内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.80%，营收占99.54%[5] - 财务报告定量标准：错报金额占比＞5%为重大缺陷等[8] - 非财务报告定量标准：直接经济损失占净资产比率＞3%为重大缺陷等[11] - 报告期及上一年度均无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][14][15][16] 公司治理结构 - 公司建立股东会、董事会、监事会及经营管理机构，选举独立董事[18] - 股东会是最高权力机构，负责重大事项决定权[18] - 董事会是日常决策机构，行使经营决策权[18] 发展战略与内控优化 - 2022 - 2024年公司发展战略定位为“技术引领 产业布局 扩大应用”[19] - 2024年公司内控体系优化集中在信息化、数字化管理方面[21] 公益基金 - 2024年1月利亚德公益基金成立，原始基金1000万元，公司和大股东各捐500万元[24] - 2024年度利亚德公益基金对外捐赠139.94万元，公司捐赠135万元[24] 合规情况 - 2024年度公司关联交易核算和信息披露符合规定[33] - 2024年度公司担保业务按制度履行审批程序，符合规定[34] - 2024年度公司募集资金执行完毕，管理符合规定[35] - 2024年度公司严格执行信息披露管理制度，未发生违规事项[39] 信息管理与沟通 - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内部重大信息管理[40] - 公司每周开周例会了解经营信息[40] - 公司及控股公司使用OA系统等实现移动办公[40] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[41] - 公司证券部负责与投资者沟通并接待来访[42] - 公司设立咨询电话并通过互动易平台回复问题[42] 监督机制 - 公司依法设立监事会监督董事和高管[43] - 董事会下设审计委员会，由两名独立董事及一名董事组成[43] - 审计委员会下设内审部并制订《企业内部审计制度》[43] 其他 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月23日提交审议[1] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1][2] - 独立董事津贴每人每月税前8,000元，按月发放[3][5] - 非独立董事等基本薪酬按月发，绩效按考核发[5] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[5]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月25日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 说明会在全景网及“投关易IRYi”小程序网络远程举行[1] - 全景网登录“投资者关系互动平台”参与[1] - “投关易IRYi”微信小程序搜索或扫码授权登入参与[1] 其他信息 - 出席说明会人员有董事长、总经理李军等[3] - 提前征集问题，页面为https://ir.p5w.net/zj/或扫码[3] - 公司将在允许范围内回答投资者关注问题[4]

业绩相关 - 2024年监事会认为公司决策程序合规，财务状况良好，报告真实准确[4] 会议情况 - 2024年监事会共召开7次会议，通过多项议案[1][2][3] 担保情况 - 2024年公司新增担保对象含全资子公司等，担保风险可控[6] 激励计划 - 监事会认为公司限制性股票激励计划审议程序合法合规[7] 未来展望 - 2025年监事会计划加强监督，检查财务情况[9]

资本变动 - 2019年11月14日公司公开发行总额80,000.00万元的可转换公司债券“利德转债”[2] - 2020年5月20日“利德转债”开始转股[2] - 2022年9月23日至2025年1月9日期间使用新增股份转股182,581,207股[2] - 公司总股本由2,529,396,015股增加至2,711,977,222股[2] - 公司注册资本由2,529,396,015元增加至2,711,977,222元[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[4] - 公司收购本公司股份后，特定情形应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或者注销[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[6] - 公司股东与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的交易（提供担保除外）需股东会审议[8] 股东大会相关 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划等多项重大事项[8] - 一年内购买、出售重大资产或营业用主要资产抵押、质押、出售、报废超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[9] - 为最近一期经审计资产负债率超70%的对象提供财务资助需股东大会审议[9] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 新增委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 新增证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不属于需审议的证券投资行为[10] - 董事人数少于4人等情况需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[22] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[22] - 董事会审议担保事项、财务资助事项需经出席会议的董事2/3以上通过[24] - 董事会负责审议投资额度占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额1000万元的证券投资或委托理财[24] 专门委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 战略委员会成员为3名，均为非独立董事[30] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[33] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司合并、分立、减资，均需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[34][35] 章程修订 - 本次章程修订删除“监事”“监事会”表述，相关职权由审计委员会承接[38] - 原章程“股东大会”统一替换为“股东会”[38] - 本次章程修订事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议[40]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户与服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 2024年年度审计围绕收入确认、存货等重点展开[10] - 审计过程就重大事项咨询解决技术问题，无意见分歧[12] - 质量控制委员会同意出具无保留意见审计报告[14] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务[15] - 立信制定信息安全控制制度并有效执行[15]

公司担保 - 公司为深圳利亚德2亿元综合授信（可用敞口1亿）提供1年最高额连带责任保证担保[2][7] - 提供担保后，已审批对外担保总额122940万元，占净资产15.56%、总资产8.97%[8] - 实际对外担保总余额32815.88万元，占净资产4.15%、总资产2.39%[8] 深圳利亚德情况 - 深圳利亚德注册资本83474.381923万元，公司持股100%[3] - 2025年3月31日资产343112.47万元、负债155447.09万元、净资产187665.39万元[4] - 2025年1 - 3月营收47042.71万元、利润总额1313.16万元、净利润802.30万元[4] 担保分类情况 - 已审批担保中对控股子公司担保86000万元，实际余额19691.85万元[8] - 对参股公司等第三方担保36940万元，实际余额13124.03万元[8] 担保风险情况 - 截至公告披露日，未发生逾期、涉诉或败诉担责的担保情况[8]

