行业概述 - 中国演出票务市场由一级市场和二级市场组成，一级市场实行单一定价，票源来自主办方，二级市场受市场调节，价格灵活，票源包括个人转售等 [1] - 二级市场通过价格机制和交易平台促进票务资源再分配，缓解热门演出供需矛盾，提升市场活跃度 [1] - 一级市场交易模式为B2C，二级市场包括平台交易（B2B2C、C2B2C）和线下交易（B2C、C2C） [2] 市场规模 - 2024年国内大型演唱会票房突破260亿元，同比增长78.1%，观众人数超2900万人次，同比增长45.0% [4] - 猫眼娱乐2024年演唱会票务GMV同比增长约90%，阿里影业旗下大麦网2025财年营收20.57亿元，同比增长236%，分部业绩12.3亿元，同比增长339% [5] 市场问题 - 头部明星演唱会供不应求，刺激黄牛票转卖，部分演唱会公开销售票不足总票房的50% [9] - 2024年在线票务投诉中退款问题占比56.94%，霸王条款占19.44%，其他问题包括退换货难、售后服务等 [11] - 实名制购票政策执行不足，黄牛倒票现象未有效遏制，需完善退票渠道和加强技术对策 [14]

地缘政治动态 - 以色列采取行动阻止叙利亚政权对叙利亚德鲁兹人的伤害 [1] - 以色列致力于确保叙以边境毗邻地区的非军事化 [1]

会计师事务所续聘事项 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用总计295万元（年报审计240万元，内控审计55万元），与上一年度持平 [1][5] - 立信会计师事务所成立于1927年，2010年改制为特殊普通合伙制，注册于上海，首席合伙人为朱建弟，具备H股审计资格及PCAOB注册登记 [1] - 立信2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元 [2] 会计师事务所资质与风险 - 立信2024年末拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名，签署证券审计报告的注册会计师743名 [2] - 立信职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元，近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次 [2][4] - 立信涉及两起民事诉讼：金亚科技案承担连带责任（赔偿投资者损失12.29%），保千里案承担补充赔偿责任（15%债务），均通过保险覆盖 [2][3] 审计团队信息 - 项目合伙人李永江（执业时间2017年）、签字注册会计师王会颖（执业时间2020年）、质量控制复核人张金华（执业时间2007年）均无违规记录 [4] - 审计团队近三年未受刑事处罚、行政处罚或自律监管措施，符合独立性要求 [4] 续聘程序进展 - 公司第五届董事会第三十次会议已审议通过续聘议案，尚需提交2025年第一次临时股东会批准 [1][5] - 董事会审计委员会认可立信的独立性、专业能力及投资者保护能力，建议续聘 [5]

公司经营范围修订 - 公司拟增加并修订经营范围，参照市场监督管理部门统一要求对章程相应条款进行修订 [2] - 修订后经营范围新增显示器件制造、音响设备制造、通信设备制造、广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）、家用电器制造等制造类项目 [3] - 新增家用视听设备销售业务，进一步扩展消费电子领域布局 [3] - 保留原有建设工程施工、设计、电气安装等许可项目及电子专用设备制造、显示器件销售等一般项目 [3] 修订程序 - 本次章程修订需经公司董事会审议通过后提交股东会审议 [4] - 最终经营范围以市场监督管理局核准内容为准 [2]

公司基本情况 - 公司名称为利亚德光电股份有限公司，英文名称为Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. [4] - 公司注册地址为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 [4] - 公司成立于2012年2月13日，首次公开发行人民币普通股2,500万股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [6] - 公司注册资本为实收股本总额 [6] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人 [8] - 法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人 [8] - 公司全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限承担责任 [10] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [12] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围 - 公司经营宗旨为建设中国一流电子显示设备应用服务提供商 [14] - 经营范围涵盖电子专用设备制造、显示器件制造与销售、信息技术咨询等 [15] - 许可项目包括建设工程施工、电气安装服务等 [15] - 一般项目包括计算机系统服务、租赁服务、货物进出口等 [15] 股份结构 - 公司股份总数为2,711,977,222股，全部为人民币普通股 [21] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过股本10% [22] - 公司可通过发行股份、可转债转股等方式增加资本 [23] - 公司可在特定情形下回购股份，如减少注册资本、员工持股计划等 [25][26] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利 [34] - 连续180日以上持股3%以上股东可查阅公司会计账簿 [34] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本等义务 [40] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [42] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [50] - 股东会可通过现场会议和网络投票方式召开 [52] - 股东会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [82][84] - 股东会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [86] 董事会构成与职权 - 董事会由6名董事组成，包括1名职工代表董事 [113] - 董事会职权包括决定经营计划、聘任高管、制定基本管理制度等 [114] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [121][123] - 董事会决议需全体董事过半数通过 [125] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系 [133] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验 [134] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会 [136] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [138]

新策略 - 公司拟增加并修订经营范围，修订章程相应条款[2] - 修订后一般项目新增多项制造业务[2] - 章程修订事项经董事会审议后需提交股东会审议[3] - 章程修订文件日期为2025年7月7日[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议[2][14] - 2025年度审计费用295万元，与上一年度持平[13] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等违规情况[5] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[5] - 保千里案涉诉金额1096万元[5] 项目人员 - 项目合伙人等近三年无违规受罚情况[12] 备查文件 - 包括董事会决议、审计委员会审议意见等[15][18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月28日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月28日9:15 - 15:00[2][16][17] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 现场登记时间为7月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室召开[4] 议案相关 - 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》需2/3以上表决权通过[5] 投票信息 - 投票代码为"350296"，投票简称为"利亚投票"[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月7日[13] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%，不含公司董事、高级管理人员）[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年7月7日召开[1] - 董事会决定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过变更公司经营范围并修订公司章程的议案，需提交股东会审议[2] - 审议通过续聘立信为公司2025年度财务及内控审计机构的议案，需提交股东会审议[3]

公司基本信息 - 公司于2012年2月13日核准首次发行2500万股人民币普通股，3月15日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为2711977222元，股份总数为2711977222股，均为人民币普通股[7][14] - 公司整体变更设立时，李军认购4530.00万股，持股75.50%；谭连起认购385.80万股，持股6.43%；崔新梅认购274.20万股，持股4.57%[13] - 公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前，累计注册资本和股本均为7500万元[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规人员[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[29] 重大事项审议 - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上需股东会审议[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[32] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[32] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[72] - 董事会审议担保事项和财务资助事项时，需经出席会议的董事2/3以上通过[73] - 董事会负责审议投资额度占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额1000万元的证券投资或委托理财[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开临时董事会需提前3日通知，常规会议提前10日书面通知[71][77] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[82] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[82] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[83] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 单一年度现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的15%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[117] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[123] - 本章程自2025年7月股东会审议通过之日起施行[134]