第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 利亚德光电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《利 亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据 ...

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[8] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[7] 股份锁定与计算 - 证券账户内年内新增无限售股按75%自动锁定[16] - 每年首交易日按上年末登记股份25%算本年度可转额度[16] 买卖时间限制 - 上市一年内不得买入公众股[6] - 年报、半年报公告前30日不得买卖[9] - 季报、业绩预告等公告前10日不得买卖[9] 信息申报与通知 - 申请上市时委托申报个人及亲属身份信息[11] - 买卖证券前提前三日书面通知董秘[12] 变动申报与披露 - 持股变动填报申报表[14] - 变动2日内深交所公开相关内容[21] 违规处理 - 违规6个月内买卖，董事会收回收益[22] - 违反规定，深交所视情节处分[24] - 违反《证券法》，证监会处罚[24] 其他规定 - 公司可规定更长禁售期等并披露[26] - 限售股满足条件可申请解限[26] - 制度自董事会批准生效，由董事会解释修订[28][29]

独立董事构成 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 除战略委员会外，独立董事在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中占比二分之一以上并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业独立董事担任负责人和召集人[3] 任职限制 - 独立董事在其他境内上市公司兼任最多不超2家，任职变动需一个月内报告公司[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] 提名与连任 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] 履职与解除 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14][15] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介等前三项职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 专门会议 - 独立董事专门会议通知需提前3天送达，全体一致同意可豁免[20] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，三分之二以上出席方可举行[21] - 独立董事专门会议决议需全体独立董事过半数通过[21] 履职要求 - 独立董事在专门委员会履职，关注重大事项可提请讨论审议[22] - 独立董事履职应独立公正，出现影响独立性情形应采取措施或辞职[17] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五个工作日[23] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[23] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] 责任与披露 - 独立董事对董事会决议承担责任，除非表决表明异议并记载于会议记录[30] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 制度相关 - 本制度所称“以上”“高于”“超过”含本数，“低于”不含本数[32] - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同[33] - 公司建立独立董事工作制度，指定专门部门和人员协助履职[27] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权[27]

利亚德光电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《利 亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 第二 ...

利亚德光电股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规 以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《利亚德光电股份有限公司信息披露管理制度》及其他相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司 各部门及分公司负责人、各项目组负责人、各关联单位的相关负责人，为各 ...

