公司基本信息 - 公司股票代码为300286，股票简称为安科瑞[8] - 公司中文名称为安科瑞电气股份有限公司，中文简称为安科瑞[8] - 公司的外文名称为Acrel Co.,Ltd.[8] 公司财务数据 - 公司2023年度营业收入达到1,122,153,496.98元，同比增长10.17%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为201,402,061.82元，同比增长18.05%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为315,499,667.34元，同比增长93.52%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.95元，同比增长15.85%[10] - 公司2023年资产总额达到1,735,022,436.93元，同比增长10.04%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,308,056,509.56元，同比增长14.03%[10] 公司业务发展 - 公司专注于从事企业微电网能效管理系统，具有完善的产品生态体系，在市场上具有较强的竞争力[17] - 公司产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，形成了“云-边-端”完整的产品生态体系[19] - 公司主推 AcrelEMS 能效管理平台（EMS 2.0），通过监测分析、保护控制装置实现电力系统稳定运行、提升效率、降低用电成本[19] 公司研发情况 - 公司产品研发主要分为“云-边-端”及传感器层的产品研发和技术支撑[22] - 公司采用矩阵式管理，充分发挥研发人员的专业技能和研发效率[22] - 公司2023年研发投入1.28亿元，同比增长5.65%，研发投入比为11.40%[32] 公司治理情况 - 公司董事会设有9名董事，其中5名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[83] - 公司治理符合法律法规和证监会规定，不存在重大差异[84] - 公司实际控制人为周中，自2009年担任安科瑞电气股份有限公司董事长[178]

授信额度 - 2024年度拟申请综合授信额度不超过15亿元[1] - 向广发银行上海分行等合计拟申请不超过6亿元[1] - 电能公司拟向交通银行江阴澄西支行申请不超过0.3亿元[1] 担保方式 - 公司增加银行承兑汇票质押担保申请授信[2] - 电能公司增加房产抵押担保申请授信[4] 授权安排 - 董事会拟授权董事长、总经理周中处理相关事务[2] - 授权决议有效期至2024年度股东大会召开[2] 其他 - 授信方案以实际合同为准，融资金额按需确定[3] - 相关授信财务风险可控，不损害股东利益[4]

会议情况 - 2023年召开2次董事会，独立董事全现场出席并同意议案[4] - 2023年现场召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年3月17日第五届董事会第十七次会议，独立董事发表多项意见[6] 信息披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等报告[10] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 2023年3月31日审议通过续聘2023年度会计师事务所[11] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[12]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-020 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名高小平为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

安科瑞电气股份有限公司 关于公司第六届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司监事。 二、适用期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届监事会任期届满为止。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-023 四、其他说明 1、公司监事薪金按月发放。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发 放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，监事薪酬方案须提交股东大会审议通 过方可生效。 五、备查文件 公司第五届监事会第二十次会议决议。 三、公司监事薪酬标准 公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024年3月30日 ...

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-005 安科瑞电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-017 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名李仁青为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月11日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长周中、董事兼副总经理兼董事会秘书兼财务总监罗叶兰、独立董事李仁青[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月8日15:00[1] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[1]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-022 安科瑞电气股份有限公司 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的公告 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届董事会任期届满 为止。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其担任的其他任职岗位的具体工作职责和内容， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （二）独立董事 实行年薪制，津贴标准为税前人民币 8 万元/年。 四、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第五届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》、 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、适用期限 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案须提交股东大会审 议通过方可生效。 五、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-019 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名姚宝敬为安科瑞电气股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...