会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司证券部[8] 议案相关 - 议案16需逐项表决，议案7 - 9、17属于特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 中小投资者表决票单独计票并披露[6] - 股东大会提案涉及多项报告及制度修订议案[20][21] 投票相关 - 网络投票代码为“350296”，简称“利亚投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[19] - 非累积投票议案中，委托人应在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或按本格式自制均有效[22] - 委托人未作具体指示，受托人按自己意见投票[22]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-022 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-021 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于独立董事独 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-026 利亚德光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于提议利亚德光电 股份有限公司2024年度利润分配的函》，具体内容详见公司于2025年1月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于收到控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理2024年度利润分配提议的提示性公告》（公告编号2025-011）。 2025年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）分配基准 本次利润分配基准为 2024 年度。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-889,307,916.1 ...

利亚德光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-025 利亚德光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 单位：元 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 利亚德光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 1,663,668,423.06 | 1,800,393,025.48 | -7.59% | | 归属于 ...

2025-023 2025 年 4 月 1 利亚德光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 利亚德光电股份有限公司 2024 年年度报告 3、信用减值损失增加：部分客户流动性困难，应收账款回款不及预期，信用减值计提增加。 利亚德光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人张晓雪及会计机构负责人(会计主 管人员)张晓雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 □不适用 （一）业绩亏损的具体原因 1、商誉及无形资产减值：根据《企业会计准则》规定，本公司对商誉及可辨认无形资产进行减值 测试。在结合子公司本期及过往历史经营数据、市场情况及长期营业预测对包含商誉的相关资产组及可 辨认无形资产进行减值测试时，计提减值 7.30 亿元，是净利润亏损的主要原因。 2、行业竞争加剧导致毛利率下降：国内 ...

文章核心观点 - 利亚德2025年生态合作伙伴大会在北京举办，公司回顾发展历程、阐述理念成果，展望未来三年战略，发布多项成果并宣布成立文旅总部 [2][3] 公司发展战略 - 未来三年战略为“拥抱AI，领创视效，实现第二增长曲线”，2025年致力于打造“AI+显示+文旅”产业生态闭环，拓展生态合作圈 [2] - 捕捉文旅产业爆发机遇，全力打造文旅产业第二增长曲线，集多项核心优势打造多元场景解决方案，推动文旅体验范式创新 [2] 公司业务成果 - 过去一年虚拟动点升级光学算法产品、无标记视觉算法等，首发光学与无标记融合算法，入局具身智能产业，积累开发成果案例经验，形成优质动作数据库，为机器人厂商提供训练服务 [3] - 产品总监发布新一代黑钻（Hi - Micro）技术、新一代MGMicro量子点冷屏系列、AR眼镜等多款新品 [3] - 虚拟动点发布首款交互式AI潮玩产品——MiniAI全息玩具，标志着公司在AI消费级应用领域取得重要突破 [3] 公司重要举措 - 宣布正式成立利亚德集团文旅总部，标志着公司在文旅产业布局上迈出重要一步 [3]

文章核心观点 利亚德在2025年生态合作伙伴大会上探讨多领域前沿趋势，成立文旅总部推动项目落地，以“2+4+1”业务模式开拓文旅市场，同时在AI与空间计算领域有发展成果和创新战略 [1][2] 分组1：文旅夜游板块 - 公司全力打造文旅产业第二增长曲线，以“2+4+1”独特业务模式开拓文旅市场 [1] - “2+4+1”业务模式分为“2翼”战略引擎、“4驱动”业务方向和“1前置”运营，相互融合贯穿实现业态落地 [1] - 文旅板块年度任务已达成30% - 40%的进度目标 [1] - 利亚德励丰文化不断落地文旅项目，岳阳楼景区夜游项目预计5月落地，打造沉浸式夜游 [1] 分组2：AI与空间计算领域 - 2024年，利亚德·虚拟动点升级光学算法产品、无标记视觉算法、动作大模型2.0产品、人形动作数据库等 [2] - 2024年，利亚德·虚拟动点在全球范围内首发光学与无标记融合算法 [2]

会议情况 - 利亚德第五届董事会第二十八次会议于2025年3月24日召开，应到、实到董事均为5名[1] 员工持股计划 - 公司董事会同意对2021年员工持股计划部分预留份额进行第三次分配[2] - 不超260名符合条件对象认购剩余765.11万份预留份额，对应765.11万股[2] - 《关于2021年员工持股计划部分预留份额第三次分配的议案》赞成4票，关联董事刘阳回避表决[3]

员工持股计划 - 2021年实际认购资金7200万元，份额2000万份[3] - 2021年9月2000万股过户，价格3.6元/股，占比0.79%[3][4] - 首次分配预留份额600万份，占30%[6] - 2023年4月、7月部分员工认购，剩余765.11万份[9][10][11] - 本次不超260人认购，价格3.6元/股，年化成本8%[11][12][13] - 分配后参与不超462人，预留全部分配完[14] - 全部持股不超总股本10%，单人不超1%[14] - 后续锁定期等按规定确定[17]