公司动态 - 利亚德于2026年1月16日晚间发布公告，宣布召开了第五届第三十四次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于调整公司组织架构的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其涨幅远超黄金 [1] - 历史上对白银的爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1]

公司基本信息 - 公司于2012年2月13日核准首次发行2500万股人民币普通股，3月15日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为2711977222元[7] 股权结构 - 公司整体变更设立时，李军持股4530.00万股，比例75.50%[13] - 公司整体变更设立时，谭连起持股385.80万股，比例6.43%[13] - 公司整体变更设立时，崔新梅持股274.20万股，比例4.57%[13] - 公司整体变更设立时，王英囡持股240.00万股，比例4.00%[13] - 公司整体变更设立时，袁波持股150.00万股，比例2.50%[13] - 公司整体变更设立时，耿伟持股120.00万股，比例2.00%[13] - 公司整体变更设立时，李冬英和刘海一均持股90.00万股，比例1.50%[13] - 公司整体变更设立时，卢长军和沙丽均持股60.00万股，比例1.00%[13] 股份转让与限制 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可诉讼维权[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上需股东会审议[32] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需股东会审议[35] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助行为需股东会审议[36] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[37] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数少于4人等情形公司需2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[73] - 董事会审议担保和财务资助事项，需经出席会议董事2/3以上通过[74] - 董事会审议投资额度占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额1000万元的证券投资或委托理财[74] 利润分配 - 单一年度现金分红不少于当年合并报表可供分配利润的15%[104] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[118] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[123]

制度适用 - 适用全体董事和任职高管[3] 薪酬原则 - 遵循公平等原则[4] 制定审批 - 薪酬委制定，董事方案需股东会审，高管需董事会批[6][7] 薪酬构成 - 独董为津贴制，非独董和高管含基本、绩效和中长期激励[9] 薪酬发放 - 独董津贴和基本薪酬按月发，绩效按制度执行[11][12] 薪酬调整 - 随经营状况调整，依据含同行业薪资增幅等[14][15] 薪酬追索 - 特定情形可止付追索或扣减绩效和中长期激励收入[15][16] 制度生效 - 股东会审议通过生效，解释权归董事会[18]

董事会议事规则 董事会议事规则 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （五）行使法定代表人的职权； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工 作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，专业结构合 理。董事会成员应具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会并 制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会及 公司治理（ESG）等进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-006 利亚德光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人利亚德光电股份有限公司董事会现就提名李哲为利亚德光电股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为利 亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利亚德光电股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-003 利亚德光电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开了第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 提升公司ESG（环境、社会及公司治理）管理水平，健全ESG管理体系，并进一 步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将董事会下设的"战略委员会" 更名为"战略与ESG委员会"并对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架 构图见附件。 2026 年 1 月 16 日 附： ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-005 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 利亚德光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人利亚德光电股份有限公司董事会现就提名王晋勇为利亚德光电股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 利亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利亚德光电股份有 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-008 利亚德光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（二） 声明人李哲作为利亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人利亚德光电股份有限公司董事会提名为利亚德光电股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利亚德光电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

| 2、识别和监督对公司业务具有重大影响 | | --- | | 的 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG | | ESG 风险和机遇采取适当的应对措施； | | 3、审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报 | | 告； | | （五）对其他影响公司发展的重大事项进 | | 行研究并提出建议； | | （六）对以上事项的实施进行检查； | | （七）董事会授权的其他事宜。 | 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东会审议。 利亚德光电股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发 展报告编制》等相关规定，并结合利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"） 实际管理需要，公司拟将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与ESG委员 会"，因此对《利亚德光电股份有限公司章程》中"战略委员会"的名称及职责 相关条款进行修订。具体修订情况如下表： | 章程 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | ...