发行相关 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票，募集资金不超80,000.00万元[6][26] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[23][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[29] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月，申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[15] - 2023年7 - 9月多项发行相关议案通过审议[21][22] 资金投向 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[27] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[27] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元，主营业务为中低压企业微电网能效管理[34][50] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[80] - 截至申报基准日，拥有多项商标、专利和著作权[82] 人员变动 - 2021 - 2023年部分独立董事、副总经理辞职[72] - 现任董事会成员9人，监事会成员3人，高管若干[104] 合规情况 - 本次发行符合相关法律法规，无重大法律障碍[38][125] - 募集资金拟投资项目已获股东大会通过并备案[116] - 报告期内章程修改、三会运作等合法合规[98][102]

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

经营情况 - 前三季度营业收入 8.75 亿元，同比增长 13.26% [2] - 前三季度归母净利润 1.74 亿元，同比增长 30.28% [2] - 前三季度扣非后归母净利润 1.62 亿元，同比增长 25.52% [2] - 单三季度营业收入 3.37 亿元，同比增长 21.01% [2] - 单三季度归母净利润 0.73 亿元，同比增长 96.11% [2] - 单三季度扣非后归母净利润 0.74 亿元，同比增长 70.41% [2] 重点工作 - 加速 EMS 2.0 推广，研发人员下沉市场，细化销售团队考核指标 [2] - EMS 3.0 完成十余个试验项目，在江阴工厂做完整方案，具备落地能力 [2] - 采取破冰行动，聚焦景气行业、紧跟备案项目、开拓国外市场 [2][3] 服务行业 - 重点服务工业、园区、市政、学校、医院等行业，半导体、电子厂房项目增加 [3] 海外市场 - 布局东南亚、欧洲、中东、非洲、北美等地，以新加坡为中心培养团队 [3] - 海外市场需求为能源物联网平台、新能源源网荷储充平台、传统产品 [3] - 采用开发代理商模式，已对接几家当地代理商 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为337,452,770.36元，同比增长21.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为73,421,642.07元，同比增长70.41%[5] - 公司基本每股收益为0.34元，同比增长61.90%[5] - 公司总资产为1,682,196,853.92元，较上年末增长6.69%[5] - 安科瑞电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为875,339,138.84元，较上期增长13.3%[19] - 净利润为173,737,281.32元，同比增长25.5%[20] - 每股收益为0.82元，较上期增长22.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为129,413,995.71元，同比增长84.8%[22] 资产情况 - 公司应收账款较期初增加44.45%，主要系报告期末应收款项未结算所致[8] - 公司其他应收款较期初增加1084.91%，主要系报告期内支付土地履约保证金增加所致[8] - 公司在建工程较期初增加45.24%，主要系报告期内江苏安科瑞投资建设微电网项目所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为129,413,995.71元，同比增长84.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额期末较期初增加84.43%，主要系报告期内收到的销售货款增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额期末较期初增加85.49%，主要系报告期内收到乾航合伙企业收益增加及购买土地款增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额期末较期初减少289.83%，主要系上年同期收到第四期员工持股计划款项所致[11] 资产负债表 - 平安银行2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,270,366,899.74元，较上一季度增长了85,889,941.32元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，非流动资产合计为411,829,954.18元，较上一季度增长了19,651,759.78元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，资产总计为1,682,196,853.92元，较上一季度增长了105,541,701.10元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，流动负债合计为381,978,209.55元，较上一季度减少了45,557,621.34元[18] - 平安银行2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为2,642,861.97元，较上一季度增长了576,747.42元[18]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，发明为电弧光微机保护装置[1] - 专利号ZL 2020 1 1430160.1，申请日2020年12月09日[1] - 授权公告日2023年09月01日，专利权期限二十年[1] 未来展望 - 专利预计未来一年不对生产经营产生重大影响[2] - 专利利于完善知识产权体系和增强核心竞争力[2]

安科瑞电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺未来12个月 不减持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人周中先生保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-051 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人周中先生持有公司股份39,197,988股， 占公司总股本比例为 18.26%。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信 息披露义务。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际控制 人周中先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康 发展，增强广大投资者信心，公司控股股东、实际控制人周中先生自愿承诺，自承诺函 签署之日 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-050 安科瑞电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高管张士全先生 的书面辞职报告。张士全先生因个人原因辞去其所担任的公司副总经理职务，原定副总 经理任期至第五届董事会届满之日止，辞职副总经理后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，张士全先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张士全先生负责的工作已顺利交接，现由公司董事、副总经理朱芳女士分管营销中心工 作，其辞任副总经理职务不会对公司经营产生影响。 截至本公告之日，张士全先生持有公司股票 250,000 股，占公司总股本的0.12%。 辞职后，张士全先生持有股份将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东及董事 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东暨控股股东的一致行 动人减持计划的预披露公告》（以下简称"减持计划"）（公告编号：2023-023），持公司 股份 36,900,000 股（占公司总股本的比例为 17.19%）的股东上海前航投资有限公司（以 下简称"前航投资"）计划于该公告披露之日起 3 个交易日后（2023 年 4 月 25 日起）的 6 个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过 3,000,000 股，减持比例不 超过公司总股本的 1.40%（"占公司总股本的比例"数据以四舍五入方式计算）。其中，拟 通过集中竞价方式减持的自该公告披露之日起 15 个交易日后（2023 年 5 月 16 日起）进 行，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份 总数的 1%。 安科瑞电气股份有限公司 关于持股5%以上股东暨控股股东的一致行动人 减持计划提前终止的公告 本公司持股5%以上股东上海前航投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-047 安科瑞电气股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司") 2023年第一次临时股东大会于2023 年9月4日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。 公司2023年第一次临时股东大会通过深圳证 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-048 同意调整公司第五届董事会战略决策委员会，调整后，公司第五届董事会专门 委员会构成如下： 战略决策委员会：周中（主任委员）、姚军、王金元、罗叶兰、朱芳、姚宝敬、 宗寿松 其他董事会专门委员会成员组成不变。 任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司 会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科 瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的 ...