 未来展望 - 2025年加大研发投入，聚焦电力电子等方向[11] - 2025年加大行业解决方案研发投入，增人员[11] - 2025年扩大销售团队规模，覆盖国内空白区域[11] - 2025年加大海外市场开拓力度[11]

员工持股计划 - 2025年4月18日召开第四期员工持股计划第二次持有人会议[1] - 审议通过调整管理委员会委员议案[1] - 沈若娴不再担任委员，补选朴蕾为委员[1] - 朴蕾任期与计划存续期一致，与相关主体无关联[1]

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将修订情况公告如下： | 章节名称 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 21,471.6125 | | | 万元。 | | | | | 25,078.4655 | | | 万元。 | | | | | 第二十一条 | 公 | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 公 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | | | 21,471.6125 | | | | | 万股，公司的股 | | | 25,078.4655 | | 万股， ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月13日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长周中、董事兼副总经理等罗叶兰、独立董事李仁青[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月10日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] 审计费用 - 2024年度公司给天健审计报酬62.26万元（不含税）[1] - 2024年度审计收费较2023年度增加10.37万元（不含税）[6] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人[2] - 2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 天健风险情况 - 2024年3月6日需与华仪电气承担连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

人员与资质 - 截至2024年末，天健现有合伙人241名，注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的超904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年年报上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[3] - 天健作为华仪电气审计机构需在5%范围内承担连带责任，案件已完结[3] 业务动态 - 2023年年度股东大会同意续聘天健为2024年度财务审计业务审计机构[6] - 天健为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 2025年4月8日，公司审议通过2024年年度报告等议案[8]

资金运用 - 公司拟用不超10亿闲置资金买低风险理财[1] - 额度内资金可滚动使用，期限至2025年股东会[1][2] 决策安排 - 投资需2024年度股东会审议，授权管理层决策[1][3] 风险控制 - 理财受市场影响，选低风险品种，财务部跟踪[3] 预期效果 - 运用闲置资金理财不影响运营，可提升业绩[4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[2][5] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间财报[2][5] - 本次变更按要求进行，无需审议，不影响公司及股东利益[2][4][5] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[6]

资金募集 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[1] - 2025年3月27日募集资金全部到账[5] 项目投资 - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资62,040.32万元，拟投入45,000.00万元[5] - 企业微电网产品技术改造项目投资14,937.33万元，拟投入11,000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资24,000.00万元，调整后拟投入22,501.13万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限至2025年度股东会[1][6][7] - 2025年4月8日审计委、4月18日董事会通过，待股东会审议[11] - 保荐人对现金管理事项无异议[12]