国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律 师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括现场参观、一对一沟通、特定对象调研等 [2] - 参与单位见附表 [2] - 时间为2023年8月22日、23日、24日 [2] - 地点为电话会议、公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有朱芳、罗叶兰、朴蕾 [2] 公司经营情况 - 2023年半年度营业总收入5.37亿元，同比增长8.89% [2] - 2023年半年度归属母公司股东净利润同比增长5.26% [2] - 2023年半年度毛利率48.29%，同比增长2.17% [2] - 受国内外宏观经济影响，业务发展增速放缓，项目落地转化周期变长 [2] 公司策略 - 挖掘景气行业，做大项目池，对备案项目分类，落实责任人，跟踪进展，提高项目转化率 [2] - 加快海外市场拓展，开拓东南亚和欧洲市场，与当地系统代理商合作 [2] 毛利率提升原因 - 生产经营效率提高，通过生产优化降低成本 [2] - 销售产品结构变化，EMS 2.0落地转化有促进作用 [2] 项目时间 - 上图到项目落地预计3 - 5年，以收到预付款为项目落地节点 [2] - EMS 3.0从项目启动到完工约1 - 2个月 [2] EMS 3.0进展 - 做了十几个EMS 3.0项目测试，江阴工厂已应用整套系统，有节约用能数据 [3] 服务重点行业 - 主要有工业、园区、市政、学校、医院等，报告期内半导体、电子厂房项目增加 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为537,886,368.48元，同比增长8.89%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为100,453,026.87元，同比增长5.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为65,057,785.63元，同比增长283.15%[12] - 公司2023年半年度报告显示，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为35,571.14元[15] - 公司营业收入同比增长8.89%，达到537,886,368.48元[41] - 公司营业成本同比增长4.50%，达到278,114,488.60元[41] - 公司销售费用同比增长44.40%，达到69,472,078.98元[41] - 公司研发投入同比增长27.90%，达到65,622,656.71元[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长283.15%，达到65,057,785.63元[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长228.31%，达到56,121,787.58元[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少289.83%，达到-42,443,225.00元[44] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长309.77%，达到78,971,832.22元[45] - 公司投资收益同比增长111.56%，达到6,425,228.72元[45] - 公司营业外收入同比增长453.35%，达到95,571.14元[49] 产品与技术 - 公司专注于企业微电网领域，应用涵盖多个领域，市场容量巨大，具有广阔的发展空间[17] - 公司专注于从事企业微电网能效管理系统，具有完善的产品生态体系，在市场上具有较强的竞争力[18] - 公司沉淀出诸多的行业“Know-How”，为实现对客户需求的快速响应奠定了基础，形成了公司护城河[19] - 公司产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，形成了“云-边-端”完整的产品生态体系[20] - 公司主推 AcrelEMS 能效管理平台（EMS 2.0），通过监测分析、保护控制装置实现电力系统稳定运行、提升效率，降低用电成本[20] - 公司已完成三个产品升级阶段，从硬件发展到 EMS 3.0 阶段，实现了源网荷储充一体化柔性控制[20] - EMS 3.0 结合“Know-How”与人工智能 AI，实现能源智能化，对微电网的源、网、荷、储能系统进行实时监控、诊断告警、全景分析、高级控制[20] - 公司围绕企业电力用户需求，制定了中长期研发规划，自主研发模式和合作研发模式互通互补[22] - 产品研发事业部开展“云-边-端”及传感器层的产品研发，基础研发专注共性技术，行业事业部提供个性化整体解决方案[23] 市场与品牌 - 公司在逐步建立商标护城河，已取得多个商标类别的授权，拥有大量专利和软件著作权[30] - 公司始终坚持以“科技创新”为宗旨，形成了自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等多种研发模式[30] - 公司在2023年上半年获得了25项发明专利证书，涵盖了多个领域，如电能表、电力滤波器、医疗隔离电源系统等[31] - 公司的生产基地拥有完善的产品试验中心，采用多核心功能模块的生产模式，实现了智能电力仪表的高效生产特性[32] - 公司在企业微电网领域具有较高的知名度，参与了多个国内外大中型终端用户侧的智能用电系统的集成项目，丰富的市场经验提升了公司的品牌影响力[32] 股东情况 - 公司股东持股情况：周中持有39,197,988股，占18.26%；上海前航投资持有34,800,000股，占16.21%；吴建明持有15,929,436股，占7.42%；朱芳持有11,977,752股，占5.58%；姜龙持有10,464,953股，占4.87%；中国工商银行持有7,181,447股，占3.34%；汤建军持有6,284,446股，占2.93%；诺安先锋混合型证券投资基金持有5,542,099股，占2.58%；安科瑞电气持有3,172,600股，占1.48%[127] - 上海前航投资有限公司持有34,800,000股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股情况中最多[129] - 吴建明持有15,929,436股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股情况中第二多[129] - 姜龙持有10,464,953股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股情况中第三多[129]

安科瑞电气股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 独立董事：姚军、王金元、李仁青、刘捷 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安科瑞电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第二十次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 2023年8月18日 为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名姚宝敬先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，经对姚宝敬先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现 有《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和 惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担 任独立董事的资格和能力。独立董事候选人具备独立董事任职资格证书，符合《深 圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，能够胜任上市公司独立董事的职责要求。 本次候选人提名程序符合 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-044 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决定于2023 年9月4日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月18日召开的第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月4日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月4日上午9:15— 9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月4日上午9: ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-042 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-045 安科瑞电气股份有限公司 关于提名公司第五届独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 18 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》， 公司董事会同意提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事 （简历详见附件），并同意将上述事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行 审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 公司独立董事候选人姚宝敬先生已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次增补董事完成后， 公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独 立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-043 安科瑞电气股份有限公司 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2023 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票 ...

安科瑞电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚宝敬，作为安科瑞电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共 ...

安科瑞电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名姚宝敬为安科瑞电气股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安科 瑞电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 ...