回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[2][3] - 不同用途回购实施期限不同[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购6083800股，占比0.22%[5] - 最高成交价6.42元/股，最低3.94元/股[5] - 成交总金额30018374.40元[5]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8.5亿 - 11亿元，上年盈利2.86亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9亿 - 11.5亿元，上年盈利1.90亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.32 - 0.43元/股，上年盈利0.11元/股[3] - 2024年预计商誉及可辨认无形资产减值金额7亿 - 8亿元[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5000万元[5] - 2024年度经营性现金净流约6亿元[6] 2024年业务发展成果 - 2024年11月20日，重点研发的50μm以下无衬底芯片的高阶MIP产线正式批量投产，一期产能可达1200KK/月[6] - 截至2024年12月31日，Micro LED营收超8亿元，连续两年实现订单倍增[6] 业务布局与发展方向 - 旅游经济进入繁荣发展新周期，文旅板块布局城市更新与景区提升两大市场[7] - AI与空间计算沉淀核心能力，将推出多种AI终端产品[8]

利润分配提议 - 2025年1月21日收到李军2024年度利润分配提议，每10股派现1元（含税）[1] - 截至2025年1月20日，扣除回购后总股本2,708,867,222股，预计派现270,886,722.20元[1] 后续安排 - 2024年年度审计结束后制定方案并履行审议和披露义务[4] - 具体预案待审计报告出具后提交审议[5] 相关情况 - 提议合法合规合理可行，与业绩成长性匹配[3][4] - 提议为个人意见，预案存在不确定性[5]

债券发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] 转股价格 - “利德转债”初始转股价7.04元/股，2024年7月30日生效价4.27元/股[6][7][9] 赎回情况 - 2024年11月7日至12月18日A股触发赎回条款[11] - 赎回价100.31元/张，票面利率2.00%，计息57天[13] - 截至2025年1月9日，21,042张未转股，赎回款2,110,723.02元[17] 时间节点 - 2025年1月7日起停止交易，1月10日起停止转股[15] - 1月10日赎回日，1月17日赎回款到账日[3] - 1月20日“利德转债”摘牌[3] 转股期限 - “利德转债”转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[5]

可转债发行与转股 - 2019年11月14日公司公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[1] - “利德转债”转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[3] - “利德转债”初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日调整为4.27元/股[4][5][6][7] 可转债赎回 - 2024年11月7日至12月18日，公司A股触发有条件赎回条款[9] - “利德转债”赎回价格100.31元/张，票面利率2.00%，计息57天[10][11] - 赎回对象为2025年1月9日收市后在册的“利德转债”持有人[12] - 2025年1月7日起停止交易，1月10日起停止转股，1月10日为赎回日[13] - 截至2025年1月9日，21,042张未转股，赎回支付2,110,723.02元[14] - 本次赎回面值2,104,200元，占发行总额0.26% [15] - 2025年1月20日起，“利德转债”在深交所摘牌[16] 股本变动 - 截至2025年1月9日，“利德转债”累计转股186,744,236股，总股本增加182,606,109股[17] - 2020年5月19日至2025年1月9日，限售条件流通股、高管锁定股、首发后限售股、无限售条件流通股、总股本数量及占比有变动[17] - 首发限售股变动系2020年6月收购湖南君泽形成的限售股解除限售[17] - 总股本其他变动系2022年12月部分回购股份13,505,463股到期注销[17] 其他信息 - 公司证券部咨询地址为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，电话010 - 62888888，邮箱leyard2010@leyard.com[18] - 备查文件包括中国结算深圳分公司出具的股本结构表和债券赎回结果报表[18]

利德转债基本信息 - 2019年11月14日公司发行800万张利德转债，总额80,000.00万元[7] - 初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日变为4.27元/股[10][13] - 当期年利率2.00%[4] 利德转债时间节点 - 最后转股日2025年1月9日，停止交易日1月7日，停止转股日1月10日[3][4][20] - 赎回条件满足日2024年12月18日，赎回登记日1月9日，赎回日1月10日[4][5][20] - 发行人赎回资金到账日1月15日，投资者赎回款到账日1月17日[5][20] 利德转债其他要点 - 赎回价格100.31元/张，计息天数57天，赎回对象为登记在册持有人[17][18] - 转股最小申报单位1张，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[20] - 本次赎回条件满足前6个月内，监事会主席卖出4,291张“利德转债”[21]

