募投项目资金安排 - 公司拟用11000万元募集资金对江苏安科瑞增资实施募投项目[1] - 增资后江苏安科瑞注册资本从21686.02万元变为32686.02万元[1] - 公司及子公司拟用银行承兑汇票付募投项目款，再用募集资金等额置换[3] 议案表决结果 - 《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[2] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[4]

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为安科瑞电 气股份有限公司（以下简称 "安科瑞"或"公司"）向特定对象发行股票项目 的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对安科瑞使用银行承兑汇票等方式支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 78,501.13 万元小于《安科 1 瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募 集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第六届董事会审计 委员会第五次会议、第六届董事会第十一次会议审议及全体独立董事同意，公 司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下： 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程 为提高资金使用效率，降低资金使用成 ...

上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管 理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资计划和使用情况 目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为安科瑞电 气股份有限公司（以下简称"安科瑞"或"公司"）向特定对象发行股票项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对安科瑞向全资子公司增资以实施募投项目事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象 定向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除不含税的发 ...

融资情况 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[2] - 实际募资净额78,501.13万元小于拟使用金额[4] 项目投资 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[6] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[6] - 补充流动资金拟投入额调整后为22,501.13万元[6] 资金使用 - 2025年5月19日通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 公司及子公司拟用银行承兑汇票支付资金并等额置换，提高效率、降低成本[7] 资金管理 - 公司及子公司对募集资金专户管理，签署监管协议[3] - 保荐人对资金置换事项无异议[11] - 使用银行承兑汇票支付不影响项目、不变相改变投向和损害股东利益[9]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[2] 项目资金 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投45,000.00万元[6] - 企业微电网产品技术改造项目拟投11,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投调整为22,501.13万元[6] 增资情况 - 公司拟11,000万元对江苏安科瑞增资，注册资本变32,686.02万元[6] 业绩数据 - 2024年江苏安科瑞营收69,900.56万元，净利润692.30万元[10] - 2025年Q1江苏安科瑞营收14,268.64万元，净利润436.33万元[10] 资产负债 - 2024年末江苏安科瑞资产48,804.93万元，负债14,602.06万元，净资产34,202.87万元[10] - 2025年Q1末江苏安科瑞资产49,915.56万元，负债15,255.39万元，净资产34,660.17万元[10]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理周中、董秘兼财务总监罗叶兰、独立董事李仁青 [1] 公司经营与发展策略 - 2024年度深化产品升级和市场推广模式转型，布局国内景气行业，优化客户结构，拓展海外市场，优化内部管理提升运营效率 [1] - 持续加强生产经营管理，提高核心竞争力，以业绩促进公司价值提升，加强投资者关系管理，稳定分红提升股东回报 [1] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，完善长效激励机制，调动员工积极性，彰显管理层对未来发展的信心 [1] 行业前景与公司业务方向 - 公司产品应用于多个领域，伴随相关政策推出，微电网解决方案将在电力系统中发挥重要作用，正探索与人工智能、大模型深度融合 [2] - 未来盈利增长驱动因素包括行业需求增长、技术要求多样化，公司有客户和技术储备，全面提高研发、销售等方面能力，转型升级产品，推出细分解决方案，开拓海外市场，重点推进新能源领域业务 [2] 市场布局与订单情况 - 针对海外市场采取主动出击、加速扩张策略，布局东南亚、欧洲、中东、非洲等地，以新加坡为中心培养团队辐射东南亚市场 [2] - 主营企业微电网整体解决方案，应用场景广泛，可解决用户用电痛点，帮助实现精细化管理和节能降本 [2] 财务与分红相关 - 2024年度利润分配预案已公告，具体实施及中期分红信息关注公告 [1] - 本期经营稳健，盈利表现关注定期报告 [2]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月12日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东及代表78名，代表股份87,048,503股，占比34.7105％[5] - 中小股东出席73人，代表股份501,951股，占比0.2002％[5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意87,023,402股，占99.9712％[7] - 《公司2024年度财务报告》总表决同意87,029,102股，占99.9777％[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意87,029,102股，占99.9777％[8] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意87,029,102股，占99.9777％[9] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》总表决同意87,029,102股，占99.9777％[10] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》总表决同意86,906,102股，占99.8364％[11] - 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》总表决同意86,796,602股，占99.7106％[11] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》总表决同意87,026,202股，占比99.9744％[13] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》中小股东表决同意479,650股，占比95.5571％[13] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》总表决同意86,903,302股，占比99.8332％[13] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》中小股东表决同意356,750股，占比71.0727％[14] - 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》总表决同意86,903,302股，占比99.8332％[14] - 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意356,750股，占比71.0727％[15] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[15] - 备查文件包含《安科瑞电气股份有限公司2024年度股东会决议》[16] - 备查文件包含《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》[16] - 公告由公司董事会于2025年5月12日发布[17]

股东会召开信息 - 2025年4月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[9] - 2025年4月19日在巨潮资讯网刊载召开2024年度股东会的通知[9] - 2025年5月12日下午14：30在公司会议室召开2024年度股东会现场会议[10] 股东出席情况 - 现场出席股东会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份数86,546,752股，占比34.5104％[14] - 网络有效投票股东71名，代表有表决权股份数501,751股，占比0.2001％[14] - 现场和网络出席股东会的股东合计78名，代表有表决权股份数87,048,503股，占比34.7105％[14] - 中小投资者73名，拥有及代表股份数501,951股，占比0.2002％[14] 议案审议情况 - 本次股东会审议了《公司2024年度董事会工作报告》等11项议案[18] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况（如《公司2024年度董事会工作报告》同意87,023,402股，占比99.9712%等）[20][22][24][25][27][28] - 出席会议中小投资者对相关议案同意、反对、弃权股份数及占比[28] - 本次股东会审议的议案均获得通过[30]

股份回购 - 公司拟用8000万 - 1.5亿元自有资金回购股份[1] 股东持股 - 周中持股39197988股，占总股本15.63%[1] - 上海前航投资持股34800000股，占总股本13.88%[1] - 吴建明持股15929436股，占总股本6.35%[1] - 朱芳持股11977752股，占总股本4.78%[1] 无限售流通股持股 - 上海前航投资持无限售流通股34800000股，占比19.80%[4] - 吴建明持无限售流通股15929436股，占比9.06%[4] - 姜龙持无限售流通股10420953股，占比5.93%[4] - 周中持无限售流通股9799497股，占比5.58%[4] - 汤建军持无限售流通股6284446股，占比3.58%[4]

股份回购 - 公司拟用8000万至15000万元自有资金回购股份，期限12个月，自2025年4月28日起[1] - 2025年4月30日首次回购200,000股，占总股本0.08%[2] - 首次回购最高22.86元/股，最低22.15元/股，成交总金额4,504,534元[2]