公司发展战略 - 利亚德2023年度报告显示，经营性现金流大幅增至近9亿，但净利微增，营收小幅下滑[6] - 公司董事长承认五大失误，包括市场复苏预期过高、未及时调整美欧业务等[7] - 公司将加强与合作伙伴合作，实施直销渠道融合发展，加大对MIP产品研发力度[9] - 利亚德将在美欧日实行双品牌策略，扩大高端显示市场和发达国家市场[10] - 公司将发布竞争力强的高阶MIP产品，加大COB产品OEM规模，加强企业数字化建设[11] - 利亚德将实行区域“省长制”，加大授权和培训力度，加强音视频集成业务[12] - 公司将精减合并机构，优化人员结构，压缩各类成本，实现全年盈利目标[13] - 利亚德将通过全面改革创新、扬长避短，努力实现业绩和投资者收益的双丰收[14] LED市场趋势 - LED显示市场全球需求预测2027年达204亿美元，增长160%[26] - 未来五年市场需求中，自身更新需求占比为35%，竞品替代、新技术/新产品/新场景带来的新增需求占比为65%[28] - 未来五年LED销额市场中，P1.0以下产品应用将增多，预计到2028年在B2B市场的销额占比超过35%[30] - LED显示产品从户外走入室内，技术带动成本逐步降低，间距势必逐渐缩小[31] - Micro LED产品是行业未来的主导，50%以上的显示屏厂商均在布局Micro LED[31] - Micro LED芯片尺寸要求为长宽任意一边小于100μm，显示屏可分为主动驱动和被动驱动[32] - 不同封装模式产品差异导致性价比不同，COB和MIP封装模式具有明显优势[33] - 未来Micro LED的趋势确定，MIP封装模式具有明显优势[34] Micro LED产品特点 - 利亚德光电公司2023年年度报告中提到，Micro LED显示屏的最大亮度达到了1500 cd/m2，高于SMD常规显示屏的600cd/m2[36] - Micro LED显示屏的最高对比度达到了10000：1，远高于SMD常规显示屏的5000：1[36] - Micro LED显示屏的色域覆盖率超过120%，而SMD常规显示屏为110%[36] - Micro LED显示屏的色域重合率达到100%，高于SMD常规显示屏的90%[36] - Micro LED显示屏的亮度视角为160°，色度视角为160°，均高于SMD常规显示屏[36] - Micro LED显示屏的可维修性、墨色一致性、颜色均匀度、光效和对比度均优于SMD和COB显示屏[36] - Micro LED显示屏的MTBF不小于10000小时，温升不超过25度，能源效率达到2.7以上[37] 公司业务拓展 - 公司海外市场持续增长，2023年亚非拉市场比重提升至27%[66] - 公司将继续加大海外市场拓展力度，海外业务增速将提速[78] - 公司2023年将全力投入“智能制造”系统的搭建并上线工作，计划实施MES、WMS、OMS、APS和CAPP等系统，并建设数据中台系统，以提升生产制造、仓储管理、质量控制等方面的能力，并挖掘数据价值，优化业务流程[152] 公司治理与人才发展 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[167][168] - 公司建立公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系[168] - 公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，薪酬由股东大会或董事会审议通过，报酬实际支付情况良好[181]

年度环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告 证券代码：300296 年度环境、 (ESG) 社会、信 E 让 世 界 共 享 科 技 创 新 成 果 利亚德光电股份有限公司 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍​ 利亚德光电股份有限公司 ♀） 地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 ତ୍ତ 传真：+86-10-6287 7624 டு 电话：010-62864532 層 邮箱：leyard2010@leyard.com 关于本报告 本报告是利亚德光电股份有限公司 发布的环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告,披露了 2023 年 利亚德在环境保护、社会责任、公 司治理等领域的实践和绩效。本报 告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，公司对内容的 真实性、准确性和完整性负责。 报告组织范围 利亚德光电股份有限公司及下属机构。 报告时间范围 2023年1月1日至12月31日，部分数据及内容可 能超出此范围。 报告发布周期 利 亚 德 光 电 股 份 ...

利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-029 利亚德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月11日召开的第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》 的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资 产减值准备及信用减值准备。 一、 计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账 款及应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。 本期计提资产减值准备的资产主要为存货、合同资产、其他非 ...

利亚德光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《利亚德 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前五 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公 司证 ...

利亚德光电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《利 亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； 1．直接或间接地控制公 ...

利亚德光电股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 作为利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点，积极了解公司的生产经营及发展情况，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东的利益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 李哲先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师，兼任中央财经大学政府会计 研究中心负责人等，并兼任通用技术集团昆明机床股份有限公司及云南恩捷新材料 股份有限公司独立董事 ...

利亚德光电股份有限公司董事会 利亚德光电股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，利亚德光电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司在任独立董事肖建华女士、李哲先生的任职经历以及相关自查文 件，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-024 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限 公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》； 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议 ...

利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-151 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10252 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...