利德转债基本信息 - 2019年11月14日公司发行800万张利德转债，发行总额8亿元[7] - 初始转股价格为7.04元/股，2024年7月30日变为4.27元/股[10][13] - 当期年利率为2.00%，扣税后赎回价格以中国结算核准为准[4] 赎回相关时间 - 赎回条件满足日为2024年12月18日[4] - 最后转股日为2025年1月9日[3] - 停止交易日为2025年1月7日[4] - 停止转股日为2025年1月10日[4] - 赎回登记日为2025年1月9日[4][5] - 赎回日为2025年1月10日[4][5] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月15日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年1月17日[5] 赎回相关其他要点 - 有条件赎回条款为转股期内公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 2024年11月7日至12月18日，公司A股触发有条件赎回条款[6][16] - 赎回价格为100.31元/张，计息天数为57天[17] - 赎回对象为截至2025年1月9日收市后登记在册的全体持有人[18] - 赎回完成后将在深交所摘牌[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[20] 转股相关要点 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] 人员持股变动 - 本次赎回条件满足前6个月内，监事会主席潘喜填期初持有4,291张，期间卖出，期末持有0张[20]

市场与需求 - 国内智能显示板块在传统领域如商业广告、舞台赛事、监控调度等领域价格竞争激烈，但在新兴领域如电影院、会议室、虚拟拍摄等场景，LED应用需求仍有很大增长空间 [1] - Micro LED需求增加，主要因为产业链完善、产能扩大、性价比提升，并拓展了原有LED无法进入的市场，如100寸以内显示屏和高分辨率场景 [1] - 2024年是挑战与机遇并存的一年，公司在技术上不断创新，提高产品性能，拓展应用场景 [1] 海外市场 - 亚非拉市场保持较高增速，主要因为LED显示产品在这些地区的渗透较晚，需求处于上升趋势 [3] - 欧洲市场基数不高，2024年加大拓展力度，针对性开发产品，扩产斯洛伐克工厂以支撑美欧市场 [3] - 北美市场通过双品牌策略（Planar和Leyard）覆盖中高端和中端下沉市场，逐步提升海外业务占比，实现国内外业务均衡发展 [3] 技术与产品合作 - 公司与机器人公司合作，提供动作捕捉数据、数据开发服务、机器人训练服务、空间感知算法、行为决策算法、肢体控制算法以及基于摄像头的硬件支持 [4] - 目标是通过与行业合作伙伴深入合作，推动具身智能产业发展，丰富数据库和模型算法能力，助力机器人进入商业或家庭场景 [4] AR眼镜研发 - 公司与赛富乐斯合作，已成功研发出基于单色（绿色）mLED微显示屏的AR/AI眼镜 [5] - 未来将继续投入mLED全彩微显示屏AR/AI眼镜的研发，优化产品成本，加快量产步伐 [5]

利德转债基本信息 - 发行总额8亿元，共800万张，每张面值100元[7] - 初始转股价格7.04元/股，当前转股价格4.27元/股[10][13] - 转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[9] 赎回相关情况 - 2024年11 - 12月触发有条件赎回条款[5][16] - 2024年12月18日董事会同意提前赎回[5] - 最后转股日2025年1月9日，停止交易日1月7日[2] - 赎回价格100.31元/张，当期年利率2.00%[3] - 赎回登记日1月9日，赎回日1月10日[3] - 发行人赎回资金到账日1月15日，投资者赎回款到账日1月17日[4] - 本次为全部赎回，赎回后在深交所摘牌[4] 其他信息 - 赎回前6个月监事会主席潘喜填清仓转债[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转成股份最小单位1股[21] - 转股不足1股的余额五个交易日内现金兑付[22]

利德转债基本信息 - 2019年11月14日公司发行800万张利德转债，发行总额80,000.00万元[6] - 利德转债初始转股价格为7.04元/股，2024年7月30日修正为4.27元/股[9][12] - 利德转债当期年利率为2.00%[3] 赎回相关时间 - 利德转债赎回条件满足日为2024年12月18日[3] - 利德转债最后转股日为2025年1月9日[2] - 利德转债停止交易日为2025年1月7日，停止转股日为2025年1月10日[3] - 利德转债赎回登记日为2025年1月9日，赎回日为2025年1月10日[3][4] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月15日，投资者赎回款到账日为2025年1月17日[4] 赎回相关条款 - 有条件赎回条款为转股期内，公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[13] - 自2024年11月7日至12月18日，公司A股触发有条件赎回条款[5][15] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，监事会主席潘喜填期初持有4,291张“利德转债”，期末持有0张[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]