其他新策略 - 2025年4月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整架构为适应战略布局及经营发展需求，确保业务稳定发展[2] - 调整架构可完善治理结构，提升管理水平和运营效率[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%[3] - 2024年利润总额 -96,265.74万元，比上年度减少389.99%[3] - 2024年归属于母公司的净利润 -88,930.79万元，比上年同期减少411.26%[3] 资产负债 - 2024年末公司总资产1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元，净资产814,855.41万元[3] - 2024年公司资产负债率40.58%，较2023年的43.26%有所下降[4] - 2024年末流动资产占总资产比重76.14%，较年初增加3.86%，总额减少3.94%[8] - 2024年末流动负债占负债总额比91.62%，期末余额较年初减少4.80%[9] 业务收入 - 2024年度主营业务收入712,480.10万元，占营业收入的99.65%，比2023年减少6.21%[10] - 2024年公司境内市场销售收入408,133.09万元，占比57.08%[11] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计762,049.14万元，较2023年下降5.14%[12] - 2024年经营活动现金流出小计695,282.82万元，较2023年下降2.61%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额66,766.32万元，较2023年下降25.32%[12][13] - 2024年投资活动现金流入小计64,231.29万元，较2023年下降44.35%[12] - 2024年投资活动现金流出小计72,097.72万元，较2023年下降55.08%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7,866.43万元，较2023年增长82.55%[12][13] - 2024年筹资活动现金流入小计64,284.48万元，较2023年下降19.51%[12] - 2024年筹资活动现金流出小计71,384.52万元，较2023年下降46.98%[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7,100.04万元，较2023年增长87.04%[12][13] - 2024年末现金及现金等价物余额230,227.61万元，较2023年增长29.13%[12] 其他数据 - 2024年公司资产减值损失107,440.76万元，较2023年增加730.57%[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2][3][4] - 变更依据法规和制度，非自主变更，无需审议[2][4] - 变更对财务无重大影响，符合规定和实际[4][5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入714,967.61万元，同比减少6.11%[2][31] - 2024年利润总额-96,265.74万元，同比减少389.99%[2] - 2024年归母净利润-88,930.79万元，同比减少411.26%[2] - 2024年营业成本为514,079.83万元，较上年减少2.62%，毛利率为28.10%，较上年降低[33] - 2024年期间费用合计295,686.56万元，占营业收入比例为41.36%，较上年增加[34] 财务状况 - 2024年末公司总资产1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元，净资产814,855.41万元[2] - 2024年末流动资产1,044,161.55万元，占总资产76.14%，较年初增加3.86%，总额同比减少3.94%[3][4][5] - 2024年末货币资金余额263,985.92万元，同比增加19.21%[6] - 2024年末应收账款余额328,410.77万元，同比增加5.01%，应收账款周转率2.23次，较上年减少0.20次[8] - 2024年末存货余额275,405.35万元，同比减少11.02%，存货周转率1.76次，较上年加快0.11次[9] - 2024年末合同资产余额101,597.94万元，同比减少29.42%[10] - 2024年末合同负债金额同比增加4.26%，应付账款金额同比减少4.95%，应付票据余额同比减少13.34%[16][17][18] - 2024年末短期借款余额为33,518.97万元，较上年末减少22.55%[19] - 2024年末应付职工薪酬期末余额为11,174.20万元，较上年末减少9.99%[21] - 2024年末应交税费为13,709.53万元，较上年末减少22.21%，其中增值税减少19.71%，企业所得税减少50.35%[22][23] - 2024年末长期借款期末余额为17,890.46万元，较上年末增加72.65%[24] - 2024年资产负债率为40.58%，较上年的43.26%有所减少；流动比率为2.05次，速动比率为1.51次，均较上年增加[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净流量66,766.32万元，较上年减少25.32%[40] - 2024年投资活动现金净流量-7,866.43万元，筹资活动现金净流量-7,100.04万元，现金及现金等价物净增加额51,936.84万元[2] 市场与业务策略 - 2024年国内市场执行直渠融合战略，欧美市场通过双品牌战略实现高中低端客户全覆盖[46] - 2024年公司重构国内外营销体系，推动国际营销体系升级[47] - 2024年公司完成照明板块组织架构与人员优化，实施职能体系垂直化管理和业务体系集约化管理[47] 新产品与新技术研发 - 2024年4月启动“四维智造系统矩阵”建设，截至年底整体进度达50%，WMS系统一期于2025年1月上线[48] - 2025年计划完成Hi - Micro显示全系列产品研发，产能翻番并投产，加大量子点显示产品研发推广[49] 业务成果与展望 - 2024年公司Micro LED业务预计新签订单9 - 11亿元，营收超8亿元，产能扩产至4000KK/月；实际营收突破8亿元，利晶产业基地产能扩充至4000KK/月，无衬底Micro LED首期产能达1200KK/月[46] - 2025年公司将从单一LED产品供应商向智能显示生态服务商转型，文旅业务向全链条服务商演进[49][50]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.80%，营收占99.54%[5] - 财务报告定量标准：错报金额占比＞5%为重大缺陷等[8] - 非财务报告定量标准：直接经济损失占净资产比率＞3%为重大缺陷等[11] - 报告期及上一年度均无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][14][15][16] 公司治理结构 - 公司建立股东会、董事会、监事会及经营管理机构，选举独立董事[18] - 股东会是最高权力机构，负责重大事项决定权[18] - 董事会是日常决策机构，行使经营决策权[18] 发展战略与内控优化 - 2022 - 2024年公司发展战略定位为“技术引领 产业布局 扩大应用”[19] - 2024年公司内控体系优化集中在信息化、数字化管理方面[21] 公益基金 - 2024年1月利亚德公益基金成立，原始基金1000万元，公司和大股东各捐500万元[24] - 2024年度利亚德公益基金对外捐赠139.94万元，公司捐赠135万元[24] 合规情况 - 2024年度公司关联交易核算和信息披露符合规定[33] - 2024年度公司担保业务按制度履行审批程序，符合规定[34] - 2024年度公司募集资金执行完毕，管理符合规定[35] - 2024年度公司严格执行信息披露管理制度，未发生违规事项[39] 信息管理与沟通 - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内部重大信息管理[40] - 公司每周开周例会了解经营信息[40] - 公司及控股公司使用OA系统等实现移动办公[40] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[41] - 公司证券部负责与投资者沟通并接待来访[42] - 公司设立咨询电话并通过互动易平台回复问题[42] 监督机制 - 公司依法设立监事会监督董事和高管[43] - 董事会下设审计委员会，由两名独立董事及一名董事组成[43] - 审计委员会下设内审部并制订《企业内部审计制度》[43] 其他 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]