公司业务进展 - 公司在光通信领域已与中国科学院国家空间科学中心展开研发合作 [1] - 公司目前已推出第一代LiFi光通信系统 [1] - 该LiFi系统兼具照明与通信功能，具备隐蔽性好、抗干扰、稳定强韧等核心优势 [1] - 下一步双方将优化该系统性能并寻求在合适的项目中落地应用 [1]

人事变动 - 公司2026年1月23日选马莉为第六届董事会职工代表董事[1] - 1月24日至30日公示选举结果，期满生效[1] - 马莉任期三年，第六届董事会组成起至届满止[1] 人员信息 - 马莉1986年出生，2015年加入公司[5] - 截至公告日，马莉未直接持有公司股份[5]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票的611人代表548,911,355股，占比20.2403%[3] - 现场投票6人代表521,368,466股，占比19.2247%[3] - 网络投票605人代表27,542,889股，占比1.0156%[3] - 中小股东607人代表27,603,889股，占比1.0179%[3] 董事选举情况 - 李军当选非独立董事，得票536,630,220票，占比97.7626%[6] - 袁波当选非独立董事，得票536,471,993票，占比97.7338%[7] - 孙铮当选非独立董事，得票536,673,675票，占比97.7706%[8] 议案表决情况 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案同意票547,129,677股，占比99.6754%[10] - 《董事会议事规则》议案同意票533,191,765股，占比97.1362%[11] - 《利亚德光电股份有限公司章程》议案同意票547,487,177股，占比99.7405%[13]

公司治理 - 2026年2月2日完成第六届董事会换届，本届董事会由6名董事组成[1] - 第六届董事会任期三年，董事长任期至任期届满[1] - 2026年2月2日聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[4] 人员任职 - 控股股东李军担任董事长和总经理[4] - 刘阳和梁清筠任职符合规定[5] - 肖建华换届后不再任职，未持股[6] - 刘阳不再任董事和副总经理，仍任董事会秘书[6] 持股情况 - 截止公告日，刘阳持股2,000股，占总股本0.0001%[12] - 截止公告日，张晓雪持股60,000股，占总股本0.0022%[13] 人员信息 - 梁清筠1991年出生，2020年1月加入公司，现任职证券事务代表[15] - 梁清筠未持股，无关联关系，任职资格符合规定[15]

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则（2025 修订）》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则（2025 修订）》（以下简称"《股东会网络投票实施细则》"）等相 关法律、法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"或"利亚德"）的委托，对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东会，审查了公司提供的 文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律 师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-013 利亚德光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。在 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经公司全体董事一致同意豁 免本次会议通知期限要求，并于 2026 年 2 月 2 日以邮件等方式发出了召开本次 董事会的会议通知。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，经全体董事推选，会议 由公司董事李军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于选举李军先生为公司第六届董事会董 ...

公司股价与交易数据 - 2025年1月30日，利亚德股价下跌1.27%，当日成交额为6.47亿元 [1] - 当日融资买入5286.77万元，融资偿还5786.93万元，融资净卖出500.17万元 [1] - 截至1月30日，公司融资融券余额合计10.10亿元，其中融资余额10.09亿元，占流通市值的5.31%，处于近一年20%分位以下的低位水平 [1] - 1月30日融券卖出3800股，金额2.66万元，融券余量20.51万股，融券余额143.78万元，处于近一年10%分位以下的低位水平 [1] 公司基本概况 - 利亚德光电股份有限公司成立于1995年8月21日，于2012年3月15日上市，注册地址位于北京市海淀区 [1] - 公司主营业务为LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务 [1] - 主营业务收入构成为：智能显示87.45%，文旅夜游8.11%，AI与空间计算4.22%，其他(补充)0.22% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为13.03万户，较上一期减少13.48% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为17460股，较上一期增加15.59% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股3606.36万股，较上期增加687.08万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第六大流通股东，持股1985.03万股，较上期减少17.83万股 [2] - 华夏中证1000ETF（159845）为第八大流通股东，持股1179.04万股，较上期减少1.95万股 [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入53.02亿元，同比减少2.98% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润2.79亿元，同比增长53.71% [2] - 公司自A股上市后累计现金分红14.50亿元，近三年累计现金分红4.98亿元 [2]

公司业务与战略 - 公司目前尚未存在股权合作 [1] - 公司凭借全球领先的OptiTrack空间定位系统 已为多家机器人公司提供产品与服务 [1] - 公司将结合自身业务和资源优势 持续发力具身智能产业 促进该产业从技术研发到应用落地的商业化进程 [1] 行业与政策背景 - 国家十五五战略正在推进具身智能产业发展 [1]

股东会信息 - 公司定于2026年2月2日召开第一次临时股东会，现场14:00开始[3] - 会议股权登记日为2026年1月27日[3] 选举信息 - 需选举3名非独立董事和2名独立董事[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，独立董事票数=股份总数×2[16] 议案信息 - 第4、5项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 深交所系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[20] 登记信息 - 现场登记2026年1月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京海淀区相关公司证券部[8]

公司战略与定位 - 公司定位为视觉终端载体 [1] - 公司的核心产品为LED显示设备 [1] 技术研发与产品优化 - 公司将持续关注LED显示行业的技术发展 [1] - 公司将在内容呈现、数据传输与屏幕显示系统等方面对产品进行持续优化 [1] 经营目标 - 公司致力于为用户带来更优质的体验 [1] - 公司致力于为用户带来更显著的经济效益 [1]