人员与收入 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 审计聘任 - 2024年4 - 5月、10 - 11月分别审议通过续聘立信为年度审计、内控审计机构，聘期一年[3][4] 审计评价 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计态度公允，完成2024年审计工作[8]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为肖建华女士、李哲先生[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估意见日期为2025年4月23日[2]

业绩数据 - 2024年境外显示业务营收占比达45.64%，北美市场贡献53%的海外营收[91] - 公司总资产137亿，净资产79亿，营业收入71.5亿[109] - 公司现金流量净额6.68亿[109] - 公司温室气体排放总量30,953.26吨，排放强度4.33吨/百万元营业收入[109] 用户数据 - 利亚德在文旅部发布的20个沉浸式文旅示范案例中独占9席[70] - 旗下OptiTrack技术占据好莱坞69%影视动捕市场份额[83] - 国际显示事业群连续7年蝉联美洲地区LCD拼接产品市占率第一[66] 未来展望 - 有望2 - 3年内海外业务占比突破50%[97] 新产品和新技术研发 - 2024年全面提速Micro LED显示产品的降本增效及大规模应用[28] - 2024年11月20日第一期全制程自主研发的新一代高阶MIP产线在无锡利晶工厂正式落地投产[35] - 高阶MIP采用全倒装无衬底、小于50μm的Micro LED芯片，芯片面积不足传统LED芯片的1/10，发光面积小于屏幕面积的1%，黑色占比99%以上[36] - 全制程自研高阶MIP产线转移效率6000kUPH，是普通固晶机效率的150倍[37] - 高阶MIP产品良率＞95％[37] - 2024年与赛富乐斯合作研发的量子点技术和产品实现量产热销，Micro LED(含COB)产品订单超预期[96] - 2023年12月利亚德·虚拟动点发布“LYDIA”专业能力动作大模型[50] 市场扩张和并购 - 2024年斯洛伐克工厂扩产、美国NP工厂产能倍增，近千名外籍团队蓄势待发[95] 其他新策略 - 2024年实施直销渠道融合发展，已提前完成全年任务目标[98] - 战略规划包括创新驱动，持续加大研发投入[175] - 战略规划包括全球化布局，拓展海外市场，整合资源[176] 公司综合情况 - 报告覆盖时间为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月23日获董事会批准发布[6] - 公司拥有员工近5000人，10大生产基地及9大研发中心遍布全球，专利超2600项[62] - 集团在全球布局10大高端制造基地，年产能规模超100亿元人民币[91] - 公司国内控股企业41个，海外控股企业12个[109] - 利亚德和虚拟动点连续四年蝉联VR50强，连续三年稳居第四位[101] - 9月公司入选“中证A500指数”首批样本股[106] - 12月公司股价重回近三年来的高点，成交额创上市以来新高[106] - 2024年公司三次入选国家级ESG优秀案例[107] - 2024年国内LED经历新一轮“市场和技术”超车窗口，推动行业主流品牌业绩量质齐升[130] - 2024年4月公司修订《公司章程》等多项公司基本制度[139] - 2024年度公司召开股东大会7次，董事会13次，监事会7次[142] - 2024年度公司召开审计委员会4次，战略委员会0次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[142] - 公司已顺利达成三轮战略周期，目前正处于第四轮战略周期[144] - 2013 - 2015年公司实行以LED为核心，四轮驱动，科技文化融合发展战略[144] - 2016 - 2018年公司实行深耕显示稳健发展战略[144] - 2019 - 2021年公司实行技术引领、产业布局、扩大应用战略[144] - 2022 - 2024年公司处于第四轮战略周期[144] - 2014年公司成立繁星教育基金，帮助贫困地区教育扶贫工程[148] - 董事会由5人组成，含3名非独立董事和2名独立董事，女性董事占比40%[150][155] - 董事会成员学历中博士占比60%，硕士和专科各占20%[151] - 公司制定《利亚德光电股份有限公司风险控制管理制度》，设三道风险管理防线[156] - 公司风险分为战略、经营、财务和法律风险，按影响程度分为一般和重要风险[159] - 风险评估经目标制定、识别、分析和对策等程序，目标含战略、经营、合规和财务报告目标[165] - 设立ESG管理专项小组，由管理监督中心牵头，负责管理ESG事项[171] - 可持续发展战略核心为“强国、兴业、惠民”，使命是“提升人类视听享受”[172] - 2024年反腐败政策和程序传达给总部成员总数为732人，占比90%[199] - 2024年反腐败政策和程序传达给员工总数为1535人，占比95%[199] - 2024年反贪腐培训总次数为4次，时长为4.5小时[199] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖管理层人员总数为49人，占比77%[199] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖员工总数为92人，占比79%[199] - 北京地区反腐败政策和程序传达给员工总数为732人，占比90%[199] - 西安地区反腐败政策和程序传达给员工总数为70人，占比100%[199] - 成都地区反腐败政策和程序传达给员工总数为49人，占比100%[199] - 江苏地区反腐败政策和程序传达给员工总数为199人，占比100%[199] - 报告期内公司无因环境事件受生态环境等部门重大行政处罚或被追究刑事责任情况[200]